러시아 고위 경찰관들이 암호화폐 거래소 가란텍스 자금을 횡령한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다

러시아 고위 법 집행관들이 악명 높은 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex) 고객들의 돈을 횡령한 혐의로 장기형을 선고받았다.

유죄 판결을 받은 공무원들은 모스크바 경찰의 전 직원들로, 수백만 루블에 달하는 고객 자금 손실을 초래한 여러 중범죄 혐의로 기소되었습니다.

러시아 경찰관들이 가란텍스 절도 혐의로 10년 징역형을 선고받았습니다

러시아 수도의 한 법원이 현재는 운영이 중단된 코인 거래 플랫폼 가란텍스에서 고객 자산을 횡령한 혐의로 경찰관 3명에게 유죄 판결을 내렸습니다.

현지 언론은 화요일, 러시아 보안군 관계자들이 12년에서 14년 사이의 징역형을 선고받았다고 보도했다.

인터팍스 통신이 인용한 모스크바 부티르스키 지구 법원의 성명에 따르면, 법원은 이들에 대한 사건 심리를 완료했다고 밝혔습니다.

피고인은 내무부 수사국 소속 고위 수사관인 안토니나 샤키나, 레나트 바흐티예프, 그리고 레오니드 골루베프입니다.

코메르산트 일간지는 기사에서 이들 두 명은 법무부 본부 특수기술조치국 소속 요원이며, 둘 다 고위 형사라고 자세히 보도했다.

모두 뇌물 수수, 문서 위조, 직권 남용 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 샤키나와 바흐티예프는 대규모 사기 혐의에 대해서도 유죄 판결을 받았습니다.

주요 혐의는 가란텍스 고객으로부터 총 3천만 루블(미화 35만 달러 이상)을 횡령한 것과 관련이 있었습니다.

바흐티예프는 14년형을, 공범들은 각각 12년형을 선고받아 8월 24일에 형을 확정받았으며, 각각 650만 루블의 벌금형도 부과되었다.

부티르스키 법원은 피해자 3명의 주장을 받아들여 피고들에게 재산 피해에 대한 배상금으로 3,100만 루블 이상을 공동으로 지급하라고 명령했습니다.

범죄 계획의 주모자들은 허위 고소장과 법원 명령에 의존했다

러시아 경제 신문은 보도에서 법 집행관들에 대한 형사 조사가 2023년 봄에 시작되었다고 언급했습니다

이번 사건은 상트페테르부르크dent인 알렉산더 사조노프가 가란텍스에 예치한 자신의 돈 2480만 루블을 횡령하려 했다는 신고를 접수하면서 시작되었습니다.

경찰 조사 결과 모스크바 출신 경찰관 3명이 사조노프 씨의 자산을 훔치려 한 시도에 연루된 것으로 밝혀졌습니다.

또한 이들은 가란텍스의 다른 고객인 미하일 코르니추크와 아가케림 감자베코프의 계좌에서 620만 루블을 인출한 것과도 연관이 있는 것으로 드러났습니다.

범인들은 공범인 데니스 포타프킨과 릴리야 엘레쇼바가 피해자들을 상대로 제기한 허위 고소를 이용하여 자금을 가로챘습니다.

그들은 또한 조작된 법원 판결을 이용하여 자산을 동결하고 암호화폐를 포함한 자금을 친구들이 관리하는 계좌로 이체했습니다.

이 계획은 2022년에 시행되었고, 참여자들은 모두 다음 해 10월에 구금되었습니다. 샤키나, 바흐티예프, 골루베프 또한 직위를 박탈당했습니다.

변호인 측은 아직 법원의 판결에 대해 논평하지 않았지만, 장기 징역형을 고려할 때 변호인단은 항소할 가능성이 높다.

가란텍스는 러시아의 주요 암호화폐 거래소로, 모스크바 시티 비즈니스 센터에 본사를 두고 운영되었지만, 원래는 EU 회원국인 에스토니아에 가란텍스 유럽으로 등록되었습니다.

해당 회사는 러시아의 우크라이나 군사 침공에 대한 국제 제재를 받기 전까지 암호화폐 거래 및 해외 송금 서비스를 제공했습니다.

이 소프트웨어는 러시아 정부, 제재 대상 개인 및 단체, 범죄 및 테러 조직, 해킹 조직, 다크넷 마켓에서 사용된 것으로 알려져 있습니다.

의 Cryptopolitan. 보도 에 따르면, 테더는 2025년 3월 플랫폼 지갑에 있는 2,700만 달러 상당의 USDT를 동결했고, 미국 주도의 작전으로 테더 웹사이트가 압수되었습니다

지난해 8월, 미국은 거래소 설립자 중 한 명인 세르게이 멘델레예프에게 제재를 가한 후, 해당 거래소를 운영했던 임원들을 검거하는 데 6백만 달러의 현상금을 걸었다

키르기스스탄 에 등록된 암호화폐 거래소인 그리넥스는 가란텍스의 후신으로 여겨지지만, 이후 서방 정부로부터 제재를 받았습니다.

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