Der 45-jährige Chinese Jiangling Su wurde wegen seiner Beteiligung an einem Kryptowäschebetrug in Höhe von 37 Millionen US-Dollar zu vier Jahren Haft verurteilt

Der 45-jährige Chinese Jiangling Su wurde wegen seiner Beteiligung an einem Kryptowäschebetrug in Höhe von 37 Millionen US-Dollar, von dem fast 174 Amerikaner betroffen waren, zu 46 Monaten Haft verurteilt. Su bekannte sich der Verschwörung zum Betrieb eines illegalen Geldtransfergeschäfts schuldig und wurde zur Zahlung von über 26 Millionen US-Dollar Schadensersatz verurteilt.

US-Bezirksrichter Gary Klausner verurteilte Su am 27. Januar, wie die Staatsanwaltschaft des Central District of California mitteilte. Laut Anklage war der chinesische Staatsbürger Teil eines globalen Verbrechernetzwerks, das US-amerikanische Opfer durch Betrug dazu brachte, Geld auf Konten zu überweisen, die von Su und acht Komplizen kontrolliert wurden. 

Die Staatsanwaltschaft wies zudem darauf hin, dass die Mittäter über Online-Dating-Plattformen, Anrufe und SMS Kontakt zu ihren Opfern in den USA aufnahmen und ihnen gefälschte Krypto-Investitionen über gefälschte Websites anboten, die sich als seriöse Krypto-Handelsplattformen ausgaben. Die Gelder wurden später über US-amerikanische Briefkastenfirmen, internationale Bankkonten und digitale Geldbörsen gewaschen. Über 36,9 Millionen US-Dollar wurden schließlich über ein Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas transferiert, bevor sie in USDT (Tether) umgewandelt wurden.

Von dort wurden die Gelder an die Komplizen in Kambodscha weitergeleitet, die die USDT dann an die Drahtzieher des Betrugs in Zentren in der gesamten Region überwiesen. Die Betrüger gaukelten den Opfern jedoch vor, ihre Investitionen würden wachsen, während in Wirklichkeit das Geld der Opfer gestohlen wurde.

Duva sagt, Kriminelle missbrauchen das Internet als Waffe für Betrug 

Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Tysen Duva von der Strafabteilung des Justizministeriums erklärte, Kriminelle im digitalen Zeitalter fänden immer neue Wege, das Internet für Betrug zu missbrauchen. Su und seine Komplizen nutzten diese skrupellosen Mittel, um fast 200 Amerikaner um ihr hart verdientes Geld zu bringen.

Unterdessen behauptet der stellvertretende Generalstaatsanwalt Duva, dass sich die Abteilung für Wirtschaftskriminalität und ihre Partner in den Strafverfolgungsbehörden im Laufe der Jahre weiterentwickelt und mehrere Betrüger im großen Stil gefasst haben, die Menschen über soziale Medien, Telefone und gefälschte Websites ins Visier nahmen, um sie zu bestehlen. Die gestohlenen Gelder werden dann per Kryptowährung oder Überweisung ins Ausland transferiert.

„Neue Investitionsmöglichkeiten klingen vielleicht verlockend, aber sie haben auch eine Schattenseite: dietracnach Kriminellen, die in diesem Fall Dutzende Millionen Dollar von ihren Opfern gestohlen und anschließend gewaschen haben.“

– Bill Essayli , Erster Stellvertretender Generalstaatsanwalt für den Bezirk Kalifornien

Andererseits dankte Essayli den US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden für ihre Bemühungen, Su und seine Mittäter vor Gericht zu bringen. Er rief die Anleger zudem zu erhöhter Vorsicht auf und betonte, dass Vorbeugen besser sei als Heilen.

CCIPS koordiniert Ermittlungen und Strafverfolgungen im Bereich der Cyberkriminalität 

Die Abteilung für Computerkriminalität und geistiges Eigentum (CCIPS) der Strafabteilung koordinierte die Ermittlungen und Strafverfolgungen in diesem Fall mit nationalen und internationalen Strafverfolgungsbehörden. Die Strafabteilung und ihre Partner werden den Zugriff auf die Opfergelder und die für den Betrug genutzten Werkzeuge unterbinden, indem sie die mit den Straftaten in Verbindung stehenden Kryptowährungen beschlagnahmen und einziehen. Dies wird auch durch die Zerschlagung nationaler und internationaler Geldwäschenetzwerke und die Demontage der digitalen Infrastruktur erreicht, die Betrüger zur Anwerbung von US-Opfern nutzen.

Die Abteilung für Strafverfolgung wird zudem ihr Netzwerk internationaler Staatsanwälte für Computerhacking und geistiges Eigentum (ICHIPs) einsetzen, die strategisch weltweit verteilt sind, um die Ermittlungen zu koordinieren. Die CCIPS hat seit 2020 die Verurteilung von über 180 Cyberkriminellen und Gerichtsbeschlüsse zur Rückgabe von Opfergeldern in Höhe von insgesamt über 350 Millionen US-Dollar erwirkt.

Parallel dazu ermittelt auch das Globale Ermittlungszentrum des USSS in dem Fall. Wertvolle Unterstützung leisteten außerdem der US Marshals Service, die El Camino Real Financial Crimes Task Force der Homeland Security Investigations, dermatic Sicherheitsdienst des US-Außenministeriums, das Nationale Zielerfassungszentrum der Zoll- und Grenzschutzbehörde sowie die dominikanische Nationalpolizei.

Die Anklage wurde hingegen von der stellvertretenden US-Staatsanwältin Nisha Chandran von der Abteilung für Wirtschaftskriminalität gemeinsam mit der Staatsanwältin Stephanie Schwartz vom CCIPS des Justizministeriums geführt. Auch die Staatsanwältin Tamara Livshiz von der Betrugsabteilung der Strafabteilung sowie die stellvertretenden US-Staatsanwälte Alexander Gorin und Maxwell Coll von der Abteilung für Nationale Sicherheit gehörten zum Anklageteam.

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