Helix hatte über 350.000 BTC für Kunden verwaltet

Das US-Justizministerium (DOJ) hat die Beschlagnahme von Kryptowährungen und damit verbundenen Vermögenswerten im Wert von über 400 Millionen Dollar abgeschlossen, die mit dem inzwischen aufgelösten Darknet-Kryptowährungsmixer Helix in Verbindung stehen.

Vor der Einschaltung des US-Justizministeriums arbeitete Helix daran, Kryptowährungen verschiedener Nutzer zu kombinieren und sie durch zahlreiche Transaktionen zu leiten, um ihren Ursprung , ihr Ziel und ihren Besitz zu verschleiern.

Zuvor hatten die US-Bundesbehörden bereits Vermögenswerte von Larry Dean Harmon beschlagnahmt, der Helix leitete, als das Unternehmen zwischen 2014 und 2017 Kryptowährungen im Wert von über 300 Millionen US-Dollar transferierte. Im August 2021 gestand Harmon die Verschwörung zur Geldwäsche. Er wurde im November 2024 zu 36 Monaten Haft, drei Jahren Bewährung und der Einziehung seiner Gelder und Immobilien verurteilt.

Helix hatte über 350.000 BTC für Kunden verwaltet

Gerichtsakten belegen, dass Helix zu den meistgenutzten Darknet-Mixern gehörte und besonders bei Online-Drogendealern beliebt war, die ihre illegalen Einnahmen waschen wollten. Der Mixer wickelte im Auftrag seiner Nutzer Transaktionen im Wert von fast 354.468 BTC ab, was damals etwa 300 Millionen US-Dollar entsprach. Ein Großteil dieser Kryptowährung war mit illegalen Drogenplattformen im Darknet verknüpft, und Harmon verdiente an jeder Transaktion mit.

Helix und Grams wurden entwickelt, um Verbindungen zu den meisten Darknet-Marktplätzen herzustellen, darunter auch zum berüchtigten AlphaBay. Die Helix-API ermöglichte es Plattformen, Auszahlungen einfach über den Mixer abzuwickeln. Ermittler konnten später hohe Summen in Millionenhöhe zu diesem Dienst trac. Die Steuerfahndung (IRS-CI) und die Abteilung für Innere Sicherheit (HSI) spielten eine zentrale Rolle bei der Aufklärung des Falls.

Bezüglich der Einziehung von Vermögenswerten von Helix erklärte ein auf Cyberkriminalität spezialisierter Bundesstaatsanwalt, der Fokus liege nicht allein auf der Bestrafung, sondern auch auf der Zerschlagung der wirtschaftlichen Netzwerke hinter diesen Verbrechen. Er fügte hinzu: „Die Einbeziehung von Immobilien und traditionellen Finanzanlagen zeigt, dass die Ermittler den Geldströmen auf Schritt und Tritt folgen.“ 

Das US-Finanzministerium hatte zuvor Sanktionen gegen Tornado Cashverhängt, diese jedoch später wieder aufgehoben

Zuvor hatte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen Tornado Cash , eine Plattform, die den Transfer von Milliardenbeträgen an virtueller Währung für illegale Zwecke ermöglicht hat.

Über 455 Millionen Dollar des gewaschenen Gesamtbetrags stammten aus gestohlenen Geldern der Lazarus-Gruppe, einer von Nordkorea staatlich unterstützten Hackerorganisation, die von den USA sanktioniert wurde. Der Mixer half laut DOJ-Unterlagen auch bei der Geldwäsche von mehr als 96 Millionen Dollar aus dem Harmony-Bridge-Hack am 24. Juni 2022 und mindestens 7,8 Millionen Dollar aus dem Nomad-Hack am 2. August 2022.

Im Jahr 2025 erklärte das US-Finanzministerium jedoch, die Sanktionen gegen Tornado Cashaufgehoben zu haben, nachdem die Trump-Regierung die damit verbundenen besonderen rechtlichen und politischen Herausforderungen geprüft hatte. 

US-Finanzminister Scott Bessent erklärte: „Digitale Vermögenswerte bieten enorme Möglichkeiten für Innovation und Wertschöpfung für die amerikanische Bevölkerung. Die Sicherung der Digital-Asset-Branche vor Missbrauch durch Nordkorea und andere illegale Akteure ist unerlässlich, um die Führungsrolle der USA zu festigen und sicherzustellen, dass die amerikanische Bevölkerung von finanzieller Innovation und Inklusion profitieren kann.“

Damals begrüßten einige Führungskräfte aus der Krypto-Branche die Entscheidung, darunter auch Coinbase-CEO Briantron. Er argumentierte: „Niemand möchte, dass Kriminelle Kryptowährungen nutzen. Aber Datenschutz ist für viele gesetzestreue Bürger ein wichtiges Merkmal, und man kann Open-Source-Code nicht sanktionieren.“ 

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