Tether 和 Bitfinexdent列爲美國針對支付集團 Capstone 的訴訟案中的未具名公司。

據知情人士向《金融時報》透露，Tether 和其姊妹交易所 Bitfinex 是美國針對 Capstone Ltd 提起的沒收訴訟案中的兩家未具名的加密貨幣公司。.

加州聯邦檢察官凍結了 Capstone 名下的約 8420 萬美元，稱該支付集團在沒有許可證的情況下轉移資金。.

起訴書稱，富國銀行的一條信貸額度支出了3.37億美元。

這份於7月15日在加州東區地方法院提起的民事沒收訴訟並未提及這兩家公司，而僅列出了一家加密貨幣公司、一家關聯交易所和一家位於多米尼加的銀行。

檢察官稱，Capstone 的富國銀行商業賬戶（不包括財政部購買）在 2025 年 3 月至 12 月期間支出了 3.37 億美元。.

投訴稱，這筆錢中近三分之二似乎以兩家加密貨幣公司的名義流向了數百名收款人，其中大部分在美國境外。.

法庭記錄顯示，查獲的財產共分爲五部分。其中最大的一筆是富國證券賬戶中的7911萬美元，其次是摩根大通賬戶中的206萬美元，富國銀行賬戶中的186萬美元，以及分別存放在兩個錢包中的約118萬USDT。.

檢方稱，Capstone公司向銀行謊稱自己是一家IT服務公司。該公司在蒙大拿州註冊成立，而蒙大拿州是美國唯一一個不對匯款機構進行許可審批的州。.

該投訴還將Capstone與另一起詐騙案聯繫起來，在該案中，詐騙分子冒充FBI探員，向老年受害者索要款項，這些款項在一天左右的時間內就被兌換成了USDT。這起詐騙案涉及一個賬戶，賬戶餘額略高於200萬美元。.

沒有任何跡象表明 Tether、Bitfinex 或 EQIBank 對此知情。.

Capstone公司否認有任何不當行爲，其律師表示，該公司計劃提出駁回訴訟的動議。.

EQIBank表示，此次查封行動使其資金損失了80%。

Tether 和 Bitfinex 通過 EQIBank（一家獲得多米尼加許可的數字銀行）聯繫到了 Capstone。兩家公司均表示他們是 EQIBank 的客戶，對 Capstone 被指控的行爲毫不知情，並且在該銀行僅持有少量資產。.

一位發言人表示， Tether 將其風險敞口“佔集團資產的不到 0.034%” 。

根據6月29日提交的法庭文件，該銀行表示，4月2日得知其通過Capstone持有的約80%的貨幣資產已被凍結。 4月16日，該銀行官員與司法部律師進行了約三個小時的電話會議，但沒有美國律師在場。

動議稱，隨後多米尼克金融監管機構對EQIBank實施了強化監管，並警告稱將採取進一步行動，包括可能的清算。7月16日，地區法官戴爾·A·德羅茲駁回了該銀行追回款項的請求。.

本月初， Cryptopolitan 報道稱，兩名泰國 商人 對 Tether 提起訴訟，指控其凍結了 4240 萬 USDT，據稱是應美國國土安全部一名特工的口頭要求而採取的行動。

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