A equipe da DSJEX congela US$ 41,5 milhões após suposto colapso de um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 150 milhões

Um esquema Ponzi de criptomoedas que operava sob os nomes DSJ Exchange (DSJEX) e BG Wealth Sharing entrou em colapso na semana passada.

ZachXBT revelou que fazia parte da equipe responsável por coordenar um esforço entre a Tether, a equipe de segurança da Binance, a OKX e as agências de aplicação da lei americanas para congelar ativos no valor de US$ 41,5 milhões. Tratava-se de um golpe que começou em 2025 e oferecia aos seus investidores um retorno diário entre 1,3% e 2,6%, além de bônus por indicação e classificação.

O esquema de criptomoedas utilizava um CEO fictício e infraestrutura rotativa

A DSJ era uma plataforma de negociação fictícia, enquanto a BG era uma empresa de investimentos relacionada a ela. Havia um CEO fictício chamado Stephen Beard, que era a figura pública do golpe, e os nomes de domínio e as carteiras online mudavam constantemente.

Houve uma campanha de recrutamento de membros e sinais de negociação falsos em um grupo do BonChat, um aplicativo de mensagens originário de Hong Kong. O fato de a entidade fraudulenta ter criado umadentfalsa para o líder, usado uma rede rotativa de infraestrutura e recrutado por meio de mídias sociais tornou o golpe difícil de trac.

1/ O esquema Ponzi de mais de US$ 150 milhões da DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing desmoronou na semana passada. De 27 de abril a 3 de maio, agentes ilícitos lavaram mais de US$ 92 milhões em diversas plataformas para ocultar seus rastros.

Eu ajudei a liderar uma iniciativa com a @Tether_to, ,Binance a @OKXe as autoridades policiais dos EUA que… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

— ZachXBT (@zachxbt) 5 de maio de 2026

Um total de treze órgãos reguladores em cinco continentes emitiram alertas públicos contra a DSJ e a BG antes do colapso. As autoridades americanas também apreenderam um dos sites, bgwealthsharing[.]com, usado pelos golpistas em 23 de abril de 2026. Mesmo após essa apreensão, o golpe continuou operando por algum tempo até que a função de saque fosse completamente bloqueada.

Em 2 de maio de 2026, um vídeo supostamente gravado com Stephen Beard foi publicado, afirmando que a DSJ lançaria sua oferta pública inicial de ações e que exigiria o pagamento de 12% do saldo das contas dos usuários em impostos, conforme as regulamentações. Nesse momento, o saque de dinheiro da plataforma foi interrompido.

US$ 92 milhões lavados em diversas redes em apenas 7 dias

Entre 27 de abril e 3 de maio de 2026, agentes ilegais realizaram transações no valor de mais de US$ 92 milhões a partir de carteiras online DSJ e BG em diversas blockchains e exchanges. As técnicas ilícitas de lavagem de dinheiro utilizadas incluem troca de tokens na Tokenlon, intermediação por meio de Bridgers, Butter Network e USDT0, encapsulamento e desempacotamento de USDD e consolidação de transações em múltiplos endereços de carteira.

ZachXBT identificoudenttransferência sete dias. O maior montante foi depositado na plataforma Cobo, totalizando US$ 63 milhões ao longo da semana.

Segundo ZachXBT, ele tomou conhecimento do incidentedentdentdent dentdenttracUSDD para outro assunto. Ele realizou uma análise de tempo para identificardentdent dentdentde saque e localizou Solana e Tron depósitos Binance com Tron saques

Essa informação foi compartilhada com as partes relevantes e, em 4 de maio de 2026, a Tether congelou US$ 38,4 milhões com base nas descobertas. Outros US$ 3,1 milhões foram congelados em diversos serviços e corretoras, elevando o total congelado para US$ 41,5 milhões.

Fraude com criptomoedas teve como alvo investidores de varejo

ZachXBT classificou a DSJ e a BG como parte de uma categoria de fraudes de investimento chinesas óbvias para a maioria dos observadores experientes, mas deliberadamente concebidas para atingir investidores de varejo por meio de canais de mídia social. Ele também observou que muitos usuários ainda parecem negar terem sido enganados.

O valor de US$ 150 milhões citado em diversas reportagens sobre o esquema é descrito como um valor mínimo, e não máximo. A operação ocorreu desde 2025 e envolveu milhares de saques de corretoras por parte das vítimas. ZachXBT atribuiu a cobertura inicial da fraude de investimento aos pesquisadores da dehek e da BehindMLM.

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