NECC는 암호화폐를 세 번째로 큰 경제 범죄 위협으로 분류하고, 2500만 파운드 규모의 불안정화 범죄 사례를 언급했습니다

영국 국가경제범죄센터(NECC)가 정한 9가지 경제범죄 우선순위 목록에서 암호화폐는 세 번째를 차지하고 있습니다.

이번 주에 발표된 국가범죄청 산하 부서의 연례 보고서는 또한 해당 부서가 자금세탁 대상을 직접 추적하려는 의지를 보여주고 있습니다.

NECC는 자체적인 정보 주도 역량을 구축하고자 합니다

영국의 경제 범죄 대응 조정 기구인 NECC는 금융감독청, 내무부, 재무부와 함께 9가지 우선 과제에 합의했습니다.

세 번째는 암호화폐 자산입니다. 전문적인 조력자, 부패한 변호사와 회계사, 그리고 정치적으로 영향력 있는 인물만이 암호화폐 자산보다 순위가 높습니다.

범죄 활동에 사용되는 Cash 및 자금 운반책은 암호화폐보다 낮은 순위에 있습니다. 이 목록은 규제 대상 기업의 규정 준수 업무를 안내하기 위한 것입니다.

NECC는 위협 평가 범죄자들이 "탐지를 피하고 불법 자금을 대규모로 이동시키기 위해 암호화 자산 상품을 혁신적으로 활용하고 있다"고 밝혔습니다. 같은 부분에서는 국경을 넘나들며 기존 기법과 새로운 기법을 결합한 자금 세탁 네트워크에 대해서도 설명하고 있습니다.

많은 조직범죄 집단은 이제 직접 자금세탁을 하는 대신 전문 네트워크에 비용을 지불하여 수익금을 세탁합니다. 보고서는 합성dent과 은행에 대한 자동화 공격을 강조하고, 인공지능과 암호화폐를 새로운 자금세탁 도구로 언급합니다.

해당 기관은 "더욱 능동적이고 정보에 기반한 암호화 역량을 개발하고 있다"고 밝혔습니다

전 세계 경찰은 체이나리시스, 엘립틱, TRM 랩과 같은 블록체인 분석 회사를 활용하여 불법 자금 흐름을trac합니다. 미국 국가범죄청(NCA)은 제재 회피 및 랜섬웨어 지불, 그리고 전통적인 자금 세탁을 중점 분야로dent자체적으로 이러한 수사 능력을 개발하는 전략을 밝혔습니다.

해당 기관은 매년 1,000억 파운드 이상이 영국을 통해 자금 세탁된다고 추산하지만, 암호화폐를 통해 얼마나 많은 금액이 이동하는지는 따로 집계하지 않습니다.

2022년 이후 불안정화로 인해 129건의 체포가 발생했습니다

이 보고서는 또한 러시아어를 사용하는 네트워크가 cash 암호화폐로 전환하는 것을 조사하는 진행 중인 작전인 '불안정화 작전'의 수치를 업데이트했습니다.

이번 수사를 통해 2022년 이후 영국 전역에서 129명이 체포되고 2,500만 파운드(약 4,800억 원) 이상의 cash 과 암호화폐가 압수되었습니다.

이는 지난 11월 기관이 발표한 업데이트보다 체포 건수가 한 건 더 늘어난 것입니다. NECC는 작전 규모를 확대할 계획이라고 밝혔습니다.

이번 보고서는 '불안정화 작전(Destabilise)'과 함께 NCA 본부에서 일주일간 진행된 '애틀랜틱 작전(Operation Atlantic)'을 집중 조명했습니다. 3월에 수사관들은 미국 비밀경호국, 코인베이스, Binance, 크라켄 등의 거래소, 그리고 스테이블코인 발행사인 테더와 협력하여 2만 명의 승인 피싱 피해자를dent하고 1,200만 달러를 동결했습니다.

Cryptopolitan 보도에 따르면 , 같은 노력으로 120개 이상의 사기 도메인이 차단되었으며, 한 영국 피해자는 이 사기로 5만 2천 파운드(약 6만 6천 달러) 이상을 잃었습니다 .

정책적인 측면에서 NECC는 개인정보 보호 기술을 금지하려는 움직임에 저항했습니다. NECC가 주최한 원탁회의 이후 발표된 영국 왕립 합동군사연구소(RUSI)의 보고서 또한 암호화 기반 개인정보 보호 도구에 대한 전면적인 금지에 반대합니다.

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