美國指控烏克蘭和俄羅斯公民參與一項涉案金額達3.89億美元的加密貨幣洗錢活動

美國司法部 (DOJ) 於 6 月 11 日星期四宣佈，費城聯邦檢察官指控兩名男子運營 AudiA6 加密貨幣洗錢服務，該服務自 2021 年以來處理了超過 3.89 億美元的非法交易。.

據美國司法部新聞稿稱，37歲的烏克蘭公民魯斯蘭·伊戈列維奇·特卡丘克和25歲的俄羅斯公民亞歷山大·弗拉基米羅維奇·列傑涅夫於6月10日在格魯吉亞共和國巴統被捕。. 

兩人均面臨串謀洗錢和釣魚執法洗錢的指控，每項指控最高可判處20年監禁。 賓夕法尼亞州東區聯邦檢察官辦公室表示，將尋求引渡他們。

奧迪A6服務是如何運作的

刑事訴狀dent，兩名被告均爲名爲“AudiA6”的組織的資深成員，檢方稱該組織運營 洗錢服務 和名爲Dark2Web的網絡犯罪論壇。 

據美國司法部稱，該服務在該論壇上公開宣稱願意掩蓋可追溯到犯罪活動的 trac貨幣的來源，並對每筆交易收取高達 5% 的費用。.

調查人員發現，自該團伙成立以來，約有10333枚 Bitcoin流入其控制的錢包。起訴書稱，其中超過393枚比特幣（交易時價值約1920萬美元）直接來自暗網市場、勒索軟件團伙和其他已知的犯罪活動。. 

其他非法資金通過間接渠道流入奧迪A6錢包。.

AudiA6組織的兩名成員是如何被抓獲的？

此次逮捕行動是一項多國聯合行動。參與行動的機構包括美國特勤局、國稅局刑事調查部門、歐洲刑警組織、歐洲司法組織以及來自十幾個國家的執法部門，其中包括澳大利亞、加拿大、法國、德國、日本、波蘭、瑞士和英國。.

6月11日，格魯吉亞當局在一次有美國和波蘭官員參加的簡報會上詳細介紹了此次行動的範圍。據格魯吉亞民事新聞網站Civil Georgia報道，格魯吉亞總檢察長辦公室調查部門副主任貝卡·克維齊亞尼表示，來自三個國家的約100名執法人員在格魯吉亞各地數十個地點進行了搜查。. 

當局查獲了tron設備、文件、據稱用洗錢所得購買的 173 輛汽車、房地產和凍結的銀行賬戶。.

此次行動的目標服務器和域名位於美國、冰島、德國和法國。此外，與該網絡關聯的Telegram賬戶被封禁，加密貨幣資產被凍結，AudiA6網站和Dark2Web論壇都被替換成了執法部門查封的橫幅廣告。.

跨境加密貨幣執法模式

今年1月，TRM Labs發佈報告稱，2025年非法加密貨幣流動額將達到創紀錄的1580億美元，比上一年增長近145%。該公司將這一增長部分歸因於制裁範圍的擴大以及國家行爲體對加密貨幣使用量的增加。.

對 Tkachuk 和 Ledenev 的逮捕是 針對加密貨幣作爲轉移非法資金工具的一系列 國際行動中的最新一起。

今年早些時候，由英國領導的“大西洋行動”凍結了 1200 萬美元，並dent在內的交易所提供了現場支持 Binance， Cryptopolitan 曾 報道過此事。

對 AudiA6 的起訴是美國和歐洲機構爲瓦解連接網絡犯罪分子和傳統金融體系的基礎設施而採取的行動之一。據 歐洲刑警組織分析。

特卡丘克和列傑涅夫目前仍被格魯吉亞當局拘留。引渡程序尚未啓動。此案由美國助理檢察官enj·D·特拉斯特和西瑪·卡茲米爾負責起訴，司法部國際事務辦公室提供支持。.

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