涉嫌印度詐騙犯在與ZachXBT訂婚後開始自我審查

一位dentAman Kesar（現已刪除 X 上的 @Amankesar11）的 X 用戶在聯繫 ZachXBT 尋求鏈上偵探的幫助，以追回他們聲稱被 Changelly 加密貨幣交易所扣押的約 5.73 個比特幣後，無意中“自曝身份”。.

劇情出現轉折，鏈上不斷湧現的異常交易證據指向一名涉嫌在印度新德里進行詐騙活動的人員。.

ZachXBT 幾乎毫不懷疑這起投訴來自一起詐騙活動，因爲他 分享了 一個“關於印度騙子自己報警的短篇故事”。

調查始於該用戶通過個人賬戶向 ZachXBT 發送消息，聲稱 Changelly 自 2025 年 3 月以來“不公正地”扣留了其價值 475,000 美元的 Bitcoin 。.

所有帖子均已刪除，該賬戶已從 X 平臺移除。.

阿曼·凱薩爾幾個月來一直在公開抱怨昌格利。

據信是該賬戶幕後的 Aman Kesar 人士並沒有首先尋求 ZachXBT 的幫助，因爲在此之前，他們已經公開向 Changelly 施壓數月之久。.

Kesar 最新發帖是在 6 月 15 日，當時他發帖稱，他通過 Changelly 將 5.7357 BTC 兌換成 USDT 的交易自 2025 年 3 月 11 日起一直處於暫停狀態。.

他繼續暗示交易所方面存在不當行爲，因爲在他“完全配合並提交了所有要求的文檔，包括 KYC、交易收據、所有權證明和支持信息”之後，交易所顯然沒有跟進。

這並非凱薩爾第一次做出此類暗示。他此前於2025年12月31日發帖稱，對於他的換股交易，“@Changelly_team 沒有做出任何具體回應”，他還表示該交易“自2025年3月11日起就因反洗錢審查而停滯不前”。

今年三月，Kesar 指出 Changelly 反覆給出千篇一律的回應，即便在他聲稱錢包所有權和資金來源的時間線都得到驗證之後，他仍然如此。.

ZachXBT trac犯罪行爲追溯到印度

ZachXBT 沒有采納 Kesar 的說法，而是加大了審查力度，事情也開始朝着不好的方向發展。. 

來自 Bitcoin Depot、Athena Bitcoin、Coinhub ATM、 Cash App、Robinhood、Coinbase、Strike 等平臺的異常資金流向印度新德里的一個人，這本身並無可疑之處。

— ZachXBT (@zachxbt) 2026年6月19日

Zach 聲稱他發現 資金“異常流向新德里的一個人” Bitcoin Depot、Athena Bitcoin、Coinhub ATM、 Cash App、Robinhood、Coinbase 和 Strike）的

截至發稿時，ZachXBT尚未透露涉嫌詐騙的具體細節，也未說明資金最初是如何獲得的。Changelly也未就此事發表公開評論。.

Kesar 的運營總部設在印度嗎？

目前，ZachXBT 的說法尚未完全證實，有待進一步更新。然而，據 Cryptopolitan報道，這位鏈上偵探曾參與多起加密貨幣欺詐案件的偵破，因此外界的關注預計不會憑空消失。.

印度方面也公佈了逮捕和定罪針對加密貨幣領域的詐騙犯的案例。.

據Cryptopolitan 報道，今年 5 月，印度執法局在班加羅爾逮捕了黑客 Srikrishna（“Sriki”）及其兩名同夥，他們涉嫌 Bitcoin 在 2017 年盜竊價值約 130 萬美元的 ，贓款據稱被輸送給了卡納塔克邦與政治有關聯的人士。

另據Cryptopolitan的報道，喜馬偕爾邦高等法院拒絕了阿比舍克·夏爾馬的保釋申請 。夏爾馬是加密貨幣傳銷計劃的發起人，該計劃涉嫌詐騙超過 8 萬名投資者，金額約爲 50 億盧比（約合 360 萬美元）。

加密貨幣詐騙問題仍然是 全球關注的焦點。美國聯邦調查局發佈的《2025年互聯網犯罪報告》記錄了超過18.1萬起投訴，涉及加密貨幣的損失超過110億美元，比上一年增長了21%。

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