A INTERPOL desmantelou uma quadrilha de fraude de US$ 293 milhões na Operação First Light 2026

A INTERPOL revelou em um comunicado divulgado na quinta-feira, 9 de julho, que uma operação de quatro meses, abrangendo 97 países e territórios, prendeu 5.811 pessoas e congelou US$ 293 milhões em dinheiro ilícito. 

Essa operação também atingiu alguns detentores de criptomoedas, já que os investigadores traclucros de golpes românticos lavados por meio de trocas de tokens entre diferentes blockchains. 

A operação, denominada First Light 2026, decorreu de 15 de janeiro a 30 de abril, segundo comunicado da INTERPOL. O seu foco era a engenharia social, a prática de explorar a confiança de uma pessoa paratracdinheiro ou dados bancários. Essa categoria abrange fraudes por e-mail comercial, extorsão sexual, golpes românticos, falsificação de identidade e fraudes de investimento, bem como as redes de lavagem de dinheiro que movimentam os lucros obtidos ilegalmente.

A INTERPOL contabilizou mais de 142.000 vítimas ao longo dos quatro meses. Além das prisões, a polícia bloqueou 31.014 contas bancárias, solucionou 23.715 casos,dentoutros 15.606 suspeitos e emitiu 99 notificações e divulgações, informou a agência. 

Para interceptar o dinheiro antes que desaparecesse, as autoridades recorreram ao I-GRIP, ferramenta de bloqueio de pagamentos da INTERPOL que pode congelar transferências tanto de moeda fiduciária quanto de ativos virtuais.

A INTERPOL revela que as criptomoedas estão no centro de um caso na Tailândia

As criptomoedas estavam presentes na cena do crime na Tailândia, onde a polícia prendeu dois suspeitos ligados a uma operação de lavagem de dinheiro que injetava dinheiro de golpes românticos em diversas criptomoedas e, em seguida, usava trocas entre blockchains para apagar o rastro. 

Um dos suspeitos, de 20 anos, administrava uma carteira digital que movimentou mais de US$ 122,5 milhões em dez meses, segundo os investigadores.

As criptomoedas também estiveram envolvidas em outras vertentes da operação, uma das quais ocorreu em Palau, onde as autoridades deportaram 22 pessoas acusadas de operar centros de golpes em hotéis, usando criptomoedas e sites de jogos de azar ilegais para alcançar vítimas no exterior. O chefe da divisão de crimes financeiros da INTERPOL considera esse padrão uma característica fixa do setor.

“Os sindicatos criminosos exploram a psicologia humana para manipular seus alvos, e nenhuma nação pode se manter segura a menos que todos os países estejam equipados e comprometidos em combatê-los conjuntamente”, disse Tomonobu Kaya, diretor do Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção da INTERPOL, em comunicado.

No continente africano, a INTERPOL também tem atuado no desmantelamento de elementos criminosos envolvidos em atividades ilícitas ligadas a criptomoedas. Em parceria com Binance e a AFRIPOL, a organização recuperou US$ 4,3 milhões e realizou mais de 651 prisões em uma operação que se estendeu do final de 2025 a janeiro de 2026.

Todos esses esquemas estão relacionados a criptomoedas? E como eles funcionam? 

Os esquemas eram de vários tipos, desde uma delegacia de polícia falsa até um bloqueio de linha telefônica, e nem todos dependiam de tokens. A polícia de Eswatini prendeu 82 pessoas e apreendeu 240 dispositivostronapós desmantelar uma rede que operava jogos de azar ilegais, lavagem de dinheiro e golpes de falsificação de identidade. 

O grupo havia construído uma réplica funcional de uma delegacia de polícia brasileira, com uniformes e placas falsas, e se passava por policiais federais em videochamadas para convencer as vítimas de que estavam sendo investigadas e que deveriam transferir dinheiro para “guarda”, segundo a INTERPOL. Devido ao grande volume de provas digitais, a agência enviou uma equipe de apoio para auxiliar na perícia.

Houve casos em que as autoridades conseguiram interceptar o dinheiro em pleno voo. As autoridades de Singapura e Omã trabalharam em conjunto, utilizando o sistema I-GRIP, para bloquear uma transferência de 6,6 milhões de dólares ligada a um golpe de comprometimento de e-mail comercial direcionado a uma empresa de comércio de commodities de Singapura. 

Outro caso ocorreu em Macau, onde uma campanha de combate à fraude identificou umdent que estava sendo enganado por golpistas que se faziam passar por funcionários públicos. A polícia interveio antes que a vítima perdesse quase US$ 372.000.

A operação da INTERPOL de junho de 2024, que abrangeu 61 países, apreendeu US$ 257 milhões e prendeu 3.950 suspeitos. A Operação First Light está em andamento desde 2014 e é financiada pelo Ministério da Segurança Pública da China, com o apoio de órgãos policiais regionais como ASEANAPOL, GCCPOL e Europol.

De acordo com a INTERPOL, as investigações ainda estão em andamento, uma vez que os países membros continuam tracativos edentmais suspeitos.

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