Kasachstan unternimmt Schritte, um Kapitalflucht über Kryptowährungen zu stoppen

Die Regierung Kasachstans verstärkt ihre Bemühungen zur Eindämmung illegaler Kryptowährungstransaktionen, einschließlich Kapitalflucht über digitale Vermögenswerte.

Das zentralasiatische Land sei führend in diesem Bereich, sagt sein Staatsoberhaupt und betont, dass illegale Transaktionen über Krypto-Handelsplattformen zu einem ernsten Problem geworden seien.

Astana bekämpft den Schattenkryptoverkehr und die Kapitalabflüsse

Der kasachischedent Kassym-Jomart Tokajew hat illegale Kryptowährungstransfers, insbesondere solche, die der Steuerhinterziehung und Kapitalflucht dienen, scharf kritisiert, wie lokale Medien berichteten.

In einer Stellungnahme zu diesem Thema bezeichnete der kasachische Staatschef solche Transaktionen direkt als Bedrohung für die wirtschaftliche Sicherheit des Landes, das ansonsten versucht, ein regionales Krypto-Zentrum zu werden.

Laut der Nachrichtenagentur Interfax-Kasachstan gab Tokajew am Mittwoch zu, dass die Versuche, Kapital mithilfe von Kryptowährung ins Ausland zu transferieren, trotz der Bemühungen der Regierung andauern.

Dies stelle, zusammen mit der Geldwäsche über Kryptogeschäfte, mittlerweile eine große Herausforderung für den Staat dar, erklärte er bei einem Treffen in der Finanzüberwachungsbehörde (AFM) der ehemaligen Sowjetrepublik:

„Gewinnwäsche und der illegale Kapitalabfluss durch Untergrund-Kryptotransaktionen sind zu einem ernsthaften Problem geworden.“

Tokajew hob hervor, dass die Behörden bereits über 130 illegale Krypto-Börsen mit einem Gesamtumsatz von 62 Milliarden Tenge (über 123 Millionen US-Dollar) geschlossen hätten.

„Im Zusammenhang mit diesen Fällen wurden Vermögenswerte im Wert von 2,6 Milliarden Tenge beschlagnahmt“, fügte er unter Berufung auf offizielle Zahlen hinzu.

Kasachstan gilt als weltweit führend in Bezug auf Kapitalflucht

Trotz der von der Regierung ergriffenen Maßnahmen wird in den sozialen Medien weiterhin aktiv für nicht autorisierte Kryptowährungshandelsplattformen geworben. „Das Problem scheint noch nicht gelöst zu sein“, räumte der Präsidentdent und wies außerdem darauf hin:

„Laut internationalen Organisationen gehört unser Land zu den Ländern mit dem höchsten Volumen an abgezogenem Kapital.“

Trotzdem habe es in solchen Fällen praktisch keine tatsächlichen Verurteilungen gegeben, bemerkte Kassym-Jomart Tokajew und forderte die AFM auf, konkrete Vorschläge zu erarbeiten und beharrte darauf:

„Illegaler Kapitalabfluss stellt eine direkte Bedrohung für die wirtschaftliche Sicherheit dar.“

Unabhängig davon wies das Staatsoberhaupt auf einen Trend hin, wonach Unternehmen zunehmend cash akzeptieren, um ihren tatsächlichen Umsatz zu verschleiern.

„Einzelhändler geben offen zwei Preise für Waren an – einen für cashZahlungen und einen anderen für cash , abzüglich des Steuerbetrags“, erläuterte er.

„Dies kann natürlich nicht toleriert werden, da solche Aktionen die Bemühungen der Regierung zur Verbesserung der Steuerverwaltung untergraben“, sagte Tokajew zu den Finanzaufsichtsbehörden.

Kasachstan verschärft das Vorgehen gegen illegale Krypto-Operationen

Die Regierung in Astana hat Maßnahmen zur Regulierung und Liberalisierung des Kryptowährungsmarktes des Landes ergriffen, zuletzt durch die Verabschiedung neuer Bankgesetze, mit dem Ziel, sich zu einem Krypto-Zentrum in der eurasischen Region zu entwickeln. Geplant ist unter anderem die Legalisierung von Krypto-Investitionen.

Kasachstan entwickelte sich zu einem Zentrum für Krypto-Mining, nachdem China vor einigen Jahren ein Verbot dieser Aktivität verhängt hatte. Probleme, die durch den anfänglichen Zustrom von Minern entstanden, wurden durch höhere Stromtarife und bestimmte Beschränkungen gelöst, von denen einige im wieder aufgehoben .

Im Jahr 2025 strebten die Behörden zudem eine Ausweitung des Kryptohandels über den engen Rechtsrahmen des Astana International Financial Center (AIFC) hinaus an. Mining-Unternehmen durften ihre Coins bisher nur auf AIFC-registrierten Plattformen verkaufen, und der Kryptohandel außerhalb des Finanzzentrums war eingeschränkt.

Gleichzeitig gehen Regierungsbehörden verstärkt gegen illegale Aktivitäten in diesem Bereich vor. Cryptopolitan berichtet AFM bekannt, mehr als 1.100 Websites gesperrt zu haben, die ohne entsprechende Lizenz den Handel mit digitalen Währungen anboten

Ebenfalls im Januar gaben die Strafverfolgungsbehörden bekannt, dass sie gegen einen bekannten kasachischen Blogger, in den sozialen Medien unter dem Namen Qaisar Qamza bekannt, ermitteln. Ihm wird vorgeworfen, illegal Kryptowährung als Vergütung für Werbung für eine Online-Glücksspielseite angenommen zu haben. Über 180.000 seiner Tether-Coins wurden beschlagnahmt .

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