US-Bundesermittler untersuchen Aktivitäten mit Verbindungen zum Iran auf Binance

Binance hat das Wall Street Journal verklagt, da ein Bericht der Zeitung vom 23. Februar den Ruf des Unternehmens geschädigt und Regierungsbeamte dazu veranlasst habe, unbegründete und unnötige Untersuchungen einzuleiten.

Binance erklärte, die Klage eingereicht zu haben, um für den entstandenen Schaden zur Rechenschaft gezogen zu werden und sich vor Gericht zu wehren.

Die Börse versicherte: „Das sanktionsbedingte Risiko ging als Anteil am gesamten Börsenvolumen um 96,8 % zurück, von 0,284 % im Januar 2024 auf 0,009 % im Juli 2025.“

US-Bundesermittler untersuchen Aktivitäten mit Verbindungen zum Iran auf Binance

Der Rechtsstreit entbrannte zeitgleich mit der Veröffentlichung eines weiteren Berichts des Wall Street Journal, demzufolge das US-Justizministerium Irans Nutzung von Binance zur Umgehung von US-Sanktionen untersucht. Laut dem Bericht folgte die Untersuchung der Einstellung einer internen Untersuchung zu mehr als einer Milliarde US-Dollar, die über die Plattform an ein Netzwerk flossen, das vom Iran unterstützte Terrorgruppen finanzierte. Weiterhin heißt es in dem Bericht, dass die Behörden Kontakt zu Personen aufgenommen haben, die über Kenntnisse der Transaktionen verfügen, um diese zu befragen und Beweise zu sammeln.

Der Artikel stellte fest, dass nicht geklärt werden konnte, ob die Behörde mögliche Verfehlungen von Binance selbst oder nur von Kunden, die die Plattform genutzt haben, untersucht. Damit blieb eine zentrale Frage im Fall unbeantwortet. Laut Bericht erregte der Fall aufgrund interner Firmenunterlagen und Aussagen von Personen mit Kenntnis der Geldtransfers Aufmerksamkeit, ohne dass jedoch erwähnt wurde, dass die Behörde zu einem endgültigen Ergebnis gekommen sei.

Binance wies direkte Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten Parteien zurück und erklärte, man habe „kategorisch keine direkten Transaktionen mit sanktionierten Unternehmen getätigt“, und die Plattform habe tatsächlich „ein ausgeklügeltes, mehrere Rechtsordnungen umfassendes Muster finanzieller Aktivitäten aufgedeckt“

Laut Binancewurden Verbindungen zum Iran „erstdentund sanktioniert, nachdem Binance in enger Abstimmung mit den Strafverfolgungsbehörden Ermittlungen eingeleitet und Maßnahmen ergriffen hatte, um dieses Netzwerk zu schließen.“

Die Börse wies außerdem Behauptungen über die Durchführung ihrer internen Überprüfung zurück und dementierte die Behauptungen des WSJ, dass sie Ermittler nicht entlassen habe, weil diese Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften geäußert hatten. Sie erklärte, dass diese Mitarbeiter aus individuellen Gründen ausgeschieden seien.

Das Unternehmen fügte hinzu , dass die interne Untersuchung fortgesetzt wurde und Anfang des Jahres zur Schließung des Blessed Trust-Kontos führte. Weiterhin erklärte es, die Untersuchung habe nicht ergeben, dass Nutzer direkt mit einem sanktionierten Unternehmen Transaktionen durchgeführt hätten, sondern vielmehr, dass Gelder mehrere Zwischenstationen durchlaufen hätten, bevor sie die verknüpften Wallets erreichten.

Binance teilte außerdem mit, dass spätere Überprüfungen ergaben, dass lediglich 24 Millionen Dollar in Wallets flossen, die mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarde, dem Elitezweig der iranischen Streitkräfte, der große Teile der iranischen Wirtschaft kontrolliert, in Verbindung stehen.

Die Angelegenheit hat auch andere US-Beamte auf den Plan gerufen. Neben dem Justizministerium und dem vom Finanzministerium eingesetzten Aufseher leitete Senator Richard Blumenthal aus Connecticut, Mitglied des Senatsausschusses für Innere Sicherheit, im vergangenen Monat eine Untersuchung zu BinanceUmgang mit iranischen Transaktionen ein.

Richard sagte: „Das Ausmaß der neu aufgedeckten illegalen Geldtransfers, die unentdeckt blieben, bis fast zwei Milliarden Dollar an sanktionierte Einrichtungen flossen, und die unerklärte Entlassung interner Ermittler stellen die Einhaltung der amerikanischen Sanktionen und Bankgesetze durch Binancein Frage.“

Nachdem er Akten angefordert hatte, sagte er später, die öffentliche Antwort von Binancesei „ausweichend“ gewesen und habe „kaum dazu beigetragen, meine Bedenken zu zerstreuen“

Ein New Yorker Gericht weist Anti-Terror-Klagen gegen Binance ab

Gleichzeitig verkündete Binance einen separaten juristischen Erfolg im Southern District of New York, wo alle gegen das Unternehmen erhobenen Ansprüche gemäß dem Anti-Terrorismus-Gesetz abgewiesen wurden.

In diesem Fall ging es um 535 Kläger, die behaupteten, Binance habe materielle Unterstützung im Zusammenhang mit 64 Terroranschlägen geleistet.

In einem 62-seitigen Urteil stellte das Gericht fest, dass die Kläger ihre Hauptvorwürfe nicht beweisen konnten. Laut Urteil konnten sie nicht nachweisen, dass Binance Terroristen unterstützt, sich mit Terroranschlägen in Verbindung gebracht, an diesen Anschlägen teilgenommen oder versucht hat, sie zu fördern, oder sich einer Verschwörung mit terroristischen Organisationen angeschlossen hat. Binance bezeichnete das Urteil als vollständige Abweisung aller im Verfahren erhobenen Vorwürfe.

Das Gericht gewährte den Klägern aufgrund einer kürzlich ergangenen Berufungsentscheidung dennoch eine Frist von 60 Tagen zur Einreichung einer geänderten Klage. Binance erklärte jedoch, man glaube nicht, dass eine geänderte Klage die vom RichterdentKernprobleme beheben könne. Das Unternehmen gab an, diese Ansprüche seien bereits geprüft und zurückgewiesen worden.

Binance fügte hinzu, dass sich täglich mehr als 300 Millionen Nutzer weltweit auf die Sicherheitsmaßnahmen und den Nutzerschutz von Binance verlassen.

„Der vom Finanzministerium eingesetzte Aufseher, der das Compliance-Programm des Unternehmens überwacht, hat kürzlich auch von der Börse Informationen über die iranischen Transaktionen angefordert, insbesondere über einen Geschäftspartner, der einen Großteil des Geldes überwiesen hat“, berichtete das Journal.

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