Europol desmantela rede de fraude de recuperação de criptomoedas que movimentou €50 milhões

A polícia austríaca e albanesa prendeu 10 pessoas e fechou centrais telefônicas fraudulentas em Tirana. As centrais teriam lesado vítimas em cerca de € 50 milhões por meio de esquemas de investimento falsos e fraudes de recuperação de criptomoedas.

A Europol e a Eurojust trabalharam em conjunto na operação, após uma investigação de dois anos sobre uma rede criminosa que operava na capital da Albânia. As autoridades apreenderam cerca de 900 mil euros em cash , além de uma grande quantidade de equipamentos de TI.

Os call centers funcionavam como empresas profissionais, empregando até 450 pessoas em diversos departamentos, incluindo TI e recursos humanos. Os operadores individuais ganhavam cerca de US$ 938 por mês em salário fixo mais comissão.

Os trabalhadores eram organizados por especialização linguística, visando vítimas em mercados específicos. Eles conquistavam a confiança das potenciais vítimas antes de apresentar oportunidades de investimento falsas e persuadi-las a transferir fundos.

A Eurojust escreveu: "Os centros de atendimento telefônico online operados pela rede criminosa demonstraram um alto nível de organização e profissionalismo."

Golpistas visam vítimas duas vezes por meio de esquemas de "recuperação" de criptomoedas

Segundo a Europol, algumas vítimas foram atingidas duas vezes.

Após perderem dinheiro no golpe inicial, foram contatados novamente e ofereceram ajuda para recuperar os fundos roubados. O suposto serviço de recuperação exigia que as vítimas abrissem contas de criptomoedas e depositassem inicialmente 500 euros.

“De forma alarmante, os perpetradores entraram em contato novamente com vítimas que já haviam sofrido perdas por meio de plataformas fraudulentas, oferecendo-se para ajudá-las a recuperar seus fundos”, escreveu a Eurojust em um comunicado.

Aplicar golpes na mesma pessoa duas vezes é uma tática comum. Os golpistas costumam visar as mesmas vítimas, ou outras pessoas que compram seus dados.

Nos Estados Unidos, a FTC alertou os consumidores sobre golpes duplos. Eles escreveram: “Se você perdeu dinheiro com criptomoedas, os golpistas podem tentar convencê-lo de que podem recuperar seu dinheiro. (Alerta de spoiler: eles não podem).”

O encerramento de call centers tem um impacto limitado

Apesar da dimensão da operação, especialistas em combate à fraude alertaram que desmantelar operações individuais pouco contribui para conter o problema em sua totalidade.

De acordo com veículos de comunicação locais, os Balcãs Ocidentais e partes da Europa Oriental tornaram-se particularmente vulneráveis a essas operações.

A Europa Oriental tem uma população jovem e instruída, com perspectivas de emprego limitadas e centros de fraude que se disfarçam de empresas legítimas.

Usuários de criptomoedas enfrentam um risco recorrente. Primeiro, golpes que exploram vítimas de fraude e, segundo, o uso de contas de criptomoedas para fraudes subsequentes. Isso agrava os problemas de imagem do setor de criptomoedas em relação a crimes financeiros.

A Europol classificou a rede como "desarticulada", e não totalmente desmantelada. Ainda não está claro se a polícia conseguirá encontrar e condenar as pessoas que montaram as operações físicas.

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