US-Behörden klagen indisches Duo wegen Betrugs und Geldwäsche an

Die US-Behörden haben zwei indische Staatsangehörige wegen Geldwäsche festgenommen. Die Festnahme und Anklage erfolgten im Zuge von Ermittlungen zu einem groß angelegten Betrugsfall, der Opfer in mehreren Bundesstaaten betraf. Die Verdächtigen müssen sich nun wegen jeweils dreifacher Geldwäsche verantworten.

Die Verdächtigen, Tejas Patel und Navya Bhatt, gehörten zu einem Betrügernetzwerk, das diedentin mehreren Bundesstaaten terrorisierte. Laut den Behörden spielten die beiden mutmaßlich eine wichtige Rolle in einer Reihe von Betrügereien, bei denen sie Tausende von Dollar von Opfern in Ohio, Michigan und Pennsylvania erbeuteten.

Die Ermittler behaupteten, der Betrug umfasse PayPal-Betrug, gefälschte Microsoft-Computerreparaturen sowie andere Bitcoin und digitalen Vermögenswerten.

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Laut Behördenangaben fordern indische Betrüger ihre Opfer üblicherweise auf, Zahlungen mit ungewöhnlichen Methoden zu leisten. Zu den geforderten Zahlungsmitteln gehören Goldbarren, Kryptowährungen und große cash an verschiedenen Orten.

Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, wie eine Frau in Toledo um mehr als 40.000 Dollar in cash betrogen wurde, nachdem die Verdächtigen fälschlicherweise behauptet hatten, Vertreter der Federal Trade Commission (FTC) zu sein.

Die Bundesbehörden gaben an , dass die Geldwäscheoperation Teil eines größeren Netzwerks sei, das die Verschleierung und den Transfer von durch illegale Aktivitäten erlangten Geldern nutze. Die Ermittlungen wurden von der Cyber-Einheit der FBI-Niederlassung in Cleveland geleitet, die sich hauptsächlich auf Computer- und Finanzkriminalität spezialisiert hat.

Beide Männer erschienen am Freitag vor einem Bundesgericht und verzichteten auf ihre Vorverhandlung. Aus den Gerichtsakten ging hervor, dass Bhatdent an der Universität von Toledo war.

Patel soll am 6. Februar zu einer Haftprüfung vor Gericht erscheinen. Bhat befindet sich derzeit in Haft der Einwanderungsbehörde ICE und hat noch keinen neuen Gerichtstermin erhalten.

Weitere Verdächtige, die bereits vor Erhalt der eidesstattlichen Erklärung vor Gericht festgenommen worden waren, wurden in der Anklage ebenfalls als Teil der Bande genannt. Aus der eidesstattlichen Erklärung geht hervor, dass sie strategische Rollen bei der Durchführung der Operationen des Netzwerks spielten; Vedantkumar Patel und Visweswarayya Kunuku wurden als Kuriere aufgeführt.

ED zerschlägt illegale Callcenter in Indien

In einem damit zusammenhängenden Fall gab die indische Strafverfolgungsbehörde (Enforcement Directorate), Regionalbüro Jalandhar, bekannt, dass sie Durchsuchungen an neun Orten in Delhi, Punjab und Haryana durchgeführt hat. Die Durchsuchungen erfolgten im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen Personen, die an der Führung eines kriminellen Finanznetzwerks beteiligt waren.

Die Personen betreiben illegale Callcenter, die es auf ausländische Staatsbürger abgesehen haben, um sie um ihr cash und ihre digitalen Vermögenswerte zu betrügen.

In der von der ED veröffentlichten Erklärung hieß es, diedenthabe die Wohnimmobilien von Money, Gaurav Verma und Dakshay Sethi umfasst. Die ED-Ermittlungen, die auf Informationen des FBI basierten, ergaben, dass das illegale Callcenter mehr als 36 Mitarbeiter beschäftigte.

Die indische Behörde behauptete, die Verdächtigen hätten US-amerikanische Opfer betrogen, indem sie sich als technische Kundendienstmitarbeiter ausgaben. Sie hätten zudem bei anderen Gelegenheiten fälschlicherweise behauptet, Mitarbeiter der indischen Steuerbehörde IRS zu sein.

Die indische ED behauptete, die Kriminellen seien in einigen Fällen in der Lage gewesen, ihre Opfer dazu zu bringen, Gelder in ihre Krypto-Wallets zu überweisen, während sie in anderen Fällen die Gelder auf eine Wallet verschoben hätten, die sie kontrollierten.

Die ED gab an, die Ermittlungen hätten ergeben, dass ein Teil der kriminellen Erträge von den Beschuldigten in Immobilien investiert worden sei. Bei der Durchsuchung wurden mehrere digitale Geräte, cashund Unterlagen sichergestellt, die die Festgenommenen mit den kriminellen Machenschaften in Verbindung bringen.

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