Steckte Jane Street hinter den jüngsten Bitcoin und Kryptomarkteinbrüchen?

Steckte Jane Street hinter den Kursstürzen, die Händler für die plötzlichen Einbrüche verantwortlich machen, oder hat eine Klage die Stimmung nur vorübergehend verändert?

Diese Frage eskalierte am Mittwoch, als eine Rallye genau zu dem Zeitpunkt einsetzte, als ein Insiderhandelsfall, in dem Jane Street namentlich genannt wurde, ans Licht kam.

Kryptowährungen legten um mehr als 170 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung zu. Die Gesamtmarktkapitalisierung stieg um etwa 8 % auf fast 2,5 Billionen US-Dollar, wobei Bitcoin laut Daten von TradingView kurzzeitig über 70.000 US-Dollar gehandelt wurde. Ethereum gewann mehr als 13 % hinzu. Solana legte um über 15 % zu.

Händler machen den Kurssturz um 10 Uhr morgens verantwortlich

Die Diskussion um den Zeitpunkt konzentrierte sich auf 10 Uhr Ostküstenzeit. Am Mittwoch berichteten Händler, dass die üblicherweise starken Verkäufe um diese Uhrzeit nach Bekanntwerden der Klage ausblieben.

Bark postete auf X, dass Jane Street Bitcoin verkaufte , Einzelhandelsbestände liquidierte und diese dann zu niedrigeren Kursen wieder aufkaufte. Nach der Klage fügte Bark hinzu, dass der 10-Uhr-Verkauf ausblieb und bezeichnete den Bitcoin besten seit Monaten.

Onchain-Analyst Nonzee schrieb: „Monatelang bedeutete 10 Uhr nur eines: den Kurssturz bei Jane Street.“ Nonzee fügte hinzu: „Und heute um 10 Uhr? Bitcoin schießt stattdessen in die Höhe.“

Es gibt keine öffentlich zugänglichen Belege dafür, dass das Unternehmen bitcoin zu einer festen täglichen Uhrzeit verkauft hat. Eric Balchunas, leitender ETF-Analyst bei Bloomberg, schrieb: „Der Buhmann ist verschwunden“ und fragte, ob die Erholung anhalten kann.

Todd klagt wegen des Zusammenbruchs von TerraUSD

Die Klage wurde vom Insolvenzverwalter von Do Kwons Terraform Labs eingereicht. Todd Snyder, ein vom Insolvenzgericht bestellter Insolvenzverwalter, fordert Schadensersatz von Jane Street, Mitgründer Robert Granieri sowie den Mitarbeitern Bryce Pratt und Michael Huang.

In einer stark geschwärzten Klage, die am Montag vor einem Bundesgericht in Manhattan eingereicht wurde, wirft Snyder dem Handelsriesen vor, wesentliche, nicht-öffentliche Informationen von Terraform-Insidern genutzt zu haben, um sich durch gezielte Geschäfte Vorteile zu verschaffen und so den Untergang von Terraform zu beschleunigen.

Terraform brach im Mai 2022 zusammen, als TerraUSD seine Bindung an den US-Dollar verlor. Der Schwester-Token Luna fiel innerhalb weniger Tage fast auf null. Der Crash vernichtete rund 40 Milliarden US-Dollar, traf Hunderttausende Anleger weltweit und löste eine Kettenreaktion im Kryptomarkt aus, die schließlich zum Zusammenbruch der von Sam Bankman-Fried gegründeten Kryptobörse FTX führte.

In der Beschwerde wurde auch darauf hingewiesen, dass Jane Street für Bankman-Fried und Caroline Ellison ein Karrieresprungbrett war, bevor sie Alameda Research und FTX gründeten.

Terraform meldete im Januar 2024 Insolvenz an, und noch im selben Jahr wurde ein Abwicklungsfonds eingerichtet. Kwon, der Terraform 2018 gegründet hatte, verbüßt eine 15-jährige Haftstrafe, nachdem er sich im August in zwei Anklagepunkten schuldig bekannt hatte.

