意大利搗毀黑手黨關聯地下銀行，涉用加密貨幣洗錢 7629 萬美元

金色財經報道，本週三（10月21日），意大利金融警察（Guardia di Finanza）米蘭與蒙扎-布里安扎分局協同米蘭反黑手黨地區檢察署（DDA），搗毀一個與黑手黨關聯的地下銀行網絡，逮捕 30 人，逾 350 名警員參與行動。該網絡以米蘭附近佩羅（Pero）一家汽車租賃公司爲據點，涉及克羅託內（Crotone）'Ndrangheta 家族與卡薩萊西（Casalesi）家族成員。其通過空殼公司向物流、建築等行業企業開具逾 1.1 億歐元（約 1.2345 億美元）虛假髮票，助其少繳稅款，再以現金返還資金並收取手續費，現金來源於逃稅與販毒。空殼公司賬戶資金先轉至盧森堡、立陶宛和德國的放貸方，再經加密貨幣交易所流入該組織控制的數字錢包，涉外匯出約 6800 萬歐元（約 7629 萬美元）。當局擬沒收 2100 萬歐元（約 2356 萬美元）資產；西班牙警方正執行歐洲逮捕令，瑞士當局追捕另一名嫌疑人。