소액 인출 한 건으로 콥 카운티의 한 투자자는 존재하지도 않는 플랫폼에 투자하게 되었습니다

코브 카운티의 한 주민이 가짜 암호화폐 플랫폼에 속아 잃은 수십만 달러를 되찾았습니다.

조지아주 법무장관 크리스 카의 사무실은 해당 자금의 행방을 추적하여 암호화폐 거래소를 찾아냈고, 법원 명령을 통해 자금을 반환하도록 했습니다.

가짜 플랫폼은 진짜처럼 보였다

검찰총장실은 피해자가 소셜 미디어를 통해 낯선 사람에게 연락을 받았다고 밝혔습니다.

이 낯선 사람은 아는 사람의 이름을 언급하며 친밀감을 조성한 후, 수익성이 좋은 암호화폐 거래에 대한 이야기로 대화를 유도했다.

당시 플랫폼은 피해자가 소액을 인출할 수 있도록 허용했습니다. 이는 피해자에게 충분한 신뢰를 주어 계속해서 입금하게 만들었습니다. 그러자 계좌에는 허위 수익이 표시되어 잔액이 증가하는 것처럼 보이게 했습니다.

피해자가 수십만 달러를 투자한 후, 해당 사이트는 모든 것이 사라졌다고 보고했고, 사기범은 투자금이 사라졌다고 주장했습니다.

조지아주 수사국은 피해자의 자금 대부분이 암호화폐 거래소로 흘러간 것을 trac했습니다.

이후, 캐러의 화이트칼라 범죄 및 사이버 범죄 전담반은 수사 부서와 협력하여 증권거래소가 자산을 반환하도록 강제하는 법원 명령을 확보했습니다.

암호화폐 사기 피해자를 지원하는 비영리 단체인 오퍼레이션 샴록(Operation Shamrock)은 조지아주 수사국(GBI)과 협력하여 이 사건을 수사했습니다.

조지아주 수사국(GBI) 국장 크리스 호세이는 발표문 에서 "암호화폐 사기는 신뢰, 긴박감, 그리고 손쉬운 금전적 이득에 대한 기대를 악용하도록 설계되었다"고 밝혔습니다 . 그는 또한 피해를 입은 사람은 누구든 관할 경찰에 신고해야 한다고 덧붙였습니다.

이 수법은 연방 정부에서 "돼지 도살"이라고 부르는 수법과 유사합니다. 사기꾼들은 피해자의 신뢰를 얻기 위해 몇 주 동안 공을 들인 후 자취를 감춥니다.

조지아주의 새로운 키오스크 법은 안전장치를 강화합니다

일주일 전, 캐러의 사무실은 오코니 카운티에 사는 한 노부부가 FTC 직원을 사칭한 사람에게 속아 가짜 은행 정보 유출 경고를 받고 cash 가상화폐 키오스크로 옮기는 피해를 입은 사건을 복구했다고 발표했습니다.

지난 7월, 코브 카운티에 사는 은퇴한 부부가 인공지능으로 생성된 "유령 사이트"를 이용해 실시간 수익을 조작하는 사기 수법에 속아 약 80만 달러를 잃었습니다.

버지니아 동부 지방 검찰은 12월에 170만 달러를 반환했습니다

지난 1월, 매사추세츠 주 검찰은 연애 투자 사기로 얻은 약 20만 달러를 압류해 달라고 법원에 요청했습니다.

두 경우 모두, 수사관들은 검찰이 기소하기 전에 자금의 흐름을 trac했습니다.

이번 회복 사례는 브라이언 켐프 주지사가 7월 1일부터 발효되는 하원 법안 945에 서명한 지 몇 주 만에 나온 것입니다.

가상화폐 판매대는 법적으로 사기 또는 오류로 인한 손실은 복구할 수 없다는 내용의 안내문을 게시해야 합니다.

법령에 따르면 키오스크 운영자는 거래 수수료를 18%로 제한하고 사기 피해를 처음 당한 사람에게는 72시간 이내에 환불해야 합니다.

은행은 고령 고객을 재정적으로 착취하는 데 사용되고 있다고 의심되는 계좌에 대해 일시적인 지급 정지를 취할 수 있습니다.

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