Das Repräsentantenhaus leitet Untersuchung gegen WLFI ein, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen 500 Millionen US-Dollar in den Vereinigten Arabischen Emiraten investiert hat

Kongressermittler haben eine formelle Untersuchung gegen World Liberty Financial (WLFI), das mit der Familie vondent Donald Trump verbundene Kryptowährungsunternehmen, eingeleitet, nachdem Berichte aufgetaucht waren, wonach ein von Abu Dhabi unterstütztes Investmentvehikel heimlich eine bedeutende Beteiligung an dem Unternehmen erworben hatte.

Der Sonderausschuss des US-Repräsentantenhauses zur KPCh hat eine Untersuchung des Kongresses zu ausländischen Staatskapitalinvestitionen in WLFI eingeleitet, um festzustellen, ob die Investition gegen die Regierungspolitik zum Export fortschrittlicher künstlicher Intelligenztechnologie verstößt.

Die Untersuchung folgt einem Bericht , der eine bisher unbekannte Vereinbarung zwischen WLFI und Aryam Investment 1, einem Unternehmen mit Verbindungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, aufdeckte. Laut WSJ stimmte der von Aryam als „Spion-Scheich“ bezeichnete Scheich dem Kauf eines 49-prozentigen Anteils an WLF für 500 Millionen US-Dollar nur wenige Tage vor Trumps Amtseinführung im Januar 2025 zu.

Haben die emiratischen Investoren von WLFI eine politische Überschneidung mit US-Gesetzen geschaffen?

Laut Dokumenten, die im WSJ-Bericht zitiert werden, wurde die Vereinbarung von Eric Trump, dem Sohn des US-Präsidenten, unterzeichnet. Von der ersten Tranche in Höhe von 250 Millionen US-Dollar sollen 187 Millionen US-Dollar an die Trump-Familienunternehmen DT Marks DEFI LLC und DT Marks SC LLC geflossen sein dent Weitere DEFI Millionen US-Dollar gingen an ein Unternehmen, das den WLFI-Mitbegründern Zak Folkman und Chase Herro gehören soll.

Das WSJ zitierte außerdem ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass mindestens 31 Millionen Dollar für Unternehmen reserviert wurden, die mit der Familie von Steve Witkoff, einem Mitbegründer von WLFI, der kürzlich zum US-Gesandten für den Nahen Osten ernannt worden war, in Verbindung stehen.

Hinter Aryam Investment 1 steht Scheich Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, ein hochrangiges Mitglied der königlichen Familie von Abu Dhabi. Tahnoon ist der Bruder desdent der Vereinigten Arabischen Emirate und nationaler Sicherheitsberater. Er ist verantwortlich für wichtige Staatsfonds und Technologieinvestitionen, darunter das auf KI spezialisierte Unternehmen G42 und die Investmentgesellschaft MGX. 

In ihrem Schreiben an WLFI erklärten Mitglieder des Sonderausschusses, dass Tahnoons G42 Zugang zu modernsten US-Halbleitern anstrebte, um die KI-Fähigkeiten der VAE zu verbessern. Die Biden-Regierung blockierte diese Bemühungen aufgrund von Bedenken, dass die Technologie nach China transferiert werden könnte.

Gesetzgeber und Geheimdienstmitarbeiter der vorherigen Regierung stellten fest, dass G42 in der Vergangenheit Geschäftsbeziehungen zu Huawei und anderen chinesischen Unternehmen unterhielt, obwohl die Firma darauf bestand, diese Verbindungen abgebrochen zu haben.

Durch die Vereinbarung mit Aryam wurde das emiratische Unternehmen WLFI zum größten Anteilseigner und einzigen bekannten externen Investor. Zwei Führungskräfte von Aryam, die auch leitende Positionen bei G42 innehatten, traten dem fünfköpfigen Vorstand von WLF bei, dem auch Eric Trump und Zach Witkoff, der Sohn von Steve Witkoff, angehörten.

Öffentliche Angaben auf der Website von WLFI zeigten, dass der Anteil der Familie Trump im vergangenen Jahr von 75 % auf 38 % gesunken ist. Das Unternehmen gab nicht öffentlich bekannt, ob der reduzierte Anteil einen Käufer gefunden hat oder wer dieser Käufer ist. 

Die zweite Hälfte der von Aryam zugesagten 500 Millionen US-Dollar war bis zum 15. Juli 2025 fällig. Laut dem Wall Street Journal konnte nicht ermittelt werden, wie diese Gelder verteilt wurden. Der Kongress fordert nun eine vollständige Offenlegung des Geldflusses, einschließlich der wirtschaftlich Berechtigten aller Empfängerorganisationen.

Binance Beziehungen und USD1-Transaktionen lösen Dokumentenanforderungen aus

Der an den US-Dollar gekoppelte Stablecoin USD1 von WLFI wurde zur Abwicklung einer 2-Milliarden-Dollar-Investition emiratischer Investoren in die Kryptobörse Binanceverwendet. Binance wurde in China von Changpeng Zhao gegründet, der im Oktober letzten Jahres von Trump begnadigt wurde.

Der Sonderausschuss für den Wettbewerb zwischen zentralen Gegenparteien (CCPs) möchte verstehen, warum 1 US-Dollar als Zahlungsmittel gewählt wurde, anstatt etablierterer Finanzkanäle. Er hat interne Unterlagen von WLFI angefordert, aus denen hervorgeht, wer die Verwendung des Stablecoins genehmigt hat, welche Gebühren oder Einnahmen generiert wurden und ob die Transaktion finanzielle Vorteile für das Unternehmen Web3 oder dessen Eigentümer geschaffen hat.

Der Abgeordnete Ro Khanna, der die Untersuchung leitet, erklärte, er habe die Ermittlungen wegen „offenbar korrupter Machenschaften“ und deren Auswirkungen auf die US-Politik gegenüber China eingeleitet. Der Ausschuss forderte formell Kapitalisierungstabellen, Gewinnverteilungsunterlagen, Dokumente zur Ernennung von Vorstandsmitgliedern sowie Unterlagen zur Due-Diligence-Prüfung im Zusammenhang mit Aryam Investment 1 an.