ブルックリン地区検察が暗号資産詐欺グループから約30万ドルを回収、逮捕者なし

ブルックリンの検察官とFBIは、ロシア語話者のアメリカ人から数千万ドルを巻き上げた多国籍の暗号通貨投資詐欺を壊滅させた。

エリック・ゴンザレス地方検事は水曜日、241の詐欺ウェブサイトと112台のサーバーを押収し、これまでに約30万ドルを回収したと述べた。逮捕者は出ていない。

仮想通貨ユニットとFBIが 112 サーバーを無力化

地方検事局の仮想通貨ユニット（VCU）とFBIがこの対策を実施した。検察官によると、これは地元の地方検事局が主導したサイバー対策としては最大級のものだった。

捜査員は先週、3つの異なるタイムゾーンで検索令状の実行に数時間を費やした。押収されたサーバーは、米国および東欧のホスティング企業によって保管されていた。

犯罪者はウクライナおよびその他の東欧諸国におけるサイバーインフラストラクチャとIPアドレスを使用したと、VCUは述べた。

VCUは3年間の調査の中で400件の詐欺ドメインをダウンさせたが、新しいサイトは古いサイトがダウンするのとほぼ同じ速さで次々と出現していた。

サーバーへの攻撃により、それらのサイトに供給されるデータ、被害者の記録、ソフトウェアが遮断された。また、これにより詐欺師による新サイトの設置や過去の被害者との連絡もブロックされた。

ロシア語のFacebook広告が偽プラットフォームへ被害者を誘導した

地方検察官事務所によると、被害者は当初、投資機会を宣伝するロシア語のFacebook広告で狙われた。ロシア語話者による「投資アドバイザー」を装った担当者が、各ターゲットに対し暗号資産投資プラットフォームでの口座開設を指示した。

被害者は暗号資産を購入し、偽プラットフォームに関連するウォレットアドレスへ送金した。残高は数週間または数ヶ月にわたって増加しているように見えた。

資金の引き出しを試みると、アカウントがロックされたり、追加の手数料や税金の支払いを求められたりした。

ブルックリンのロシア語話者人口が多かったため、同郡は米国の他の地域よりも大きな打撃を受けたと検察側は述べた。被害者の一部は人生で蓄えた全資産を失った。

検察庁によると、総損失額は数千万ドル規模に上ると見られている。

押収されたサーバーデータから第2の層が明らかになった。最初の盗難の数週間後、同じ犯罪グループが再び被害者に連絡し、手数料を支払うことで損失した暗号資産を取り戻せると約束した。

「これらの犯罪者は、巧妙な投資スキームを通じてロシア語話者の被害者から数百万ドルを盗み出し、その後、資金回収という偽りの約束で彼らを再び搾取しようとした」とゴンザレス氏は述べた。

FBIニューヨーク地方事務所所長のジェームズ・C・バーナクル氏は、キングス郡検察局の迅速な対応を称賛した。ゴンザレス氏はFBI、Shadow Server、Coeus、UltaHostの協力を感謝した。

Cryptopolitanは、Coinbaseのサポートスタッフになりすまして約1億6,000万ドルを約100人の被害者から盗んだとして、23歳のブルックリン在住者ロナルド・スペクトル氏に最大12年の禁錮刑が言い渡されたと報じた。

FBIによると、米国人は2025年に暗号資産関連の詐欺で114億ドルを失い、前年比22%増となった。郡検察局は、すでに押収された約30万ドルを上回る額の返還を目指して引き続き捜査を進めている。

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