智利因與阿拉瓜火車洗錢案有關聯而吊銷 Plusspay 加密貨幣牌照

智利監管機構撤銷了加密貨幣平臺 Plusspay 的註冊，此前調查人員將該公司與委內瑞拉犯罪組織 Tren de Aragua 運營的洗錢活動聯繫起來。.

由於註冊已被取消，Plusspay 已喪失在該國爲客戶提供服務的任何資格。該公司還需將所有客戶的存款退還給他們。. 

Pluspay怎麼了？

智利金融市場委員會（CMF）於6月26日宣佈，將撤銷Plusspay加密貨幣平臺背後的公司Inversiones Plusservice SpA的註冊資格。此舉剝奪了該公司在智利爲客戶提供服務的資格，並強制其返還所有仍持有的客戶資金。.

Plusspay是一個加密貨幣平臺，它宣稱自己是智利一家受監管的金融服務機構。然而，它只有註冊信息，並沒有獲得運營所需的全部授權。.

Cryptopolitan 此前報道 稱，該公司接受智利比索存款，並將其兌換成穩定幣，主要是泰達幣 (USDT) 和美元穩定幣 (USDC)。調查人員稱，Plusspay 隨後將這些加密貨幣資金轉移到境外錢包和銀行賬戶。

檢方已將超過8400萬美元的可疑交易與該犯罪網絡聯繫起來。據稱，這些資金來源於與“阿拉瓜列車”團伙有關的犯罪活動，包括敲詐勒索和販毒。.

美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 早在 2024 年就將 Tren de Aragua 列爲全球犯罪組織。.

該平臺的創始人，38歲的委內瑞拉公民何塞·曼努埃爾·里奧斯·瓜伊多， 在南部大都會地區檢察官辦公室發出逮捕令後，目前在逃 。

檢察官稱，里奧斯·瓜伊多利用一系列以“Bex”爲品牌名稱的空殼公司，例如 BexGroup SpA、BexDigital Services SpA、Bexpay Business Enterprises SpA，來隱藏資金通過智利銀行系統的流動。.

在佛羅里達州也發現了一家地址相同的關聯公司。.

Rios Guaido於2021年聯合創立了該公司，並於2023年正式推出Plusspay平臺，提供加密貨幣託管和經紀服務。Plusspay已被勒令停止招募新用戶，但該公司仍有權將所有存款退還給用戶。.

交易所未經全面批准能否在智利運營？

智利金融市場委員會 (CMF) 已澄清，根據智利金融科技法，公司必須在 CMF 的金融科技註冊機構註冊，然後獲得單獨的授權才能實際運營。.

Plusspay 於 2024 年初註冊，但在完成第二階段審批之前，它就開始宣傳自己是受 CMF 監管的。.

據報道，未經授權的平臺通常以持有完整牌照的方式運營，而金融市場監管局（CMF）缺乏直接關閉這些平臺的法律權力。CMF可以向檢察官舉報違規行爲並取消註冊，例如對Plusspay的處理方式，但它不能單方面關閉一家金融科技公司。.

CMF目前正在審查其金融科技註冊簿上的所有公司，以確認它們是否符合相關要求。除Plusspay外，已有數家公司因未能滿足更新後的信息要求而被標記。.

根據金融科技法，未經適當授權進行運營屬於嚴重違法行爲，而在此過程中實施欺詐行爲則構成刑事訴訟中的加重情節。.

Cryptopolitan 報道，幾周前，智利警方逮捕了 另一個洗錢團伙 ，該團伙通過銀行賬戶和加密貨幣匯款轉移了高達8800萬美元的資金。檢察官埃克托·巴羅斯稱該行動是“我國迄今爲止最大的洗錢案件之一”。

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