米商品先物取引委員会（CFTC）がノースカロライナ州の男性を1400万ドルの仮想通貨詐欺で告発

米連邦規制当局である商品先物取引委員会（CFTC）は、ノースカロライナ州の男性が約4年間にわたりポンジスキームのような詐欺行為を行い、約60人の投資家から1400万ドル以上を集めたとして告発した。投資家の中には、貯蓄の大部分を彼に託していた者もいた。CFTCのプレスリリースによると、同委員会は火曜日に民事訴訟を起こし、トレバー・L・ヴァーノン氏とその会社であるアーゲント・キャピタル・マネジメントLLCを被告として挙げた。.

訴訟によると、ノースカロライナ州フランクリンに拠点を置くデラウェア州企業、アーゲント・キャピタル・マネジメントは、CFTC（商品先物取引委員会）が「コモディティ・プール」と呼ぶものを運営していた。規制当局によると、このプールは株式指数先物、その先物オプション、そして暗号資産に資金を投入していた。.

この訴訟は、ノースカロライナ州西部地区連邦地方裁判所に持ち込まれた。.

継続的な損失を伴う詐欺計画

ヴァーノンは自身を優秀なトレーダーだと売り込み、商品ファンドを非常に収益性の高いものとして宣伝した。CFTCによると、彼は少なくとも60人の投資家に対し、自身のファンドが主要株価指数を常に上回ると語っていたという。.

しかし、同機関によると、実際には長期にわたる損失が発生していた。「実際には、参加者の資金を使った彼の取引は、一貫して壊滅的な損失をもたらした」とCFTCは述べている。複数の報道によると、ヴァーノンは先物、オプション、仮想通貨で少なくとも860万ドルを失ったという。.

損失を隠蔽するため、ヴァーノンは参加者に対し、実際には存在しない利益によって口座残高が増加しているように見せかける月次業績報告メールと四半期ごとの更新情報を送信した。この詐欺計画は2022年3月から2026年2月まで続いた。.

CFTCがポンジスキームとの比較を行う

CFTCは、この投資プールで使用された資金が投資家間で移動していたことから、ポンジ・スキームに似ていると指摘した。規制当局は、ヴァーノンがプール資金を不正流用し、新規参加者の cash 以前の参加者への支払いに充てていたと主張している。この資金の循環によって、損失と継続的な詐欺行為が長年にわたって隠蔽されていたという。.

CFTCはまた、ヴァーノン氏が調査官に嘘をついたと主張している。 訴状と、同氏は委員会の調査中に行われた宣誓証言において、故意に虚偽の陳述を行ったという。CFTCは、詐欺容疑に加え、ヴァーノン氏とアーゲント・キャピタル・マネジメント社が商品取引法に基づく複数の登録要件に違反したとも主張している。

商品取引法では、商品プール運営者はCFTC（商品先物取引委員会）に登録し、全米先物協会（NFA）に加入することが義務付けられています。投資家はNFAのBASICデータベースを通じて、プール運営者のステータスを約30秒で無料で確認できます。この手順を踏んでいれば、投資家が直面したような問題は未然に防げたはずです。.

CFTCの利益

規制当局は、詐欺被害を受けた投資家への賠償、不正に得た利益の返還、および民事制裁金の支払いを裁判所に求めている。また、同当局は、バーノン氏に対する取引および登録の禁止命令、ならびに商品取引法およびCFTC規則への更なる違反を禁止する永久差止命令も求めている。.

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