ZachXBT 公開譴責 KuCoin，此前該交易所涉嫌威脅詐騙受害者將採取法律行動。

區塊鏈調查員 ZachXBT 公佈了證據，表明 KuCoin 曾向加密貨幣盜竊案的受害者發出法律警告。. 

該用戶在 Atomic Stealer 盜竊案中損失了 25 萬美元，據稱這些資金是通過 KuCoin 交易所轉移的。ZachXBT 此前曾指控 KuCoin 參與加密貨幣犯罪。. 

KuCoin爲何向受害者發出法律威脅？

ZachXBT 於 2025 年 8 月在 Telegram 上發帖稱，一名用戶在 Atomic 錢包中被盜，損失了 25 萬美元。據稱，被盜資金被髮送到了五個 KuCoin 充值地址，這些地址使用了“購買的洗錢 KYC”。這些dent證明文件是從第三方購買的，用於通過身份驗證。. 

加密貨幣社區成員DNBWIZARD在X論壇發帖稱，KuCoin 威脅要起訴他們。帖子中附上了一張截圖，顯示 KuCoin客服團隊發來的消息 ，警告稱“虛假或非法言論”可能導致法律訴訟。

2026年5月，ZachXBT 在X論壇上發文 稱，該交易所“不協助受害者或執法部門”，並稱其團隊“同流合污”。他指控該交易所只要能產生手續費，就允許非法資金流動。 

在此之前，2026年4月，他曾要求交易所解釋，爲何一款僞造的Ledger應用程序涉案的950多萬美元資金，在一週內通過150多個KuCoin存款地址被洗錢。他還指出， Bitcoin 倉庫事件中另有350萬美元dent ，也通過至少25個KuCoin賬戶被轉移。. 

KuCoin與監管機構之間一直存在着不愉快的過往。 

2024 年 3 月，美國司法部 指控 KuCoin 及其創始人 Chun Gan 和 Ke Tang 違反《銀行保密法》和經營無證匯款業務。 

檢方指控該交易所於 2017 年至 2024 年間收到超過 50 億美元的可疑資金，同時隱瞞了其約 17% 的用戶位於美國的事實。. 

KuCoin於2025年1月認罪，並同意支付超過2.97億美元的罰款。另一項條件是該交易所必須退出美國市場至少兩年。美國司法部表示，KuCoin未能實施有效的反洗錢和了解你的客戶（KYC）計劃。. 

2026年3月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）發佈了一項單獨的同意令，要求KuCoin支付50萬美元的民事罰款。該命令永久禁止KuCoin在其平臺上允許美國用戶使用，除非它註冊爲外國交易所。. 

KuCoin在歐洲的發展情況如何？

在歐洲，KuCoin 於 2025 年 11 月通過其子公司在奧地利獲得了加密資產市場 (MiCA) 許可證。但奧地利金融監管機構 FMA 在 2026 年 2 月禁止 KuCoin EU 招攬新客戶，此前該公司失去了其關鍵的反洗錢和制裁合規官。. 

關鍵職位重新到位後，禁令被解除，但該交易所仍無法全面運營，因爲它尚未滿足所有監管要求，包括治理規則和填補高級管理中的其他關鍵職能。. 

在另一起案件中，塞舌爾一家法院在一次下架糾紛中裁定，KuCoin 不能將未提取的代幣視爲棄置資產。涉案的瑞士投資者獲法院判決獲得 200 萬美元賠償。迄今爲止，KuCoin 尚未支付這筆款項。. 

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