Binance zufolge sind die Berichte über Transaktionen mit Iran-Bezug falsch und irreführend

Binance wies einen Brief von Senator Richard Blumenthal vom 24. Februar entschieden zurück und erklärte, die darin enthaltenen Behauptungen in Bezug auf den Iran, Geldwäsche und die Einhaltung der Plattformrichtlinien seien „falsch, irreführend und politisch motiviert“

In einem sehr langen Antwortschreiben, das am Freitag veröffentlicht wurde, erklärte Binance , man respektiere die Arbeit des Ständigen Unterausschusses des Senats für Untersuchungen, versicherte aber gleichzeitig, die eigenen rechtlichen Verpflichtungen ernst zu nehmen und das Ziel der Gewährleistung der Sicherheit der Plattform zu teilen.

Das Unternehmen erklärte außerdem, dass es strenge KYC- und Compliance-Kontrollen anwende und Nutzern, die in Iran wohnen oder sich dort aufhalten, die Nutzung der Plattform nicht gestattet.

Binance erklärte, dass sich das Schreiben des Senats hauptsächlich auf zwei Unternehmen, Hexa Whale und Blessed Trust, bezog, denen eine indirekte Beteiligung an Wallet-Adressen mit möglichen Verbindungen zum Iran vorgeworfen wurde.

Die Börse erklärte, sie sei auf diese Bedenken aufmerksam geworden, nachdem sie auf Anfrage von Strafverfolgungsbehörden proaktive Untersuchungen eingeleitet und daraufhin beide Unternehmen von Binanceentfernt habe. Sie teilte außerdem mit, dass ihr keine Transaktionen auf Binance direkt mit einem im Iran ansässigen Unternehmen bekannt seien.

Binance erweitert die Compliance-Richtlinien und beantwortet den Brief des Senats

In ihrer Antwort erklärte Binance , die Presseberichte, die der Untersuchung zugrunde lagen, seien „nachweislich falsch, nicht durch glaubwürdige Beweise gestützt und in mehreren wesentlichen Punkten verleumderisch“

Die Börse gab an, in den letzten Jahren Hunderte Millionen Dollar in den Ausbau ihres Compliance-Systems investiert zu haben. Diese Ausgaben dienten der Stärkung der internen Kontrollen, dem Schutz der Kundengelder, der Unterstützung regulatorischer Aufgaben und der Erhöhung der Handelssicherheit.

Im Zuge dieses Ausbaus erhöhte Binance nach eigenen Angaben die Anzahl der Mitarbeiter im Bereich Compliance weltweit auf über 1.500. Zu dieser Gruppe gehören Hunderte von Spezialisten mit Ausbildung in Sanktionen, Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und Ermittlungen zu Finanzkriminalität.

Das Unternehmen erklärte außerdem, es nutze Personal, interne Prozesse und technische Systeme, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen, diese zu melden und mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten.

Dem Schreiben zufolge setzt Binance mehr als 25 Tools für die Kundenprüfung und -überwachung ein. Diese Systeme umfassen Onboarding-Prüfungen, Transaktionsüberwachung, Sanktionsprüfungen und Verhaltensanalysen. Weiterhin heißt es, dass diese Tools dazu beitragen, illegale Transaktionen präziser zu erkennen und gleichzeitig Fehlalarme zu reduzieren.

Binance verwies auch auf externe Partnerschaften. Das Unternehmen erklärte, es arbeite mit Strafverfolgungsbehörden und Netzwerken zusammen, darunter das Beacon Network und die T3 Financial Crime Unit.

Diese Maßnahmen wurden als Echtzeit-Programme zur Verbrechensbekämpfung beschrieben, die illegale Gelder einfrieren und zurückholen, bevor diese weiterfließen können. Laut T3 wurden im ersten Jahr mehr als 300 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern eingefroren.

Die Börse expandierte daraufhin. Sie gab an, mittlerweile weltweit über 300 Millionen Nutzer zu bedienen. Allein im Jahr 2025 habe sie mehr als 71.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden bearbeitet.

In den letzten drei Jahren habe man den Strafverfolgungsbehörden geholfen, mehr als 752 Millionen Dollar zu beschlagnahmen, darunter fast 579 Millionen Dollar für Regierungsbehörden in den Vereinigten Staaten.

