바이낸스, 이란 이슈로 미 법무부 조사 받아: BNB 가격 상승세 이어갈 수 있을까?

3년이 지난 지금, 뉴욕 맨해튼 지방검찰청과 미 법무부 형사국은 바이낸스가 인지하고서도 이란 관련 암호화폐 거래를 차단하지 않아 미국의 대이란 제재를 추가로 위반했는지 여부에 초점을 맞춰 또 다른 수사에 착수했다.

지난 9월 초, 맨해튼 연방검찰은 해당 자금이 이란의 석유 암거래에서 비롯되었으며 디지털 지갑 네트워크를 통해 이체되었다고 주장하며 6,100만 달러 규모의 암호화폐 몰수를 청구했다. 미 법무부는 바이낸스 자체의 범죄 의도를 직접 고발하지는 않았으나, 15억 달러가 넘는 이란 석유 판매 수익이 처리되었으며 중국 기업 2곳이 바이낸스 계정을 이용해 자금을 세탁한 것으로 알려졌다고 밝혔다.

바이낸스는 제재 위반에 대해 "무관용" 입장과 수사 전면 협조를 일관되게 주장해 왔으나, 미국 규제당국은 바이낸스가 2023년 합의 조건에 따른 준법 이행 약속을 다했는지 엄격히 점검하겠다는 방침을 유지하고 있다. 3년 전 바이낸스는 관련 미 규정 위반을 인정하고, 결국 43억 달러를 지불해 합의에 이르는 한편 준법감시 프로그램을 강화하기로 합의했다.

현재 바이낸스에 대한 미국 당국의 조사는 여전히 초기 단계에 있으며, 미 법무부(DOJ)의 조사가 반드시 형사 기소로 이어지는 것은 아닙니다. 이에 따라 해당 소식이 BNB 가격의 급락을 유발하지는 않았으며, 오히려 당일 약 5% 상승하며 한때 800달러 선을 돌파했습니다.

현재 BNB 가격이 이번 사건의 영향을 받지 않고 있더라도, 영향이 전혀 없다는 뜻은 아닙니다. 실제 영향은 조사 결과에 따라 달라지며, 이는 크게 세 가지 시나리오로 나눌 수 있습니다.

현재 BNB 가격은 BTC와 ETH가 이끄는 전반적인 암호화폐 시장의 상승세에 힘입어 오르고 있으며, 올해 2월 폭락 이후 반등 고점이자 피보나치 0.236 저항선 수준인 740달러를 상향 돌파했습니다. 이는 약세장의 바닥 다지기 국면이 반전되고 있음을 나타냅니다. 미국의 조사 결과 발표 전이거나, 조사 결과에서 위반 사항 또는 컴플라이언스 결함이 없는 것으로 밝혀질 경우, BNB 가격은 반등과 강세를 이어가며 중장기 상승 추세를 시작할 것으로 예상됩니다.

BNB 가격 차트, 출처: TradingView

다만 미국 당국이 바이낸스의 심각한 위반 사항을 확정하고 추가 형사 고발을 발표할 경우, 이는 중대한 악재 요인으로 작용할 수 있습니다. 바이낸스 플랫폼에서는 탈중앙화 거래소(DEX)나 코인베이스와 같은 제도권 준수 경쟁사로 자금이 이동하면서 단기 순자본 유출이 발생할 수 있습니다. 한편 시장에서 BNB의 투매(패닉셀)는 불가피할 것이며, 이에 따라 가격은 530달러 부근의 바닥을 향해 다시 하락할 수 있습니다. 이러한 시나리오의 가능성은 낮은 편이지만, 이 같은 블랙스완 이벤트에 대비할 필요는 여전히 존재합니다.

미국 법무부는 바이낸스가 대이란 제재를 고의로 위반했는지 여부를 조사하고 있다. 조사 결과 규정을 완전히 준수한 것으로 나타나거나 추가 벌금 부과 수준에 그칠 경우, BNB는 전체 암호화폐 시장의 흐름을 따라 중장기적인 상승세를 이어갈 것으로 전망된다. 다만 합의 사항을 중대하게 위반한 것으로 밝혀져 천문학적인 형사 처벌에 직면할 경우, 패닉 매도를 촉발해 가격이 530달러 선까지 떨어질 수 있다.

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