Snyder sagte: „Jane Street hat Marktbeziehungen missbraucht, um den Markt zu ihren Gunsten zu manipulieren.“ Er kündigte an, Ansprüche für die Gläubiger von Terraform geltend zu machen. Ein Sprecher soll geantwortet haben: „Diese verzweifelte Klage ist ein durchsichtiger Versuch, Geld zu erpressen trac , und machte einen „milliardenschweren Betrug“ des Terraform-Managements für die Verluste von Terra und Luna verantwortlich. Der Sprecher erklärte, das Unternehmen werde sich verteidigen.

Bryce betreibt den Chat „Bryce's Secret“, heißt es in der Beschwerde

Ende 2018 schloss Jane Street einen Vertrag mit Terraform ab, um direkt mit dem Token zu handeln. Laut der Klage kam der Token-Handel jedoch erst im Februar 2022 in Gang, als Pratt, ein ehemaliger Terraform-Praktikant, beauftragt wurde, Kommunikationswege zu Ex-Kollegen aufzubauen.

Laut der Klage erstellte Pratt einen Gruppenchat mit ehemaligen Kollegen, darunter einem Softwareentwickler und dem Leiter der Geschäftsentwicklung von Terraform. Der Chat trug den Namen „Bryces Geheimnis“ und soll laut Klage Informationen von Terraform an das Unternehmen weitergeleitet haben.

Laut der Klage initiierte Pratt außerdem einen E-Mail-Verkehr, in dem er den Leiter der Geschäftsentwicklung von Terraform den Führungskräften des „DeFi“-Bereichs des Unternehmens vorstellte. Die Parteien führten regelmäßige Gespräche und erörterten eine mögliche Investition. Die Klage wirft Pratt jedoch vor, dass diese Gespräche zu einem inoffiziellen Kanal fürdentInformationen wurden, die für gewinnbringende Handelsgeschäfte genutzt wurden.

Ein entscheidender Moment war der 7. Mai 2022 um 17:44 Uhr EST, als Terraform 150 Millionen TerraUSD aus dem Curve3pool abhob. Laut Anklage wurde diese Abhebung nicht öffentlich bekannt gegeben. Weniger als zehn Minuten später hob eine Wallet, die einige Analysten mit Jane Street in Verbindung bringen, weitere 85 Millionen TerraUSD aus demselben Pool ab, so die Anklage.

Am nächsten Tag erklärte Kwon öffentlich, die Abhebung von 150 Millionen sei dazu bestimmt gewesen, TerraUSD in einen neuen Liquiditätspool zu transferieren. Laut der Klage war der genaue Zeitpunkt des Transfers in den neuen Pool, einschließlich etwaiger Abhebungen aus dem Curve3pool, nicht öffentlich bekannt.

Die Klage wurde zwei Monate nach Snyders Klage gegen Jump Trading eingereicht. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, eine geheime Vereinbarung getroffen zu haben, TerraUSD vor dem Zusammenbruch zu stützen und anschließend mit Milliardengewinnen auszusteigen. Laut Klageschrift nutzte das Unternehmen weiterhindentInformationen, darunter auch Erkenntnisse von Jump, um mit TerraUSD höhere Gewinne zu erzielen.

Am 9. Mai, als TerraUSD zwar vom Bitcoin-Kurs entkoppelt, aber noch nicht vollständig zusammengebrochen war, richtete Pratt eine Gruppen-Chatnachricht mit Kwon, Huang und anderen Mitarbeitern der Firma ein und bekundete sein Interesse, entweder auf bitcoin oder Luna zu bieten. Laut Anklage antwortete Kwon, dass Bill DiSomma, ein Mitbegründer von Jump, sich bezüglich einer Finanzierungsrunde für Terraform hätte melden sollen.

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