Binance führte außerdem Blockchain-Analysedaten an, um zu belegen, dass das Risiko deutlich gesunken sei. Von Januar 2024 bis Juli 2025 sank das Risiko für Wallets, die mutmaßlich in illegale Aktivitäten verwickelt sind, laut Binance von 0,284 % des gesamten Handelsvolumens auf 0,009 % – ein Rückgang von fast 97 %. Zudem nannte das Unternehmen eine weitere Zahl im Zusammenhang mit einem Iran-bezogenen Risiko.

An den vier größten iranischen Kryptobörsen sei das Engagement in den letzten zwei Jahren um 97,3 % gesunken, von 4,19 Millionen US-Dollar auf 110.000 US-Dollar.

Binance untersucht Hexa Whale und Blessed Trust

Das Unternehmen wandte sich anschließend an die beiden im Mittelpunkt des Schreibens stehenden Parteien. Bezüglich Hexa Whale erklärte Binance , dass die Strafverfolgungsbehörden im April 2025 Kontakt aufgenommen und Informationen über Transaktionen zwischen Binance Wallets und mehreren Nicht-Binance -Wallet-Adressen angefordert hätten.

Nach Erhalt dieser Anfragen leitete Binance nach eigenen Angaben eine umfassende Überprüfung ein. Diese beschränkte sich nicht auf die von den Strafverfolgungsbehörden gemeldeten Wallets, sondern suchte auch nach anderen Binance Nutzern, die mit denselben Adressen in Verbindung standen.

Im Juni 2025 teilte das Unternehmen mit, es habe geantwortet und Benutzerbetriebsprotokolle, einschließlich KYC-Informationen und Transaktionsdaten für Konten, die mit dendentWallets, einschließlich Hexa Whale, verknüpft sind, bereitgestellt.

Die Börse erklärte, die Ermittlungen seien damit nicht beendet gewesen. Auch nach Übermittlung der angeforderten Unterlagen habe sie die Untersuchung eigenständig fortgesetzt. Der Prozess sei mit der Abschaltung von Hexa Whale am 13. August 2025 abgeschlossen worden. In dem Schreiben wurde das Unternehmen als aufgelöst bezeichnet.

Auf Blessed Trust erklärte Binance , im Sommer 2025 eine separate Gruppe von Anfragen von Strafverfolgungsbehörden erhalten zu haben. Diese AnfragendentTransaktionen zwischen Binance Nutzerkonten und Nicht-Binance -Wallets, die laut Strafverfolgungsbehörden Verbindungen zur Terrorismusfinanzierung aufwiesen. Das Unternehmen gab an, geantwortet und die angeforderten Informationen bereitgestellt zu haben.

Binance teilte daraufhin mit, dass seine Ermittler eine eingehendere Prüfung und eine Herkunftsanalyse der Gelder durchgeführt hätten. Nach Abschluss dieser Arbeiten habe man Blessed Trust im Januar 2026 von der Plattform getrennt.

Binance weist VPN-Vorwürfe zurück und verteidigt das Vorgehen der Mitarbeiter

Binance widersprach auch einer der brisantesten Behauptungen des Berichts. Laut Binance wiederholte das Schreiben des Senats eine Behauptung des Wall Street Journal, wonach die Binance trotz der Beschränkungen für iranische Bankgeschäfte und des öffentlichen Verbots für iranische Nutzer 2.000 Konten mit Verbindungen zu iranischen Unternehmen auf der Börse gefunden habe.

Binance erklärte, die Behauptung sei falsch und man habe „keine derartige Feststellung getroffen“

Das Unternehmen gab an, Nutzer mit Wohnsitz oder Aufenthaltsort im Iran auszuschließen und für alle Kunden einedentzu verlangen. Weiterhin erklärte es, Kunden mit unvollständigen oder fehlerhaften Dokumenten nicht wissentlich zuzulassen.

Die Antwort ließ vermuten, dass die Behauptung aus den fortlaufenden Bemühungen des Unternehmens resultierte, die Kontrollen bezüglich der VPN-Nutzung zu verschärfen. Darin wurde klargestellt, dass jeder Versuch, die Zulassungsbestimmungen der Plattform mithilfe eines VPNs zu umgehen, einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen von Binancedarstellt.

Der Brief schloss mit einer Stellungnahme zu den Vorwürfen gegen Mitarbeiter im Zusammenhang mit den Untersuchungen zu Hexa Whale und Blessed Trust. Binance erklärte, die Berichte über die Behandlung dieser Mitarbeiter enthielten gravierende Ungenauigkeiten. Es sei kein Mitarbeiter aufgrund von Compliance-Verstößen entlassen worden. Aus Gründen des Datenschutzes würden Personaldetails nicht öffentlich gemacht.

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