Binance回應WSJ伊朗制裁調查：相關賬戶已凍結並清退，交易總額不等於流入革命衛隊的資金

金色財經報道，10月10日，據WSJ報道，根據一份Binance今年4月提交給阿聯酋金融情報部門的內部報告，與伊朗金融人士Babak Zanjani有關的網絡曾通過Binance的21個個人及企業賬戶進行交易，累計交易額約8.5億美元，其中至少6700萬美元從兩個賬戶流向與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關聯的錢包。 針對相關報道，Binance表示，公司數月前已識別相關活動並採取行動，所有與制裁違規有關聯的賬戶均已被限制交易，隨後陸續清退。Binance同時強調，將賬戶總交易額等同於實際流入IRGC的資金具有誤導性，並表示正持續加強合規控制、配合全球執法機構調查。對於歷史流程中存在的審批要求及執行時差問題，Binance稱已採取相應措施。 報道還提及，相關賬戶曾受到美國及其他國家執法機構關注，部分關聯企業和個人已被美國財政部制裁。但報道所列交易總額並不意味着全部資金均流向IRGC，相關資金流向及賬戶關聯情況仍需區分看待。