마신스키의 생애 네 번째 영구 제재는 뉴욕이 징수하지 못할 수도 있는 3,500만 달러와 함께 부과되었다

레티시아 제임스 뉴욕 주 검찰총장은 알렉스 마신스키를 증권, 상품 및 암호화폐 산업에서 영구적으로 금지했으며, 이미 그를 교도소에 가둔 연방 협약을 위반할 경우에만 뉴욕이 징수할 수 있는 3,500만 달러의 벌금을 부과했다.

제임스는 2023년 마신스키가 26,000명 이상의 뉴요커를 포함해 수십만 명의 예금자들에게 암호화폐 대출 기관에 맡긴 자금이 얼마나 안전한지 오인하게 했다고 주장하며 소송을 제기했다.

뉴욕의 마신스키에 대한 3,500만 달러 벌금은 실제로 어떻게 작동하는가?

eToro의 검찰청, $35백만 달러 금액은 두 가지 조건부 지급으로 나뉩니다.

첫 번째 조건은 마신스키가 이미 몰수한 자산 외에도 연방 정부에 불법 이득 1,000만 달러를 포기하지 않을 경우, 주정부에 2,500만 달러를 내야 한다는 것입니다.

총액 3,500만 달러로 늘어난 나머지 1,000만 달러는 마신스키가 형기를 모두 채우지 못할 경우에만 적용됩니다.

마신스키의 연방 자백 이미 사건 관련 법원 합의서에 따라 48,393,446달러의 몰수 명령이 내려져 있습니다. 그가 해당 금액을 몰수하고 형기를 완료하면 뉴욕주에는 아무것도 돌아가지 않습니다.

즉, 주정부가 이 벌금 중 일부를 받기 위해서는 마신스키가 더 긴 형기를 피하기 위해 약속한 사항을 이행하지 않아야 합니다.

감옥에 있는 남성에게 또 다른 종신 금지

마신스키가 종신 제한 조치를 받는 것은 이번이 처음이 아닙니다. 미국 연방거래위원회(FTC)는 유예된 47억 달러의 판결금을 선고하고, Settlement의 일환으로 마신스키에게 1,000만 달러를 지불하도록 요구했습니다. 이후 그는 암호화폐 및 금융 서비스 이용이 차단되는 동안 18년 간의 보고 체제에 들어갔습니다.

6월, 상품선물거래위원회(CFTC)는 영구적인 거래 및 등록 금지를 법원 동의 명령을 통해 추가했습니다.

Mashinsky는 상품 사기 및 Celsius의 CEL 토큰 가격 조작 혐의에 대해 유죄를 인정한 후 2025년 5월 선고된 12년 형(144개월)을 복역 중입니다.

추가로 평생 자격 정지를 초래할 수 있는 SEC 소송

규제 당국과의 분쟁이 완전히 종결된 것은 아닙니다. 증권거래위원회(SEC)가 2023년 7월 미등록 증권 발행 및 CEL 가격 조작 혐의로 제기한 소송은 여전히 진행 중인 것으로 알려져 있습니다.

당국은 연방 법원에 5월 말 Mashinsky와 '실질적인 합의 논의'를 진행했으며, 합의를 이루지 못해 법원이 추가 대화 기간으로 60일을 부여했다고 밝혔습니다.

SEC가 다른 규제 기관들과 동일한 조건으로 합의할 경우, Mashinsky는 또 다른 평생 자격 정지 처분을 받을 수도 있습니다.

Celsius 고객들은 무엇을 돌려받았습니까?

一連의 판결과 평생 자격 정지 처분으로 이어진 사건은 2022년 6월 Clesius가 플랫폼에서 출금을 동결하면서 시작되었습니다. 한 달 뒤 회사는 파산법 제11장에 따라 파산 신청을 했으며, 이는 예금 계좌처럼 사용했던 사용자들의 예금을 모두 무효화하는 결과를 낳았습니다.

이후 채권자들은 파산 절차를 통해 34억 달러 이상을 회수했습니다. 파산 절차 8월 2026일 기준.

제임스는 성명을 통해 "사기꾼들이 암호화폐를 이용해 무고한 뉴욕 시민들을 희생시키게 하지 않을 것"이라고 밝혔다.

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