英国人トレーダー、無許可のデリバティブ取引をめぐりBitMEXに2700万BTCの返還を求め提訴

イギリスのソフトウェアエンジニアであるルイス・バーバー氏は、ロンドンでBitMEX運営会社HDR Global Tradingを提訴し、約2,720万ドル相当の324.8ビットコインの返還を求めている。 

同エンジニアは、閉鎖された取引所が金融行動監視機構（FCA）の承認を得ずに英国でデリバティブ商品を販売したと非難している。

なぜBitMEXが訴訟の対象となっているのか？

ガーディアン紙は、請求書の内容に基づき、ルイス・バーバー氏が2018年から2022年の間に5つのアカウントを通じてBitMEXで約2,294件の取引を行ったと報じている。 

バーバー BitMEXを提訴した 損失を出した1,053件の取引について。これらはすべてパーペチュアルスワップであり、先物契約に似ているが満期がないデリバティブ商品である。

2025年12月、バーバーの弁護士は金融サービス・市場法（Financial Services and Markets Act 2000）に基づき、BitMEXに対して取引の無効化を求めた。同法の下では、彼が取引したすべてのスワップは規制対象活動であり、BitMEXにはそれらを英国で提供する際の認可がなかった。 

彼はこれにより契約が自身に対して執行不能となり、損失分の返還を受ける権利があると主張している。また、BitMEXは認可がないことを知りながら、自分との取引が合法であるかのような印象を与えていたとも指摘している。

バーバーが返還を求めるビットコインは10月1日時点で2,040万ポンドの価値があったが、提出書類に記載された為替レートで計算すると約2,720万ドルに跳ね上がると報じられている。 

この訴訟は高等裁判所に提出されているが、まだ正式な送達が行われていない。請求書はBitMEXのマーケティング範囲を指摘し、同取引所が世界中でプロモーションキャンペーンを実施し、ユーザーが居住国として英国を選択できるようにしていたこと、そして2019年1月3日に『ザ・タイムズ』紙に広告を掲載していたことを挙げています。

請求書では 「公衆警告」 に言及しており、これは英国金融行動監視機構（FCA）が2020年3月3日に発出したもので、英国消費者に対しBitMEXがFCAから認可を受けていないことを通知するものだった。 

そのため、同プラットフォームで取引を行うユーザーは、金融紛争解決サービス（FOS）や金融サービス補償制度（FSCS）へのアクセス権を失うことになります。 

BitMEXは他の法的トラブルを抱えていますか？

Cryptopolitanが報告 BitMEXは11年以上の運営を経て、2026年9月23日に取引を停止しました。これを運営するセーシェル企業のHDR Globalは、 2025年に買収先が見つからなかったため 閉鎖を決断したと発表しました。現在もプラットフォームに資金を残している認証済みユーザーには、月額50ドルまたは年率1%のうち高い方が手数料として課金されます。

ロンドンでの提訴に加え、BitMEXはニューヨークに隠れた「インサイダー取引デスク」を設置し、顧客に対して不利な取引を行い、市場が変動する期間にはサーバーを凍結して強制決済を誘導していたと非難されています。 

BKX Servicesおよびデビッド・ナムダール が7月に集団訴訟を提起しました。原告側によると、彼らは合計で約623ビットコインを損失しており、その返還を求めています。BitMEXはこれらの告発を否定しています。 7月。原告側は、合計で約623ビットコインを失ったとしており、その返還を求めています。BitMEXはこれらの主張を否定しています。

BitMEXの共同創業者であるベン・デロ氏は、英国において改革党（Reform UK）へ3,600万ポンドを寄付したことで別個の注目を集めています。 

特に、デロ、アーサー・ヘイズ、サミュエル・リードは2022年、米国のマネーロンダリング防止法（銀行秘密法）違反で有罪を認めた。彼らは刑務所での服役を回避し、2025年3月にトランプ大統領から恩赦を受けた。BitMEXも2024年に同様の罪状で有罪を認め、2025年1月には米国司法省に1億ドルの罰金を支払った。

この英国内での訴訟は、2026年6月に約1,700人の投資家がバイナンスとチェンジパン・ジャオ氏に対して無許可のデリバティブ販売を理由に起こした訴訟と類似している。この訴訟では1億5,000万ポンド超が対象となっている。

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