Kasachische Behörden beschlagnahmen 1 Million US-Dollar aus einem Schneeballsystem
Die Finanzbehörden Kasachstans haben mehr als eine Million Tether aus einem großen Schneeballsystem beschlagnahmt, das seine Erträge in Kryptowährung umgewandelt hatte.
Die Organisatoren lockten Investoren online mit dem Versprechen hoher Renditen für ihre Teilnahme an einem Projekt, das durch das Ansehen von Kurzvideos Einnahmen generieren sollte.
Kasachstan zerschlägt die Finanzpyramide und beschlagnahmt dessen Kryptowährungen
Das Schneeballsystem „NBC TV“ wurde von der kasachischen Finanzüberwachungsbehörde (AFM) zerschlagen, wie lokale Medien diese Woche berichteten.
Die von der Niederlassung in Almaty geleiteten Ermittlungen haben den mutmaßlichen Drahtzieher des Schneeballsystemsdent, das es auf Opfer im Internet abgesehen hatte.
Das gefälschte Projekt, das im Jahr 2025 ins Leben gerufen wurde, verfügte über eine echt aussehende Website und unterhielt mehrere Kanäle im beliebten Messenger WhatsApp mit Hunderten von Mitgliedern.
„NBC TV“ bot die Teilnahme an einer Plattform an, die angeblich Einnahmen durch das Ansehen kurzer Videos, hauptsächlich Filmtrailer, generiert, wie der AFM enthüllte.
Es versprach tägliche Renditen von 5-10% für diejenigen, die seine Anlagepakete im Wert von 11.000 bis 160.000 kasachischen Tenge (etwa 25-350 US-Dollar) erwarben.
Tatsächlich stammte das Geld für die Auszahlungen ausschließlich aus Beiträgen neuer Investoren, wie die Aufsichtsbehörde in einer Pressemitteilung feststellte und weiter ausführte:
„Darüber hinaus gab es ein Empfehlungssystem mit Auszahlungen von bis zu 10 % der Investitionen der geworbenen Personen sowie Boni für Teilnehmer der zweiten und dritten Ebene.“
Bei einem Schneeballsystem werden Influencer eingesetzt, um Investoren zu überzeugen
Um den Anschein von Seriosität zu erwecken, verbreiteten die Organisatoren Werbematerialien in sozialen Medien und Instant-Messaging-Apps, wie Zakon.kz und Kazlenta.kz am Dienstag berichteten. Sie veröffentlichten außerdem gefälschte Dokumente, die nicht existierende Einnahmen auswiesen.
Die Betrüger rekrutierten Blogger , um die Botschaft des Pyramidensystems zu verbreiten, und betrieben themenbezogene Chaträume, wie das Wirtschaftsnachrichtenportal Inbusiness.kz in einem Beitrag hervorhob.
Die Kriminellen sammelten Gelder auf mehreren Einzelkonten, wandelten diese über Peer-to-Peer-Transaktionen in Kryptowährung um und schickten sie dann an verschiedene Wallets.
Kasachische Behörden haben per Gerichtsbeschluss insgesamt 1.057.599 Tether (USDT) beschlagnahmt, die zum Zeitpunkt der Beschlagnahme einen Wert von fast 530 Millionen Tenge hatten.
Der Hauptverdächtige wurde in Haft behalten, und der Strafprozess wurde an die kasachische Justiz übergeben, teilte die AFM mit.
Die Regierungsbehörde empfahl den Bürgern außerdem, die von ähnlichen Investitionsprojekten bereitgestellten Informationen zu prüfen, deren offizielle Registrierungen und Genehmigungen zu überprüfen und alle Risiken und versprochenen Renditen sorgfältig abzuwägen, bevor sie Gelder investieren.
Astana geht hart gegen Kryptokriminalität vor
Kasachstan, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein Krypto-Zentrum in Zentralasien und der gesamten eurasischen Region zu werden, hat Maßnahmen zur Regulierung seiner digitalen Vermögenswertwirtschaft ergriffen, die sich seit dem Aufstieg des Landes zu einem Hotspot des Krypto-Minings vor einigen Jahren deutlich ausgeweitet hat.
In den vergangenen Monaten hat das Land aufgehoben und Schritte zur Liberalisierung seines Kryptowährungsmarktes unternommen. Es bereitet den Aufbau einer nationalen Kryptoreserve und die Einführung eines Verwahrungsdienstes .
Die Bekämpfung von Kryptokriminalität ist ebenfalls Teil der Regulierungsbemühungen. Im vergangenen September beschlagnahmten digitale Währungen im Wert von rund 10 Millionen US-Dollar aus einem weiteren großen Schneeballsystem.
Amir Capital präsentierte sich als internationaler Investmentfonds und warb bei Bürgern Kasachstans, Kirgisistans, Russlands und Weißrusslands um Gelder, indem es Investitionen in Kryptohandels- und Mining-Projekte anbot. Dabei wurden Gelder in gängige Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Tether investiert.
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