儘管聲稱系統宕機，Huionepay 和 TudouGuarantee 仍處理了 4.14 億 USDT 的交易。

在執法機構關閉並逮捕其運營者後，在線賭博網絡在最近幾周繼續通過Huionepay和TudouGuarantee

據trac調查人員稱，Huionepay和TudouGuarantee在關閉後的53天內收到了約4.14億USDT。. 

在網絡博彩行業，擔保平臺、網絡博彩平臺和加密貨幣支付提供商之間的合作已經變得極爲普遍——

加入擔保平臺後，在線博彩平臺即可整合第三方加密貨幣支付服務商的支付功能…… pic.twitter.com/vmWyyPOggR

— Bi trac e (@Bi trac e_team) 2026年1月22日

這些資金來自在線賭博平臺，這些平臺繼續通過第三方渠道和 Telegram 小程序提供結算服務，賭徒們現在可以通過這些渠道和小程序進行存款和取款。.

Telegram市場已停止運營，但賭博結算服務仍在運行。

根據分析，土豆網的公開Telegram擔保交易平臺實際上已經停止處理交易。儘管如此，Elliptic的開源分析顯示，圍繞土豆網的網絡仍在通過私有渠道和相關錢包運行。

自成立以來，土豆網（其名稱意爲“土豆”）已處理了超過 120 億美元的交易，成爲有史以來第三大非法在線市場。. 

與此同時，表面上光鮮亮麗的Huione自詡爲一家總部位於柬埔寨、在東南亞部分地區設有辦事處的合法金融機構。這種表象掩蓋了一個由洗錢中心、在線市場和結算平臺組成的祕密網絡，用於清洗非法所得。

Huione 最賺錢的洗錢工具之一是自 2021 年以來處理了超過 260 億美元加密貨幣交易的市場。.

Bitrac研究人員引用了多個情報來源，顯示 Huione Telegram Wallet、Wangbo Wallet 和 HWZF 是支持與 Huione、Haowang 和 Tudou 相關的賭博活動的最常用結算平臺。. 

他們還發現，王博錢包和匯通支付使用了相同的軟件即服務（SaaS）後端。因此，流經這兩個系統的資金實際上是彙集在一起的，這使得追蹤特定交易流變得更加困難。.

Huione Guarantee關閉期間，Elliptic發現其交易額超過270億美元。Huione Guarantee引導其商戶遷移至土豆網，幾周之內，土豆網的用戶數量翻了一番多，交易量也接近了Huione的峯值水平。

許多相同的商家再次出現在土豆網，繼續向現有客戶羣出售被盜個人數據、提供洗錢服務以及提供詐騙基礎設施。.

儘管支付平臺和加密貨幣交易所多次發出警告，敦促用戶不要直接向中心化交易所發送資金，但trac表示用戶資金流入仍在繼續。.

根據trac對交易數據的分析，在過去的53天裏，約有900萬USDT從博彩相關生態系統流入中心化交易所。OKX通過2493筆交易接收了360萬USDT。 Binance 緊隨其後，通過1764筆交易接收了約270萬USDT，而HTX則通過1563筆交易記錄了約250萬USDT。.

Gate.io 的資金流入約爲 153,000 USDT，而 Cobo、WEEX、Bybit、Bitget 和 MEXC 收到的資金數額則逐漸減少，從數萬美元到兩位數不等。. 

金融制裁和逮捕行動導致擔保平臺數量銳減

10月，美國財政部和英國外交部對太子集團及其董事長陳志實施制裁。制裁將該組織貼上了跨國犯罪集團的標籤，並禁止任何公司與其進行交易。陳志被指與柬埔寨至少十個利用強迫勞動進行加密貨幣相關詐騙活動的場所有關。.

報道，柬埔寨政府於 2025 年下半年發起了一場反洗錢運動，最終導致當地執法部門和中國當局聯合逮捕並引渡了陳志。

中國政府官員在中央電視臺的新聞報道中表示：“公安機關將很快對陳志犯罪集團的第一批主要成員發出逮捕令，堅決將逃犯繩之以法。”.

根據Elliptic對土豆網中心管理錢包的實時監控，在智源被捕後的幾天裏，交易活動突然下降。這家安全公司認爲這與智源被捕有直接關聯，但他們也警告說，這種交易活動可能會在新推出的平臺上重新出現。.

柬埔寨國家銀行週三發表聲明稱，該國沒有任何銀行或金融機構被授權進行加密貨幣交易。.

“柬埔寨國家銀行提醒公衆以及所有銀行和金融機構，在進行涉及加密資產的交易時務必格外謹慎，”該銀行在以高棉語發佈的通知中表示。.

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