監管聯動破獲虛擬貨幣洗錢案，7名團伙成員獲刑

金色財經報道，9月29日，據微信公號"太平財險廈門分公司"轉引公安與央行通報，內蒙古包頭一起自2023年10月起、以"免費墊還信用卡"爲幌子、借虛擬貨幣轉移贓款的洗錢鏈條被搗毀。公安機關與央行數研所協同穿透研判，涉及賬戶近千個，覆蓋內蒙古、山東、江蘇、河北、重慶等地。該案7名團伙成員因非法經營罪被判有期徒刑一年二個月至二年六個月並處罰金。今年央行等八部門聯合發文重申虛擬貨幣相關業務屬非法金融活動；內蒙古分行稱已搗毀洗錢、跑分窩點10餘個，收繳違法所得約1.3億元。