Südkoreanische Behörden nehmen in jüngsten Richtlinien illegale Kryptokanäle ins Visier

Der südkoreanische Finanzaufsichtsdienst, der koreanische Zoll, der Verband für Kreditfinanzierung und neun große inländische Kreditkartenunternehmen haben eine Vereinbarung unterzeichnet, Informationen untereinander auszutauschen und die Nutzung von Kreditkarten im Ausland trac, um kriminelle Transaktionen zu verhindern. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Methoden im Umgang mit Dark Coins, anonymen Vermögenswerten, die schwieriger zu tracsind als herkömmliche Kryptowährungen und daher zu einem beliebten Werkzeug von Krypto-Kriminellen geworden sind. 

Neue Kooperation zwischen koreanischem Zoll und Banken 

Die Finanzaufsichtsbehörde (FSS) und der koreanische Zoll haben sich mit dem Verband der Kreditfinanzierer und neun großen inländischen Kreditkartenunternehmen zusammengeschlossen, um ein zivil-staatliches Kooperationsabkommen zu unterzeichnen. Ziel des Abkommens ist es, die Aktivitäten transnationaler krimineller Organisationen zu unterbinden.

Die Nutzung von Karten im Ausland wird überwacht, um illegalen Währungsumtausch zu verhindern, und es werden strenge neue Richtlinien für die Polizei zur Verwaltung beschlagnahmter Kryptowährungen, insbesondere „Dark Coins“, eingeführt. 

Der koreanische Zoll und die einzelnen Kreditkartenunternehmen verfügten über eigene Daten, die sie nur selten in Echtzeit austauschten, was es Kriminellen ermöglichte, ausländische Kredit- und Debitkarten zu missbrauchen, um illegal Gelder abzuheben oder virtuelle Vermögenswerte umzutauschen. 

Gemäß der neuen Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) wird die Credit Finance Association als zentrale Anlaufstelle fungieren und die Informationslücke schließen.

Das neue System wird die Nutzungshistorie von Kreditkarten im Ausland direkt mit den Einwanderungs- und Ausreisedaten verknüpfen. 

Größere Abhebungen oder Käufe im Ausland, die nicht mit dem Reisestatus oder der Reisehistorie einer Person übereinstimmen, werden als verdächtige Transaktion gekennzeichnet. Dies zielt insbesondere auf Voice-Phishing-Gruppen ab, die gestohlene Gelder häufig über komplizierte internationale Kartenzahlungen und Kryptobörsen transferieren.

Cryptopolitan berichtete kürzlich , dass Kanada, Großbritannien und die USA gemeinsam ein Programm namens Operation Atlantic ins Leben gerufen haben, das auf Phishing-Betrug im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren abzielt.

Warum ist die Verwaltung von Dark Coins so schwierig?

Die Nationale Polizeibehörde (NPA) hat einen Entwurf der ersten Richtlinien für den Umgang mit Dark Coins fertiggestellt. Im Gegensatz zu Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH) verbergen Dark Coins oder Privacy Token den Absender, den Empfänger und sogar den Transaktionsbetrag. Dies hat sie zum bevorzugten Werkzeug nordkoreanischer Hacker und Krimineller gemacht, die in Fälle wie den Nth-Room-Skandal um sexuelle Ausbeutung verwickelt sind.

Dark Coins erfordern oft eine spezielle Software, die auf einem bestimmten Server oder PC installiert wird und als „Hot Wallet“ oder „Software Wallet“ bekannt ist. Bisher gab es keine offiziellen Regeln für den Umgang mit diesen Wallets, weshalb die Ermittler vor Ort oft improvisieren mussten.

Vor einigen Wochen, am 1. März 2026, veröffentlichte der Nationale Steuerdienst (NTS)denteine Pressemitteilung mit einem Foto einer Hardware-Wallet, auf der die 24-Wort-Seed-Phrase deutlich sichtbar war. Ein anonymer Beobachter nutzte diese Phrase umgehend, um beschlagnahmte Token im Wert von etwa 4,8 Millionen US-Dollar (8,1 Milliarden Won) abzuheben. Anfang 2025 verschwanden in Gwangju 320 Bitcoinaus der Verwahrung der Staatsanwaltschaft infolge eines Phishing-Angriffs; die Gelder konnten jedoch später wiedergefunden werden. 

Stand März 2026 verwahrt die Polizei beschlagnahmte virtuelle Vermögenswerte im Wert von rund 54,5 Milliarden Won (ca. 39,5 Millionen US-Dollar). Bitcoin macht mit 50,7 Milliarden Won den größten Anteil aus, gefolgt von Ethereum mit 1,8 Milliarden Won. Trotz des hohen Wertes dieser Vermögenswerte hat die Polizei Schwierigkeiten, ein privates Unternehmen für deren Verwaltung zu finden.

Auch das ist kein narrensicherer Plan, wie die US-Behörden im Fall von John „Lick“ Daghita feststellen mussten, der schließlich wegen des mutmaßlichen Diebstahls von Bitcoin im Wert von rund 46 Millionen US-Dollar verhaftet wurde. Cryptopolitan berichtete bereits , dass Dean Daghita, der Vater des Verdächtigen, Inhaber von CMDSS ist, einem Unternehmen, das den US Marshals Service (USMS) bei der Verwaltung und Veräußerung beschlagnahmter oder eingezogener Kryptowährungen unterstützt.

Südkorea ist offenbar noch nicht einmal so weit. Drei separate Ausschreibungen zur Beauftragung eines privaten Verwahrungsunternehmens scheiterten letztes Jahr. Die meisten qualifizierten Unternehmen hielten das Budget der Polizei von 83 Millionen Won für viel zu niedrig, um das enorme Risiko der Verwaltung solch instabiler und hochsensibler Güter abzudecken. 

Professor Hwang Seok-jin von der Dongguk-Universität fordert ein öffentliches Verwahrungssystem mit einem professionellen Treuhänder, der alle beschlagnahmten digitalen Vermögenswerte integriert verwaltet.

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