Autoridades federais buscam confiscar permanentemente US$ 3,4 milhões em dispositivos Tether roubados

As autoridades federais de Boston estão buscando autorização judicial para confiscar permanentemente mais de US$ 3,4 milhões em criptomoedas, que, segundo elas, foram roubadas de vítimas por meio de um elaborado golpe de investimento online.

A procuradora federal Leah B. Foley e Ted E. Docks, agente especial encarregado do escritório do FBI em Boston, anunciaram esta semana que o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil de confisco para recuperar aproximadamente 3.444.470 USDT, uma moeda digital conhecida como Tether, que os promotores alegam ser proveniente de uma fraude de investimento online e lavagem de dinheiro.

Agentes apreenderam os fundos em fevereiro e março de 2025. O governo agora está pedindo a um juiz que aprove o confisco permanente dos bens.

O caso teve início no final de 2024, após pelo menos quatro pessoas relatarem terem perdido dinheiro devido ao esquema. Duas dessas vítimas residem em Massachusetts, uma em Utah e uma na Carolina do Sul.

funcionava o golpe

Segundo os promotores, os golpistas por trás desse tipo de fraude geralmente começam conquistando a confiança de suas vítimas online antes de direcioná-las para falsos negócios de investimento em criptomoedas.

Os danos financeiros e emocionais causados às vítimas podem ser graves. As autoridades observaram que as pessoas que comandam esses esquemas geralmente estão localizadas fora dos Estados Unidos.

Documentos judiciais descrevem como os suspeitos desconhecidos entraram em contato com as vítimas pela primeira vez por meio do que pareciam ser mensagens enviadas para o número errado, seja por mensagens de texto comuns ou por aplicativos criptografados como WhatsApp e Telegram.

Após estabelecerem uma relação de confiança com seus alvos, os suspeitos persuadiram as vítimas a investir dinheiro no que descreviam como uma oportunidade especial de investimento Ethereum , alegando falsamente que a criptomoeda era lastreada em ouro físico.

As vítimas foram instruídas a comprar a popular criptomoeda Ethereum e transferi-la para carteiras digitais controladas pelos golpistas. As vítimas acreditavam estar investindo em um site confiável.

Na realidade, os suspeitos estavam transferindo o Ethereum depositado para carteiras digitais privadas, convertendo-o em USDT e ficando com o dinheiro.

Os promotores salientaram que usar comunicações eletrônicas tron cometer fraudes é um crime federal, assim como realizar transações financeiras com o intuito de ocultar a origem ou a propriedade do dinheiro roubado.

Um processo de confisco civil permite que qualquer pessoa com direito legítimo à propriedade apreendida se apresente antes que o governo tome posse definitiva e trabalhe para devolver o dinheiro às vítimas .

Esta ação judicial faz parte de um esforço mais amplo do Ministério Público dos EUA, que apresentou vários casos semelhantes de confisco civil envolvendo fraudes com criptomoedas contra vítimas em Massachusetts.

O Departamento de Polícia de Woburn prestou auxílio nesta investigação. O Procurador Federal Adjunto Matthew M. Lyons, da Unidade de Recuperação de Ativos, está cuidando do caso.

Os procuradores observaram que os detalhes na denúncia de confisco são alegações nesta fase.

Tether se une à repressão global contra fraudes

Este caso surge num momento em que as agências de aplicação da lei em todo o mundo têm se tornado mais ativas na busca por criptomoedas roubadas. De acordo com uma reportagem Cryptopolitan , a Tether anunciou no final de 2025 que ajudou a polícia tailandesa e o Serviço Secreto dos EUA a recuperar US$ 12 milhões em USDT roubados, ligados a um golpe transnacional que operava no Sudeste Asiático.

O diretor executivo da Tether, Paolo Ardoino, afirmou que a empresa está comprometida em trabalhar com as autoridades policiais em todo o mundo para congelar ativos ilegais e proteger as vítimas.

Esta operação destaca como a transparência da blockchain pode capacitar as autoridades policiais a agirem de forma rápida e eficaz contra atividades criminosas…

–Paolo Ardoino, CEO da Tether

A empresa também afirmou que tem cooperado ativamente com as autoridades em diversos países, contribuindo para a apreensão de bens provenientes de atividades criminosas em várias jurisdições.

A apreensão destaca como as ferramentas de tracem blockchain agora permitem uma recuperação de ativos mais rápida, mesmo em esquemas transfronteiriços. No entanto, também mostra que adentdo perpetrador permanece difícil quando os operadores estão no exterior e usam transferências de carteiras em camadas.

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