英國將假冒警察的加密貨幣團伙繩之以法，監管機構加強了對數字資產的監管。

本週，三名冒充警察掠奪價值超過 400 萬英鎊加密貨幣的嫌疑人在倫敦被判刑，這表明英國對加密貨幣監管採取了更加嚴格的措施。.

判決宣佈不久前，金融行動特別工作組發出警告，稱數字資產領域有價值數十億美元的非法資金在流通；《金融時報》也發現，倫敦警察廳認爲加密貨幣現在在有組織犯罪中扮演着“根深蒂固的角色” 。

對於一個不斷呼籲放鬆監管的行業而言，此次事件發生的時機不容忽視。英國的監管機構和執法部門一直以來都依賴此類案件來實施更嚴格的註冊要求，擴大 trac區塊鏈交易的權力，並與交易所開展更緊密的合作。.

倫敦警察廳傳達的信息是，當局在調查加密貨幣犯罪方面取得了更大的進展，這種信心很容易爲更嚴格的監管鋪平道路。.

詐騙分子利用的是信任，而非技術。

這三名嫌疑人分別是：29歲的安東尼·伊肯韋、25歲的凱文·恩瓦馬和23歲的哈姆扎·巴希爾。他們因參與非法活動，在南華克刑事法庭被判刑。此案由倫敦警察廳 加密貨幣小組做出。倫敦警察廳表示，這三名嫌疑人致電加密貨幣持有者，其目的在於誤導他們，讓他們相信如果不將加密貨幣轉移到警方持有的賬戶中，他們的資產將面臨風險。

據《國家報》報道，八名受害者要麼泄露了他們的賬戶信息，要麼直接發送了數字貨幣，導致損失超過 400 萬英鎊，約合 540 萬美元。.

該團伙並未採用黑客技術入侵錢包，而是訴諸於巧妙的欺騙手段。官員指出，他們創建了虛假的警方網站，幫助受害者在轉賬前“確認”來電者的身份。一旦加密貨幣進入這些“老練”者的錢包，便會經過複雜的洗錢流程，並在很大程度上被轉化爲用於日常購物的預付卡。.

這起dent 揭示了加密貨幣相關欺詐領域正在發生更廣泛的變化。詐騙分子似乎不再試圖攻擊區塊鏈的安全系統，而是意識到他們可以利用人們的輕信心理，通過虛假的政府網站、電話詐騙和其他欺騙性通訊手段來行騙。這或許可以解釋爲什麼監管機構將工作重點放在監管交易所和其他加密貨幣出入庫通道上，因爲這些通道是數字資產與傳統金融體系交匯的地方。.

區塊鏈追蹤暴露了網絡

2025 年 1 月，受害者向當局舉報了這起詐騙案，之後便開始了調查。偵探們收集了有關區塊鏈交易的信息，以及交易所、電子郵件和其他通信、銀行記錄和互聯網服務提供商日誌的詳細信息，最終通過共同的別名、電話號碼、網站和加密貨幣錢包，將最初被認爲是不同詐騙案件的案件聯繫起來。.

據倫敦警察廳加密貨幣小組的偵探督察傑夫·多諾霍稱，警官們“費盡心力 trac了數百萬英鎊，結合各種調查技術，瓦解了一個重要的犯罪網絡”。

嫌疑人奢靡的生活方式也引起了調查人員的注意。其中一名被告聲稱自己年收入僅爲444英鎊。但實際上，他們用加密貨幣購買了一輛價值近6萬英鎊的汽車，在迪拜的保險箱裏存放了價值約50萬英鎊的 cash ，並周遊世界，足跡遍及泰國、日本、巴黎、米科諾斯島、馬爾代夫和塞舌爾等地。調查人員透露，他們頻繁光顧哈羅德百貨、愛馬仕和路易威登等奢侈品店，並繳獲了勞力士手錶和其他奢侈品，總價值超過2.6萬英鎊。.

2025年11月20日，英國各地執法部門在倫敦七個地區以及埃塞克斯郡開展 聯合行動 ，查獲了移動設備、加密貨幣和多件奢侈品。自行動開始以來，警方已追回超過100萬英鎊的贓款，這些贓款被認爲與詐騙活動有關。

伊肯韋和恩瓦瑪於四月認罪。巴希爾堅稱自己沒有參與，但在審判第八天承認了罪行。據倫敦警察廳稱，伊肯韋和恩瓦瑪因串謀詐騙被判處六年監禁，並因洗錢罪同時判刑。據《國家報》報道，伊肯韋和恩瓦瑪的刑期加起來至少爲11年。巴希爾因串謀和洗錢罪被判處較短刑期。.

執法力度加大，更有利於制定更嚴格的規則

據當局稱，此類調查表明， trac加密貨幣的現代方法是有效的，應進一步用於打擊金融犯罪。2025年，倫敦警察廳與金融行爲監管局（FCA）合作， 查獲了七臺加密貨幣ATM機 。

正如英國金融行爲監管局 (FCA) 執法主管 Therese Chambers 當時所言，“目前英國沒有合法運營的加密貨幣 ATM 機”，並強調英國已根據其 2021 年反洗錢條例實施了嚴格的註冊規則。.

當局也開始關注非法活動的規模。TRM Labs預測，2025年非法加密貨幣交易額將達到1580億美元，比上一年增長145%。Chainalysis估計，2024年非法交易額爲409億美元，並預測2025年這一數字將增長至超過510億美元。.

Chainalysis 和 TRM Labs 等公司開發的區塊鏈分析工具，使調查人員能夠監控資金流動，並將數字證據與現實生活中的嫌疑人聯繫起來。.

“警務工作正隨着科技的發展而演變，”多諾霍說。“我們有能力 trac和扣押高價值資產。”

據倫敦警察廳稱，他們仍在與英國和海外的其他機構合作，以找到與同一陰謀有關的人員，並追回更多被盜資產。.

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