NanoBit運營商因WhatsApp加密貨幣詐騙案被罰款500萬美元

NanoBit 是一個虛假的加密貨幣交易平臺，美國證券交易委員會 (SEC) 聲稱該平臺利用 WhatsApp 上虛構的關係來欺騙投資者。紐約一家聯邦法院對 NanoBit 的運營者處以超過 500 萬美元的罰款。.

根據美國證券交易委員會 (SEC) 6 月 29 日發佈的訴訟公告，紐約東區地方法院於 6 月 16 日對與該計劃有關的四個實體和兩名個人作出缺席判決。.

該機構首次針對加密貨幣市場中的“關係投資騙局”採取執法行動是在 2024 年 9 月。.

該方案是如何運作的

根據美國證券交易委員會的初步投訴，詐騙分子在 2023 年 9 月至 2024 年 6 月期間，在 WhatsApp 羣聊中冒充金融行業專業人士。他們通過博取潛在受害者的信任，誤導投資者相信 NanoBit 的關聯公司 NanobitUS Securities 已在美國證券交易委員會註冊爲經紀交易商。.

該平臺宣傳虛假的首次代幣發行（ICO），並虛報利潤。美國證券交易委員會（SEC） 聲稱 ，NanoBit 上從未進行過任何真正的交易。相反，超過 200 萬美元被匯往海外，其他加密貨幣資產則直接從投資者手中轉移至香港的銀行賬戶。

罰款金額分攤到六名被告身上。

根據美國證券交易委員會（SEC）的文件，法院判令NanoBit Limited支付532,649美元的非法所得返還金、81,957美元的判決前利息以及1,182,251美元的民事罰款。其他三名被告趙德利、Sweet Karma和Radiant Horizons也分別被處以同樣的1,182,251美元罰款。.

雖然金額較小，但同樣重要的命令下達給了兩人。劉嘉傑被判處罰款5萬美元，利息9485美元，以及60603美元的非法所得返還。趙華被判處罰款5萬美元，返還4500美元的非法所得，以及704美元的利息。.

1933 年證券法第 17(a) 條和 1934 年證券交易法第 10(b) 條禁止所有被告再次違反反欺詐條款。.

這是打擊社交媒體投資詐騙行動的一部分

據 Cryptopolitan 報道 ，美國證券交易委員會 (SEC) 提起了最初的訴訟，此外還對 CoinW6 提起了單獨的訴訟。CoinW6 是另一個欺詐平臺，它通過在 Instagram 和 LinkedIn 上建立戀愛關係來引誘受害者。

不同的被告，同樣的伎倆。先通過私人關係建立信任，然後將資金轉移到虛假的交易賬戶。.

美國證券交易委員會（SEC）執法部門時任主管古爾比爾·S·格雷瓦爾在最初宣佈指控時表示：“關係型投資騙局對散戶投資者構成日益嚴重的風險。這些騙局，尤其是在加密貨幣領域，正變得越來越普遍，因爲詐騙分子利用社交媒體操縱和掠奪投資者，利用人們的信任。”

美國證券交易委員會投資者教育辦公室建議投資者使用 Investor.gov 來確認dent，並在做出投資決策時避免依賴社交媒體羣聊中的信息。.

在執法部門網絡和新興技術部門的協助下，美國證券交易委員會紐約地區辦事處的託德·布羅迪和傑里米·布蘭特負責此案的訴訟。.

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