泰國查獲6390臺加密貨幣挖礦設備，並就一起涉嫌3億美元洗錢案發出逮捕令

泰國警方已對八名與洗錢活動有關的嫌疑人發出逮捕令，該活動每年在泰國洗錢超過 100 億泰銖（3 億美元）。.

這八人涉嫌參與三個現已被搗毀的非法加密貨幣挖礦網絡。此次調查是泰國迄今爲止規模最大的打擊非法加密貨幣基礎設施行動之一。. 

泰國當局是如何發現這起每年涉案金額高達3億美元的洗錢案的？ 

2025 年，在一次電力盜竊調查中，調查人員發現了一個更大的金融網絡，涉及八名個人，目前已對他們發出逮捕令。.

刑事調查局正在申請七份額外的逮捕令，並已傳喚另外五人面臨正式指控。.

泰國特別調查廳 (DSI) 和網絡犯罪局 trac的非法採礦活動， 發現其幕後黑手是涉嫌在 cash泰國境內

已簽發的逮捕令中有四份是針對中國金融家的，其餘的則是針對四名涉嫌管理基層 cash 運作的緬甸國民的。.

當局查獲了 6390 多臺採礦機，並估計這些網絡從省電力局 (PEA) 竊取了 9.53 億泰銖（約合 2900 萬美元）的電力。

該犯罪網絡每天 cash 通過電話 詐騙 和跨境網絡賭博團伙

DSI報告稱，與該網絡連接的公司銀行賬戶的交易量超過了其所申報的業務活動所能解釋的範圍。.

國家反腐敗委員會已收到特別調查局移交的兩份案件檔案，涉及七名省級電力局僱員、一名執法人員和 13 名投資者或涉嫌同謀，他們被指控爲採礦作業提供便利。.

調查人員從四名 PEA 官員的住所查獲了加密硬件、 cash、筆記本電腦和銀行存摺。.

王義成與此案有何關聯？ 

王義成已被dent爲洗錢網絡的核心人物，同時也是 美國數字資產欺詐案。

美國特勤局已查獲與王某有關的價值超過1780萬美元（約合6.2億泰銖）的數字資產。總損失超過20億泰銖。.

近年來，以王某名義註冊的 trac到與“生豬屠宰”騙局相關的錢包。一個加密貨幣賬戶收到了超過 9000 萬美元，其中至少 910 萬美元被區塊鏈分析公司 TRM Labs

王某曾於2023年擔任總部位於曼谷的中國貿易組織——泰亞經濟交流貿易協會的副dent 。該協會現已宣佈，王某因拖欠會費及“個人原因”辭去理事職務。協會表示，對王某的背景調查顯示其並無犯罪記錄。.

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