Capital One與特朗普訴訟案爭議升級：關閉賬戶源於反洗錢審查，已正式要求駁回訴訟

金十財經報道，據《財富》披露，Capital One在最新提交給法院的文件中表示，2021年關閉特朗普相關賬戶是基於反洗錢（AML）審查和銀行監管要求，而非政治原因，並要求法院駁回特朗普方面提起的訴訟，該訴訟由特朗普旗下金融控股公司在其第二次就任總統後不久提起。特朗普方面指控，Capital One在國會大廈騷亂事件後非法關閉其賬戶，屬於“去銀行化”行爲。 Capital One表示，銀行從未公開賬戶終止決定或內部審查流程，並給予特朗普相關企業數月時間尋找新的銀行服務。賬戶關閉決定是經過數月分析，並由銀行反洗錢團隊依據內部政策和監管指引進行審查後作出的。