印度執法局拘留兩名與BitConnect加密貨幣騙局有關的人員

印度執法局（ED）宣佈逮捕了兩名與BitConnect加密貨幣詐騙案有關的嫌疑人。據當局稱，BitConnect加密貨幣詐騙案涉及多項非法行爲，包括全球詐騙、綁架和勒索，涉案金額達數千枚 Bitcoin 和數百萬美元 cash。.

據印度反洗錢機構聲明，兩名嫌疑人已被其艾哈邁達巴德區域辦事處的官員根據《反洗錢法》逮捕。官員們表示，被捕嫌疑人分別爲33歲的尼昆傑·普拉文拜·巴特和49歲的桑傑·科塔迪亞。他們聲稱，這兩名嫌疑人因涉嫌與BitConnect詐騙案。

印度執法局逮捕了兩名與BitConnect加密貨幣詐騙團伙有關的人員。

此次針對嫌疑人的洗錢調查源於蘇拉特刑事調查局犯罪科對BitConnect創始人薩蒂什·朱爾吉拜·昆巴尼等人的多起立案調查。據調查人員稱，昆巴尼及其同夥涉嫌誘使公衆投資BitConnect Coin，而組織者則竊取投資所得用於購買 Bitcoin 和其他豪宅。.

該計劃於2016年11月至2018年1月期間實施，通過BitConnect的借貸項目提供未註冊的數字資產，目標投資者遍佈全球，其中包括印度的衆多投資者。印度執法局（ED）在聲明中指出 BitConnect聲稱其是一個高收益投資平臺。該平臺聲稱使用自主研發的波動率交易機器人，每月可爲用戶帶來高達40%的回報。

該機構指出，這些說法純屬謊言，旨在營造平臺增長的虛假假象，包括在其網站上捏造的約1%的每日收益率。這些資金後來被轉移到被告及其同夥控制的數字資產中，而非用於交易。第二起案件與庫姆巴尼的兩名同夥皮尤什·薩瓦利亞和達瓦爾·馬瓦尼被綁架有關，據稱該綁架案由沙伊萊什·巴特指使。.

當局聲稱，綁架是爲了追回其同夥盜走的BitConnect Coin投資。他們稱，綁匪從馬瓦尼（Mavani）處勒索了2254枚 Bitcoin、11000枚 Litecoin和1450萬盧比 cash ，以此換取馬瓦尼的釋放。印度執法局（ED）指出，尼昆傑·巴特（Nikunj Bhatt）是綁架和勒索的同謀。該機構稱，巴特因參與此次行動獲得了約266枚 Bitcoin ，但目前已從其支付賬戶中繳獲了10.9枚 Bitcoin 。.

當局聲稱嫌疑人蔘與了綁架案。

使用第三方加密錢包轉移超過246枚BitcoinEthereum和USDT，最終轉移到多個錢包，其中包括與桑傑·科塔迪亞（Sanjay Kotadia）關聯的錢包。執法局還發現，巴特至少向關聯的用於加密貨幣交易，而科塔迪亞也出於類似目的接收了4050萬盧比。

1月9日，印度執法局（ED）在五處地點展開搜查，查獲多臺電子設備、罪證文件、 cash，並凍結了包括股票和數字資產在內的資產。被凍結資產價值估計約爲1900萬盧比。該機構聲稱，兩名男子在接受訊問時均未提供完整信息並撒謊，儘管多次有機會配合調查，他們仍試圖阻撓調查。.

鑑於此，印度執法局認定兩人有潛逃風險，並請求法院允許將兩人繼續羈押。法院批准了四天的羈押，並敦促執法局在調查結束後儘快對兩人提起訴訟。執法局的法證分析也顯示，交易和匯款記錄表明兩名被捕男子之間存在關聯。執法局表示，調查仍在進行中，但已從其中一名主要嫌疑人處查獲了21.7億盧比。.

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