5.77億美元HashFlare加密貨幣龐氏騙局資金三年多來首次轉移

與 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 的 HashFlare 詐騙案有關的錢包在三年多後首次恢復活動，這給檢察官提交的上訴增添了新的變數，該上訴旨在將這兩名愛沙尼亞國民繼續監禁 10 年。. 

聯邦檢察官正試圖推翻目前對 HashFlare 欺詐案的“輕判”。該案是一個涉案金額高達 5.77 億美元的加密貨幣挖礦龐氏騙局，詐騙了 44 萬名投資者。. 

HashFlare是什麼？ 

HashFlare 是一個於 2015 年推出的雲挖礦平臺，它出售trac合同，並承諾客戶分享加密貨幣挖礦的利潤。2015 年至 2019 年間，HashFlare 從全球約 44 萬名投資者那裏募集了超過 5.77 億美元。. 

問題在於HashFlare的算力不足以支撐挖礦。法庭文件顯示，該公司實際的 Bitcoin 挖礦算力僅爲其宣稱的1%左右。該公司並未進行實際的加密貨幣挖礦，而是向客戶展示虛假的在線儀表盤，其中包含捏造的性能數據，虛假地報告了挖礦活動和收益。. 

當投資者要求提款時，創始人從交易所購買 Bitcoin 來支付他們，這使得該操作成爲 classic 龐氏騙局。. 

創始人謝爾蓋·波塔彭科和伊萬·圖羅金利用投資者的資金購買房地產、豪車、昂貴珠寶，幷包租私人飛機出行。美國代理檢察官蒂爾·盧西·米勒稱之爲“加密貨幣挖礦的幻象”。

兩人還通過另一家名爲 Polybius 的公司籌集了至少 2500 萬美元，該公司被宣傳爲一家基於區塊鏈的銀行。但這家銀行從未成立，也沒有支付任何股息。.

欺詐資金流動 

一個與 HashFlare 投資詐騙案有關的加密貨幣錢包在閒置約 3.5 年後，轉移了 10,600 個以太幣（ETH），價值約 1850 萬美元。 鏈上調查員 ZachXBT 發現了，安全公司 Cyvers 協助確認了dent活動。 

這筆資金被髮送到兩個收款地址，然後開始通過名爲 HiFiSwap 和 Near Intents 的即時兌換平臺進行轉移。調查人員稱，該實體開始將資金從 Ethereum 兌換成 Bitcoin。. 

與該移動關聯的特定地址被dent爲 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22，其中 0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0 是交易哈希。. 

檢察官力圖推翻過輕的判決。

兩人 承認犯 有串謀實施電信詐騙罪，並被美國地區法官羅伯特·S·拉斯尼克判處 16 個月監禁，他們此前已服刑完畢。 

他們每人被判處罰款25000美元，完成360小時社區服務，並在返回愛沙尼亞後接受三年監管釋放。檢察官曾要求判處10年監禁。. 

拉斯尼克法官稱此案“判決艱難”，因爲他擔心條約移交的後勤問題。他警告說，如果未能獲准移交至愛沙尼亞，被告將面臨比同類美國白領罪犯更嚴厲的刑罰，並在被defi驅逐出境前無限期拘留

聯邦檢察官於 2025 年 8 月下旬提交上訴通知，認爲判決過輕。. 

法律專家對上訴能否成功意見不一，因爲第九巡迴上訴法院通常會尊重地區法官的判決，除非量刑超出合理範圍。然而，專家也警告說，對大規模欺詐行爲判處輕刑可能會削弱對未來加密貨幣犯罪的威懾作用。. 

目前，兩名被告預計將返回愛沙尼亞，接受監管釋放。. 

根據認罪協議，被沒收的資產超過 4 億美元，受害者將獲得全額賠償，但司法部尚未公佈分配這些資產的時間表。

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