O novo projeto de lei sobre criptomoedas na Rússia avança com novas medidas de supervisão de câmbio e transações, além de testes com operadores

Os reguladores financeiros da Rússia elaboraram um projeto de lei destinado a regulamentar o mercado de criptomoedas do país nos próximos meses.

A legislação introduz restrições para as corretoras de criptomoedas, amplia e estabelece novos limites ao acesso dos investidores a ativos digitais e concede ao governo acesso a dados de transações e participações.

Moscou pretende regular o mercado de criptomoedas à sua maneira

O Banco Central da Rússia (CBR) e o Ministério das Finanças em Moscou (Minfin) elaboraram um projeto de lei que visa legalizar uma série de atividades relacionadas a criptomoedas no primeiro semestre do ano.

As autoridades esperam que os legisladores a aprovem na sessão de primavera do parlamento russo. Ela deverá entrar em vigor até 1º de julho de 2025, conforme planejado inicialmente.

Uma cópia do documento foi obtida pelo portal de notícias de negócios RBC e citada pelo site russo de notícias sobre criptomoedas Bits.media na manhã de quarta-feira.

A estrutura determina quem terá acesso legal a criptomoedas como Bitcoin e quais entidades serão autorizadas a processar transações.

Isso também garante que as agências governamentais terão todas as informações necessárias para acompanhar de perto e manter um controle rigoroso sobre tudo o que acontece no espaço das criptomoedas.

Quais plataformas hospedarão corretoras de criptomoedas?

As organizações que certamente estarão autorizadas a fornecer serviços de câmbio de moedas digitais são aquelas que já possuem licença para tais operações no mercado tradicional.

Oito dessas instituições estão atualmente em atividade na Rússia. São elas: a Bolsa de Valores de Moscou (MOEX), a Bolsa de Valores de São Petersburgo (SPB), a Bolsa de Câmbio de São Petersburgo, a Bolsa de Mercadorias de São Petersburgo, a Bolsa Oriental, a Bolsa Nacional de Mercadorias, o Sistema Central de Negociação e o Sistema Descentralizado de Negociação.

Outras plataformas focadas exclusivamente na negociação de criptomoedas, como casas de câmbio ou corretoras já existentes, serão deficomo “organizações de câmbio de moeda digital” e adicionadas a um registro especial.

O cadastro será obrigatório e estará condicionado a um volume de negócios mensal de pelo menos 3,5 milhões de rublos (mais de US$ 45.000). Esses participantes do mercado deverão atender a padrões mínimos de capital e suficiência patrimonial a serem determinados pelo Banco da Rússia.

Os relatórios revelaram que a autoridade monetária também pretende estabelecer requisitos para depositários de criptomoedas, que oferecerão serviços de custódia.

As corretoras de criptomoedas para fins de comércio exterior, atualmente abrangidas por um regime jurídico experimental que permite às empresas russas contornar as restrições ao uso de moeda fiduciária, poderão ser isentas das novas regras. Os provedores russos não serão responsabilizados por danos causados por sanções ocidentais.

Quem terá permissão para comprar e negociar criptomoedas?

Embora investidores qualificados e não qualificados tenham acesso ao mercado, os primeiros deverão passar por testes, enquanto os últimos enfrentarão uma série de restrições.

Os resultados dos testes, que devem avaliar o conhecimento dos investidores sobre os ativos e a sua consciência dos riscos, serão válidos por um ano.

De acordo com o projeto de lei, os cidadãos russos só poderão adquirir criptomoedas em corretoras nacionais regulamentadas.

O total de compras anuais será limitado, mas o limite exato ainda não foi especificado. O valor discutido anteriormente é de 300.000 rublos, um pouco menos de US$ 4.000.

Transferências entre diferentes carteiras da mesma pessoa serão isentas. Isso também se aplica à herança de criptomoedas e à divisão de bens .

Alterações separadas à Lei Russa "Sobre o Mercado de Valores Mobiliários" irão regular a negociação com margem no espaço das criptomoedas.

Como o Estado russo controlará as transações com criptomoedas?

O projeto de lei obriga os provedores de serviços a atribuir um "endereçodent" especial a todas as contas de clientes, que será vinculado a cada transação de criptomoeda.

Todas as movimentações de fundos serão comunicadas ao Banco Central da Bélgica (CBR), e os dados ficarão disponíveis para as agências competentes, como a Rosfinmonitoring, a Receita Federal da Bélgica (FNS), as autoridades policiais e os tribunais.

Os intermediários licenciados coletarão informações detalhadas sobre o remetente e o destinatário de cada transação de 100.000 rublos ou mais (US$ 1.300).

A legislação baseia-se no novo conceito regulatório anunciado pelo Banco da Rússia no final de dezembro, que reconhece as criptomoedas e as stablecoins como “ativos monetários”.

As penalidades por infringir as novas regras, incluindo negociações em corretoras estrangeiras não registradas na Rússia, provavelmente serão introduzidas em julho do próximo ano, após um período de transição para permitir a legalização da posse de criptomoedas.

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