Stablecoins กลายเป็นรายการโปรดสำหรับอาชญากรและธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย - Chainalysis

เหรียญที่ปลอดภัยที่สุดไม่ปลอดภัยอีกต่อไป Stablecoins ซึ่งโดย defi มูลค่าไว้กับสินทรัพย์ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลดความผันผวน ได้ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมาก นักลงทุนทุกประเภท มากจนกลายเป็น crypto ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการทำธุรกรรมทางอาญาในปี 2024

จาก ของ Chainalysis Stablecoins คิดเป็น 63% ของธุรกรรม crypto ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาในปีที่แล้ว

เห็นได้ชัดว่า Stablecoins แซงหน้า Bitcoin ในฐานะเหรียญ crypto ที่ใช้มากที่สุดในธุรกรรมประเภทนี้ตั้งแต่ปี 2022 รายงานกล่าวว่า “ความเป็นจริงใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มของระบบนิเวศที่กว้างขึ้น โดยที่ Stablecoin ยังครอบครองเปอร์เซ็นต์ขนาดใหญ่ของกิจกรรมการเข้ารหัสทั้งหมด แสดงให้เห็นโดย การเติบโตโดยรวม YoY ในกิจกรรม Stablecoin ประมาณ 77%”

Stablecoin ยอมจำนนต่อการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างไร

Stablecoins ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับการใช้งานทางกฎหมาย แต่ก็ยังถูกแฮ็กและนำไปใช้ในกิจกรรมทางอาญาโดยผู้ที่ยินดีรับความเสี่ยง ในแง่เดียวกัน เหรียญ stablecoin ส่วนใหญ่ถูกใช้โดยประเทศต่างๆ เช่น รัสเซีย ซึ่งกำลังมองหาวิธีหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของธนาคารตะวันตก ด้วยเหตุนี้ การใช้ Stablecoins เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรจึงได้รับความนิยมมากขึ้น 

นอกจากนี้ หน่วยงานในพื้นที่ที่ถูกคว่ำบาตรอาจนำไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าต่างประเทศหรือส่งเงินให้กับหน่วยงานในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต อาชญากรรมเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากความจริงที่ว่าธุรกรรมบล็อคเชนไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อซ่อนที่มาของเงิน โดยปกติแล้วจะใช้เครือข่ายกระเป๋าเงินและสวอปที่ซับซ้อน 

การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรขนาดใหญ่ยังคงทำได้ยาก เนื่องจากตลาด crypto ไม่ได้มีสภาพคล่องมากนัก และธุรกรรมบล็อคเชนเป็นแบบสาธารณะ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมขนาดเล็ก เช่น การโอนเงินโดยหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรและบุคคลที่เปิดเผยทางการเมือง ต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

นอกจากนี้ Stablecoins ยังสามารถใช้เพื่อส่งเงินข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ธนาคารแบบเดิม พวกเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางบนแพลตฟอร์ม crypto และมีสภาพคล่องในระดับสูง เหตุผลเดียวกันกับที่ว่าทำไม Stablecoin จึงเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมตอนนี้กำลังถูกใช้เป็นจุดอ่อน

กิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ Crypto 2024 – Chainanalysis

ตามรายงาน ที่อยู่ crypto ที่ผิดกฎหมายได้รับเงิน 40.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลล่าสุด Chainalysis คาดการณ์ว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 51.3 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ ในขณะที่ยังคงปรับแต่งสถิติโดย dent ที่อยู่ผิดกฎหมายเพิ่มเติม และรวมกิจกรรมในอดีตไว้ในประมาณการ

นอกจากนี้ จำนวนเงินที่ถูกขโมยเพิ่มขึ้นประมาณ 21% ต่อปีในปี 2567 เป็น 2.2 พันล้านดอลลาร์ รายงานระบุว่าบริการ DeFi เป็นแหล่งที่มาของส่วนใหญ่ของเงินทุนที่ถูกขโมย ในขณะที่บริการแบบรวมศูนย์เป็น "เป้าหมายมากที่สุด" ในไตรมาสที่สองและสามของปีที่แล้ว

นอกจากนี้ การประนีประนอมคีย์ส่วนตัวยังคิดเป็น 43.8% ของ crypto ที่ถูกขโมยในระหว่างปี รายงานระบุว่าแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือขโมยเงินรวมประมาณ 1.34 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกไว้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของปลอมทั้งที่มีเทคโนโลยีสูงและใช้เทคโนโลยีต่ำได้รับความนิยม การประมาณการของบริษัทระบุว่า "การแล่เนื้อสุกร" และการฉ้อโกงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นแผนการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด

อาชญากรรม Crypto มีความเป็นมืออาชีพและหลากหลายมากขึ้น

กิจกรรมทางอาญาแบบดั้งเดิมที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการค้ายาเสพติด การพนัน การขโมยทรัพย์สินทางปัญญา การฟอกเงิน การค้ามนุษย์และสัตว์ป่า และอาชญากรรมรุนแรง กำลังดำเนินการโดยใช้การเข้ารหัสโดยแฮกเกอร์ที่ผิดกฎหมายหลายราย

องค์กรอาชญากรรมบางแห่งใช้ crypto เพื่ออำนวยความสะดวกด้านอาชญากรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมหลายประเภท ในความเป็นจริง “องค์กรนักแสดงที่ผิดกฎหมาย” ได้รับเงิน 10.8 พันล้านดอลลาร์จากทั้งหมด 40.9 พันล้านดอลลาร์ที่ได้รับจากที่อยู่ crypto ที่ผิดกฎหมายในปี 2024 

คำนี้ครอบคลุมถึงกระเป๋าเงินของบริการและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ เช่น การแฮ็ก การขู่กรรโชก การค้ามนุษย์ หรือการหลอกลวง นอกจากนี้ยังมีผู้ที่อำนวยความสะดวกในกิจกรรมนี้ด้วยการขายโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และบริการที่จำเป็นในการก่ออาชญากรรมและผลกำไร รวมถึงการฟอกเงินในฐานะบริการ

อาจไม่มีตัวอย่างใดที่ดีไปกว่าการที่สภาพแวดล้อมของอาชญากรรม crypto มีความเป็นมืออาชีพมากไปกว่า Huione Guarantee ในตลาดออนไลน์ ในรายงานกลางปีเกี่ยวกับอาชญากรรม crypto ในปี 2024 ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า Huione และผู้ขายทั้งหมดที่ใช้แพลตฟอร์มของพวกเขาได้จัดการธุรกรรม crypto มากกว่า 70 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2021 

ได้งาน Web3 ที่จ่ายสูงใน 90 วัน: สุดยอดโรดแมป