EXKLUSIV-Hiscox-Manager wird in Griechenland wegen Meineids im Auslieferungsverfahren angeklagt

- von Renee Maltezou und Kirstin Ridley

ATHEN/LONDON, 20. Mär (Reuters) - Ein Manager des in London börsennotierten Versicherers Hiscox HSX.L sieht sich mit einer strafrechtlichen Anklage konfrontiert, weil er bei der versuchten Auslieferung eines ehemaligen Kollegen von Griechenland an die Bermudas falsch ausgesagt hat, wie aus Gerichtsverfahren und Unterlagen hervorgeht, die Reuters vorliegen.

Ein Athener Staatsanwalt wirft dem Manager, der nach griechischem Recht nicht namentlich genannt werden darf, vor, 2019 und 2020 falsche Beweise vorgelegt zu haben, die nach Griechenland geschickt wurden, um ein Ersuchen der Bermudas um Auslieferung von Yuval Abraham zu unterstützen, einem ehemaligen CFO der Hiscox-Einheit Hiscox Services Ltd (HSL), wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Der griechische Fall, über den bisher noch nicht berichtet wurde, folgt auf Forderungen von Whistleblowern nach Vergeltungsmaßnahmen und einer achtjährigen Verfolgung von Abraham durch Hiscox vor Gerichten auf den Bermudas, in Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Südafrika und Griechenland wegen des Vorwurfs, er habe etwa 1,8 Millionen Dollar veruntreut, um sich Schweizer Luxusuhren zu kaufen.

Ein Anwalt des Hiscox-Managers sagte bei einer Anhörung vor einem Athener Gericht am 4. März, dass sein Mandant das Fehlverhalten bestreite und dass das Verfahren eingestellt werden solle, weil eine Vorladung auf Griechisch und nicht auf Englisch zugestellt worden sei.

"Alles, was (mein Mandant) im Rahmen des Auslieferungsverfahrens ausgesagt hat, entspricht der Wahrheit", sagte der Verteidiger des Managers, Ioannis Androulakis, vor dem Richter.

Der Manager sieht sich einer Anklage wegen Falschaussage gegenüber, die mit einer Geldstrafe und bis zu drei Jahren Gefängnis geahndet wird.

Das auf den Bermudas ansässige Unternehmen Hiscox, eines der größten Mitglieder des Londoner Versicherungsmarktes Lloyd's of London, lehnte eine Stellungnahme zu dem Fall ab.

Zoe Konstantopoulou, eine Anwältin, die Abraham vertritt, der auch Vorsitzender einer politischen Partei ist, sagte im Mai 2025 vor dem griechischen Parlament, ihr Mandant sei "Opfer eines sehr ernsten Korruptionsfalls".

Konstantopoulou sagte dem Gericht am 4. März, Abraham sei eine "vielversprechende, hochrangige Führungskraft" gewesen, die angeklagt wurde, nachdem sie sich geweigert hatte, bei Verstößen gegen das Steuerrecht am Arbeitsplatz ein Auge zuzudrücken.

Die nächste Anhörung in dem Fall, der durch eine im Jahr 2021 von Abraham eingereichte Klage gegen den Manager ausgelöst wurde, ist für den 21. April angesetzt.

ANGEBLICHER BETRUG MIT SCHWEIZER UHREN

Abraham behauptet, ohne Beweise zu nennen, dass er 2017 über einen Betrug gestolpert sei, der zu "astronomischen Gewinnen" aus der Nichtzahlung von Steuern an andere, nicht identifizierte Staaten führte.

Infolgedessen weigerte sich Abraham, den Jahresabschluss 2017 einer Hiscox-Tochtergesellschaft abzusegnen, heißt es in der Klageschrift.

Reuters konnte Abrahams Darstellung nicht unabhängig überprüfen.

Hiscox lehnte es ab, sich zu den Steuerbetrugsvorwürfen zu äußern.

Drei Hiscox-Tochtergesellschaften, darunter HSL, behaupteten, Abraham habe gefälschte Rechnungen für Scheinberatungsleistungen verwendet, um zwischen Juni 2017 und Februar 2018 Bargeld von Hiscox-Konten abzuziehen und Luxusuhren und -accessoires zu kaufen, wie aus Gerichtsakten und öffentlichen Urteilen in Bermuda und London hervorgeht.

Abraham, ein 45-jähriger israelischer, südafrikanischer und polnischer Staatsbürger, der 2018 entlassen wurde, bestritt in der Gegenklage aus dem Jahr 2021 ein Fehlverhalten und behauptete, dass das Verfahren gegen ihn darauf abzielte, ihn zum Schweigen zu bringen, nachdem er intern ausgeplaudert hatte.

Die griechische Staatsanwaltschaft, die den Fall vor Gericht brachte, erklärte, Abraham habe keinen Betrug begangen, habe die Rechnungen und Zahlungen, die ihm vorgeworfen wurden, nicht überwacht und sei nicht allein befugt gewesen, solche Transaktionen zu unterzeichnen, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.

WELTWEITES EINFRIEREN VON VERMÖGENSWERTEN

HSL, Hiscox Agency und Hiscox Insurance Company (Bermuda) erwirkten im Oktober 2018 ein zivilrechtliches Urteil im Schnellverfahren gegen Abraham vor dem Obersten Gericht von Bermuda.

Darin wurde er zur Zahlung von rund 1,5 Millionen US-Dollar und 334.000 Schweizer Franken (427.600 US-Dollar) zuzüglich Zinsen verurteilt, wie aus öffentlichen Urteilen hervorgeht. Gerichte in Bermuda, New York und London verhängten 2018 und 2019 ebenfalls Anordnungen zum Einfrieren von Vermögenswerten, wie aus öffentlichen Urteilen hervorgeht.

Im Juli 2019 teilte die Polizei in Bermuda mit, dass Abraham untergetaucht sei, bevor er unter dem Vorwurf der Erschleichung von Geldtransfers, falscher Buchführung, Geldwäsche und anderer Straftaten festgenommen werden konnte.

Im August 2019 wurde Abraham aufgrund eines Interpol-Fahndungsaufrufs am Flughafen Athen verhaftet, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Er verbrachte fast 12 Monate in einem Hochsicherheitsgefängnis, von wo aus er Asyl in Griechenland beantragte, bevor das griechische Justizministerium 2021 erklärte, dass Bermuda nicht befugt sei, seine Auslieferung zu beantragen, wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht.

(1 Dollar = 0,7494 Pfund)

(1 Dollar = 0,7811 Schweizer Franken)