영국, 리브랜딩 후 크립토무스와 헤레케트를 동일 기업으로 분류

영국은 암호화폐 결제 처리업체 크립토무스와 헤레케트의 소유자에 대한 제재를 통과시켰으며, 두 회사를 단일 제재 대상으로 2026년 10월 8일 목요일에 지정했다. 

이제 두 브랜드는 하나의 비즈니스로 간주되며, 이는 러시아와 연결된 운영자가 한 회사에서 다른 회사로 사용자를 이동시키는 경로를 차단한다.

헤레케트는 2025년 1월에 출시되었고, 2025년 2월 크립토무스는 의무 KYC 검사를 시작했다. 이 시기는 의심스러워 보였는데, 크립토무스의 월간 온체인 거래량이 감소하는 동안 헤레케트의 거래량은 같은 기간 동안 증가했기 때문이다.  

TRM Labs의 보고서에 따르면 헤레케트는 새로운 규제로 인해 크립토무스를 떠난 사용자들을 흡수하기 위해 출시되었다. 

두 개의 브랜드, 하나의 지정 

Xeltox Enterprises Ltd는 영국 외무·영연방·개발부(FCDO)로부터 Cryptomus, Heleket, Certa Payments Ltd의 모회사로 지명되었습니다. 영국 선택했다 ‘크립토무스 소유 및 헤레케트를 통해 연계되고 계속되는 활동’을 통해 ‘러시아 금융 서비스 부문을 지원’한 이유로 Xeltox를 제재 대상에 포함하기 위해

Xeltox는 이미 캐나다에서 제재를 받았습니다. 작년 10월, 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)는 자금세탁 및 테러자금조달 규정 위반으로 해당 기업에 1억 7,700만 캐나다달러의 벌금을 부과했습니다. 

Xeltox는 주장을 법원에서 이 결정을 항소하며, 벌금이 "법률상 오류"에 기반했다고 주장하고 특정 위반 사항에 대해 캐나다에 기반이 없는 "외국 라이선스 보유자"에게 책임을 전가했습니다. 

Garantex에서 Grinex로의 전환 사례

이 패턴은 전혀 새로운 것이 아닙니다. 키르기스스탄 기반 거래소인 TokenSpot은 지정 마찬가지로 제재 대상이었습니다. TRM의 평가에 따르면, TokenSpot은 Grinex와 공유 지갑 인프라를 운영하며 Grinex의 앞잡이 회사에 불과합니다.

Grinex는 2022년 5월 4일 영국이 Garantex를 지정하는 시점에 서비스를 시작했습니다. Garantex는 2025년 3월 폐쇄되었고, Grinex는 그 직후 등장했습니다. Grinex는 2025년 8월 14일 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)에 의해 지정되었으며, 영국은 불과 일주일 후 동일한 조치를 취했습니다.

TokenSpot의 온체인 활동은 Grinex/Grarantex 네트워크와 직접적으로 연결될 수 있습니다. 이 거래소는 Grinex, Garantex 및 A7 네트워크를 통해 9억 5천만 달러 이상을 유출했습니다. A7는 총 9억 5천만 달러 중 거의 6억 7천 9백 5십만 달러를 받았습니다. A7는 최근 제재 대상 이 되었으며, 이는 미국 정부가 이란의 금융 제재 회피를 돕는 역할과 관련하여 부과한 것입니다.

패키지가 추가로 타격한 대상들 

목요일 최대 38건의 지정이 이루어졌으며, 이는 암호화폐 공간에만 국한되지 않았습니다. 실제로 영국의 외무·영연방·개발부(FCDO)는 러시아(제재)(EU 탈퇴) 규정 2019조에 따라 두 개의 러시아 석유 회사인 자루베즈네프트(Zarubezhneft)와 INK-Capital, 12척의 그림자 선박 탱커, 그리고 군사 물자 공급과 관련된 17개 기관 및 개인을 지정했습니다.

The 영국은 이후 다음들을 추가 했으며, Tsunami Payments LLC와 OJSC Processing KG, Processing KG의 이사인 Ulan Bukabaev, 러시아 기업 Planeta, 그리고 모스크바의 대출 기관 Stolichny Kredit이 포함되었습니다. 

TRM의 컴플라이언스 팀에 대한 조언은 집행 문제를 잘 포착합니다. Cryptomus와 Heleket 브랜드를 모두 스크리닝하고, Grinex 노출 대비 TokenSpot 노출을 확인하며, 다음 successor 서비스를 주시하십시오. 

지정 대상은 현재의 명칭들을 겨냥합니다. 이들 뒤에 있는 운영자들은 새로운 명칭을 채택하는 기록이 있습니다..

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