Arthur Hayes BitMEX ถูกปรับ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ฐานละเมิดการฟอกเงินในสหรัฐฯ

รายงานแสดงให้เห็นว่า BitMEX ถูกปรับ 100 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา John G. Koelt ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางแมนฮัตตันได้ผ่านคำตัดสินล่าสุดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน crypto สิ่งนี้ยุติเรื่องราวที่ยืดเยื้อมานานหลายปีเกี่ยวกับการละเมิดการฟอกเงินในสหรัฐอเมริกา

ในการไต่สวนเมื่อวันที่ 15 มกราคมในศาลแขวงสหรัฐในเขตทางใต้ของนิวยอร์ก ผู้พิพากษา John Koeltl ได้ตัดสินลงโทษ BitMEX เกือบหกเดือนหลังจากที่บริษัทแลกเปลี่ยน crypto รับสารภาพในการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารสหรัฐ โดยดำเนินการโดยไม่มี “ความหมายใด ๆ เลย” ” โครงการป้องกันการฟอกเงิน 

ในเดือนกรกฎาคม ปี 2024 บริษัท crypto เรียกข้อกล่าวหาดังกล่าวว่าเป็น “ข่าวเก่า” ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการคาดว่าจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มเติม 

BitMEX ตอบสนองต่อค่าปรับของศาล

ใน แถลงการณ์ ถึงผู้ใช้หลังจากการตัดสิน BitMEX กล่าวว่า “แม้ว่าเราจะรู้สึกผิดหวังที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางการเงินเพิ่มเติม แต่จำนวนเงินดังกล่าวยังน้อยกว่าที่กระทรวงยุติธรรมติดตามเรามานานกว่า 3 ปีอย่างมาก” BitMEX

ทนายความของ Exchange ยืนยันว่าค่าปรับ 110 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้และการสารภาพผิดก่อนหน้านี้เป็นการลงโทษที่เพียงพอสำหรับความผิดที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2015 ถึง 2020 แต่ Koeltl ไม่เห็นด้วย

ตามการแลกเปลี่ยน crypto “กระบวนการนี้ดำเนินไปเป็นเวลาหลายปี ในระหว่างนั้น DOJ ได้ขอเงินใหม่มากกว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรกเพื่อยุติข้อตกลง เมื่อเราปฏิเสธข้อเสนอที่ไร้สาระนี้ พวกเขาก็หาค่าปรับประมาณ USD 420 ล้านในการดำเนินคดี”

BitMEX กล่าวเสริมว่า “เนื่องจากศาลได้กำหนดจำนวนเงินที่ต่ำกว่าระดับเหล่านี้อย่างมาก จึงเป็นข้อพิสูจน์ถึงจุดยืนของเรา และเราสงสัยว่าทรัพยากรของผู้เสียภาษีของสหรัฐฯ สามารถนำไปใช้ได้ดีขึ้นในช่วงเวลานี้หรือไม่” 

นี่เป็นเรื่องราวที่กำลังพัฒนา และจะมีการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีให้ใช้งาน

แผนเปิดตัวอาชีพ 90 วันของคุณ