미국, 이란의 제재 회피 혐의로 암호화폐 플랫폼 조사

미국 수사관들은 이란 관리들이 해외로 자금을 이동시키거나, 외화를 확보하거나, 물품을 조달하는 등 제재를 회피하는 데 이용한 암호화폐 플랫폼을dent조사에 착수했습니다.

미국은 이란의 세계 금융 시스템 접근을 제한하기 위해 오랫동안 이란에 대한 금융 제재를 가해왔다. 

이 제재는 이란 정부 기관, 이슬람 혁명 수비대(IRGC), 그리고 석유 및 금융과 같은 분야를 겨냥합니다. 또한 미국인과 기업이 이란의 자금 이동이나 국제 상품 구매를 도울 수 있는 서비스를 제공하는 것을 금지합니다.

이란에 대한 제재는 이란을 분산형 시장으로 몰아넣고 있다

이란은 지난 한 해 동안 이스라엘과의 12일 전쟁과 미국의 핵시설 공격을 비롯한 일련의 위기에 직면했습니다. 최근 반정부 시위의 물결과 테헤란 정부의 유혈 진압은 트럼프 대통령의 추가 군사 행동 위협을 불러일으켰고, 이란의 재정에 대한 새로운 감시를 촉발했습니다.

지난달 워싱턴은 이란에 대한 새로운 제재를 부과했는데, 여기에는 제재 대상인 이란 금융기관의 그림자 금융 네트워크에 연루된 혐의를 받는 18명이 포함되었습니다.

이란은 더 이상 달러 기반 시스템과 연결되어 있지 않으며, 이란 리알화의 가치는 매우 빠르게 크게 하락했습니다. 따라서 이란에게 가장 적합한 대안은 암호화폐입니다. 암호화폐는 익명성을 보장하지만, 모든 거래는 공개 장부에 기록됩니다. 미국은 이러한 거래를 분석하여 이란 관련 단체나 금지된 당사자와 연결된 자금을 trac할 수 있습니다.

미국 블록체인 분석 회사인 TRM 랩스의 글로벌 정책 책임자인 아리 레드보드는 재무부의 우려 사항에 대해 직접 알고 있다며 이번 조사를 공개했습니다. 그러나 그는 조사 대상이 된 암호화폐 플랫폼이나 그 위치에 대해서는dent않았습니다.

지난해 이란 물동량의 50%는 이란 혁명수비대(IRGC)와 관련이 있었습니다

TRM Labs는 작년 이란에서 약 100억 달러 규모의 암호화폐 거래가 발생했을 것으로 추정하며, 이는 2024년의 114억 달러보다 감소한 수치입니다. 또 다른 미국 기반 블록체인 분석 회사인 Chainalysis는 이란의 암호화폐 지갑으로 유입되는 금액이 2025년에 78억 달러로 사상 최고치를 기록할 것으로 예상했는데, 이는 2024년의 74억 달러, 2023년의 31억 7천만 달러보다 증가한 수치입니다.

영국 싱크탱크인 왕립합동군사연구소(RUSI) 산하 금융안보센터 소장인 톰 키팅은 "이란 경제를 압박할수록 그에 따른 결과에 더욱 대비해야 하며, 그 결과 중 하나가 암호화폐 사용의 확대" 라고 말했다

Cryptopolitan 의 보도 따르면 , 엘립틱(Elliptic)은 지난달 이란 중앙은행이 최소 5억 700만 달러 상당의 USDT를 매입했다고 밝혔습니다. 그러나 테더(Tether)는 "토큰의 범죄적 사용에 대해 무관용 정책을 유지하고 있다"며, dent 하고 동결하기 위해 사법 기관과 긴밀히 협력하고 있다고 밝혔습니다.

전문가들에 따르면 암호화폐 지갑 주소는 블록체인 상에 문자열과 숫자로 기록됩니다. 이 때문에 거래 주체나 위치를 파악하기 어렵습니다. 

연구원들은 웹 트래픽과 미국과 이스라엘의 제재 대상 기관과 연결된 지갑 주소를 포함한 데이터 소스를 사용하여 암호화폐 활동을 추정합니다.

따라서 이란의 암호화폐 사용 현황을 완벽하게 파악하는 것은 거의 불가능합니다. 체이나리시스의 국가 안보 정보 책임자인 앤드류 피어먼은 암호화폐 지갑이 공개적으로dent되더라도 소유자가 쉽게 새로운 지갑을 만들어 사용할 수 있기 때문에 미국 당국의 수사가 더욱 어려워진다고 말했습니다.

trac 상당한 자원이 필요합니다. […] 마치 초고속으로 두더지 잡기 게임을 하는 것과 같습니다." 라고 그는 덧붙였다.

이란 시민들이 암호화폐 자산을 해외 거래소로 옮기고 있다

이란 최대 암호화폐 거래소인 노비텍스는 이란에서 약 1,500만 명이 암호화폐 자산에 투자했거나 사용하고 있다고 밝혔습니다. 또한, 자사 고객은 1,100만 명이며, 대부분 개인 투자자와 소액 투자자라고 덧붙였습니다. 

노비텍스는 이메일을 통해 "많은 사용자에게 암호화폐는 주로 현지 통화 가치 하락에 대응하여 가치를 저장하는 수단으로 기능한다"

하지만 싱가포르에 기반을 둔 블록체인 연구원 난센은 일부 이란인들이 2025년에 노비텍스에서 자금을 인출했으며, 주요 암호화폐 잔액이 연중 최고치에서 급격히 감소했다고 밝혔습니다. 난센은 또한 수십만 달러 상당의 암호화폐가 노비텍스에서 해외 암호화폐 거래소로 이체된 사실을dent했다고 덧붙였습니다.

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