Nigerias Antikorruptionsbehörde nimmt Banken ins Visier, die mit Kryptobetrug in Verbindung stehen

Die nigerianische Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) fordert die Suspendierung und strafrechtliche Verfolgung von Banken und anderen Plattformen, die Krypto- und andere Anlagebetrügereien im Land prüfen. Die Behörde wirft den Plattformen vor, Betrügern dabei zu helfen, ehrliche Nigerianer durch betrügerische Machenschaften zu schädigen.

Wilson Uwujarem, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der EFCC, äußerte sich im Rahmen einer Pressekonferenz zur Fahrlässigkeit und Kompromittierung von Finanzinstituten im Land. Uwujarem erklärte, dass zahlreiche Nigerianer Opfer dieser Verbrechen geworden seien und insgesamt Milliarden von Naira an die Betrüger verloren hätten. Er fügte hinzu, dass die EFCC mehrere Betrugsfälle im nigerianischen Finanzsystem aufgedeckt habe.

Die nigerianische Antikorruptionsbehörde EFCC will Plattformen, die Betrügern helfen, strafrechtlich verfolgen

In seiner Erklärung gab Uwujaren an, dass die Behörde bisher Anlagebetrug in Höhe von über 18,7 Milliarden Naira aufgedeckt habe. Betrügerische Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten beliefen sich auf 162 Milliarden Naira. Er beschuldigte zudem eine Bank der neuen Generation, sechs Fintech-Unternehmen und einige Mikrofinanzbanken, den Betrügern bei der Geldwäsche geholfen zu haben. Er bemängelte, dass diese Institute die für große Transaktionen erforderliche Sorgfaltspflicht nicht eingehalten hätten.

„Es ist besorgniserregend, dass die Ermittlungen der EFCC ergeben haben, dass Kryptowährungstransaktionen in Höhe von 162 Milliarden Naira ohne jegliche Sorgfaltsprüfung über eine Bank der neuen Generation abgewickelt wurden. Die Ermittlungen zeigten außerdem, dass ein einzelner Kunde 960 Konten bei dieser Bank unterhielt, die allesamt für betrügerische Zwecke missbraucht wurden“, sagte Uwujaren. Er fügte hinzu, dass die Finanzinstitute eindeutig kompromittiert waren und es den Betrügern ermöglichten, ihre illegalen Gelder zu transferieren.

Uwujaren erwähnte, dass die Betrüger, wie in allen von der EFCC untersuchten Fällen, die Gelder anschließend in digitale Vermögenswerte umwandelten und diese nach der Transaktion über das nigerianische Bankensystem an sichere Orte transferierten. Er nutzte die Gelegenheit, um alle Aufsichtsbehörden , sicherzustellen, dass die Banken die vorgeschriebenen Prüfungen durchführen, darunter die Kundenidentifizierung (KYC), die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (CDD), Meldungen verdächtiger Transaktionen (STRs) und weitere.

Der Direktor wies die Aufsichtsbehörden außerdem an, sicherzustellen, dass Geschäftsbanken, Fintechs und Mikrofinanzbanken, die sich der Beihilfe zu Betrügern schuldig gemacht haben, suspendiert und der EFCC zur gründlichen Untersuchung und möglichen Strafverfolgung übergeben werden. Uwujaren fügte hinzu, dass einige der Betrüger ein Flugrabattprogramm nutzten, um ihre Opfer anzulocken, während ein Unternehmen namens Fred and Farid Investment Limited an Betrügern beteiligt war, die unschuldige Nigerianer in ein betrügerisches Anlageprogramm lockten.

Betrüger zielen mit betrügerischen Investitionsprogrammen auf Nigerianer ab

Der Direktor erklärte, die Betrüger bei dem Flugbetrug nutzten sorgfältig ausgearbeitete Rabattinformationen, auf die ahnungslose ausländische Reisende hereinfielen. „Sie bewerben ein Rabattsystem für Flugtickets einer bestimmten ausländischen Fluggesellschaft. Das Zahlungssystem ist so gestaltet, dass die Opfer glauben, die Zahlung gehe tatsächlich auf das Konto der Fluggesellschaft ein. Kaum ist die Zahlung erfolgt, ist das gesamte Guthaben auf dem Bankkonto des Passagiers verschwunden“, fügte er hinzu.

Uwujaren fügte hinzu, dass über 700 Opfer durch die Betrüger hereingefallen seien und der Gesamtschaden auf rund 651 Millionen Naira geschätzt werde. Er behauptete, die EFCC habe einen Teil der Gelder für die Betrugsopfer zurückerhalten können, mahnte die Bevölkerung jedoch zu erhöhter Wachsamkeit. Weiterhin erklärte er, dass in einem anderen Fall, der derzeit untersucht werde, über 200.000 Opfer betrogen worden seien. Die Täter hätten über neun Firmen mehr als 18 Milliarden Naira erbeutet.

Er behauptete, das Unternehmen habe mit betrügerischen Investitionsangeboten ahnungslose Einwohner des Landes angelockt dent Uwujaren erklärte, die neun Firmen hätten verschiedene Anlagepakete angeboten, die Nutzer erwerben und weitere Personen werben konnten, um so mehr zu verdienen. Er fügte hinzu, einige der Täter seien ausländische Staatsangehörige, und merkte an, dass die drei nigerianischen Komplizen festgenommen und angeklagt worden seien.

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