韓國取締40家未註冊加密貨幣運營商

韓國金融情報部門 (FIU) 已將約 40 家提供未註冊虛擬資產服務提供商 (VASP) 的公司移交給警方，這表明首爾正在加大力度打擊未經授權的加密貨幣業務，並向針對韓國用戶的外國交易所施加壓力。.

此次移交正值韓國敦促金融行動特別工作組 (FATF) 加強對所有成員國的國際加密貨幣監管之際，這使得韓國的國內行動成爲一項更廣泛行動的一部分，該行動可能會重塑全球交易所的合規成本。.

FIU 的發現

根據韓國《特定金融交易信息法》，所有在韓國境內開展加密貨幣業務的平臺都必須通過信息安全管理體系（ISMS）認證，並在金融情報機構（FIU）註冊。該規定同樣適用於所有向韓國公民提供服務的外國公司。 據《朝鮮日報》報道。其他所有向韓國國內客戶提供服務的機構均屬非法運營。

金融情報機構 (FIU) 概述了其在審查過程中發現的幾種規避策略。一些境外平臺在 Telegram 和 KakaoTalk 上開展韓語營銷活動以招募本地用戶，然後通過僅限英語的渠道提供客戶支持，以掩蓋其在韓國境內開展業務的事實。FIU 還發現一些私人貨幣兌換商爲在韓國居住的國際dent、遊客和外籍勞工將穩定幣兌換成韓元。此外，還有一些 YouTuber 接受海外交易所的固定報酬，以向韓國觀衆推廣其平臺。.

未在現有系統下注冊的用戶不受《虛擬資產用戶保護法》和《特定金融交易信息法》的保護。因此，根據金融情報機構的調查，這些平臺使用戶容易遭受數據泄露、黑客攻擊、資金損失和跑路詐騙，且幾乎沒有機會追回損失。.

該新聞對韓國以外的地區也具有重要意義。

這條消息的發佈時機絕非巧合。金融情報中心主任李亨柱剛剛出席了在巴黎舉行的第34屆金融行動特別工作組（FATF）全體會議，他在會上呼籲所有成員國取消加密貨幣旅行規則中的交易金額門檻。事實上，韓國計劃在8月份將目前的100萬韓元（約合730美元）門檻降至零，從而對所有交易（無論金額大小）實施dent驗證程序。.

李表示，不同司法管轄區對交易所的許可和監管規則各不相同，會導致監管套利，從而削弱反洗錢和反恐融資工作的有效性。如果其他金融行動特別工作組（FATF）成員國效仿首爾的做法，那麼全球所有交易所都必須具備對小額支付進行身份驗證的必要基礎設施，這將是一項成本高昂的運營轉型。.

FATF 進行的初步審查證實了首爾的立場：虛擬資產交易最集中的司法管轄區最不符合 FATF 針對加密貨幣的反洗錢標準。

韓國的執法歷史

這些轉介案件是2026年一系列執法行動中的又一例證。據Compliance Corylated報道，今年1月，金融服務委員會對一名涉嫌實施“拉高出貨”騙局的個人提起刑事訴訟，指控其違反了《虛擬資產用戶保護法》。該嫌疑人通過快速買入某些代幣，然後在幾分鐘內拋售獲利；僅一個月內，他就通過這種方式賺取了數億韓元。.

據 Cryptopolitan 報道，作爲韓國官員在 3 月份簽署的一項協議的一部分，韓國金融監督院、和 Cryptopolitan海關九家信用卡發行機構同意協調實時交易數據的交換，並阻止使用境外信用卡進行非法資金交換。

金融服務委員會的一名官員告訴 Newsis，政府將繼續與相關機構進行聯合檢查，並繼續對未註冊的經營者進行例行檢查。.

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