WDHLG-mag es, Bargeld zu haben": Die langsame Trennung der Deutschen Bank von Epstein

- von Tom Sims und John O'Donnell

FRANKFURT, 12. Feb (Reuters) - Die Deutsche Bank erbrachte weiterhin Dienstleistungen für Jeffrey Epstein, nachdem sie dem in Ungnade gefallenen Finanzier Ende 2018 mitgeteilt hatte, dass sie die Beziehung beenden würde, und schloss erst nach seiner Verhaftung im Juli 2019 alle seine Konten, wie Akten des US-Justizministeriums zeigen.

Zu den Dienstleistungen, die die Deutsche DBKGn.DE für Epstein erbrachte, nachdem die deutsche Bank ihm mitgeteilt hatte, dass sie ihre Verbindungen kappen würde, gehörte die schnelle Abwicklung einer Bestellung vom 9. April 2019 über 50.000 Euro ($59.300) in bar in "großen Scheinen" vor einer Reise nach Europa, wie aus den Dokumenten hervorgeht.

Dies löste eine Suche nach Epsteins Ausweis durch Bankangestellte aus, nachdem die Deutsche Bank entdeckte, dass der vorhandene Ausweis 2015 abgelaufen war, so die Dokumente.

Epstein besaß am 3. Mai 2019 immer noch mindestens neun Konten mit einem Guthaben von insgesamt 1.776.680 Dollar bei Deutschlands größter Bank, wie eine Untersuchung der US-Dokumente durch Reuters zeigt.

Reuters hat Hunderte von Dokumenten des Justizministeriums im Zusammenhang mit Epstein und der Deutschen Bank geprüft, die in den letzten Wochen auf Druck von Opfern und Kongressmitgliedern freigegeben wurden.

Die Dokumente, die möglicherweise nicht vollständig sind, bieten einen Einblick in die Art und Weise, wie die Deutsche Epstein weiterhin mit Geld versorgte und die Beendigung einer Beziehung, die 2013 begann, hinauszögerte.

"Wie wir bereits im Jahr 2020 sagten, räumen wir unseren Fehler bei der Aufnahme von Epstein im Jahr 2013 und die Schwächen in unseren Prozessen ein... Wir haben wiederholt erklärt, dass wir unsere Zusammenarbeit mit Epstein zutiefst bedauern", so die Deutsche in einer Erklärung.

Die Deutsche beantwortete keine detaillierten Fragen von Reuters zu den hier berichteten Transaktionen, die zeigen, dass die Beziehung zu Epstein monatelang andauerte.

Die in Frankfurt ansässige Bank sagte in einer Erklärung, sie habe "Epstein im Dezember 2018 darüber informiert, dass die Bank beabsichtige, seine Konten zu schließen. Die Bank arbeitete daran, sicherzustellen, dass Epsteins Vermögenswerte in den folgenden Monaten aus der Bank transferiert wurden".

Wie tief die Beziehung der Deutschen zu Epstein war, wurde 2020 bestätigt, als sie sich bereit erklärte, (link) Aufsichtsbehörden 150 Millionen Dollar als Teil eines Vergleichs zu zahlen, weil sie fünf Jahre lang Bankgeschäfte mit dem verurteilten Sexualstraftäter gemacht hatte.

In dieser Vereinbarung, die sowohl von der Deutschen als auch von der New Yorker Aufsichtsbehörde unterzeichnet wurde, heißt es, dass die Bank beschlossen habe, die Geschäftsbeziehung zu beenden und Epstein am 21. Dezember 2018 schriftlich mitgeteilt habe, "dass sie seine Konten nicht länger betreuen werde".

Der eigentliche Brief, der in den DOJ-Akten auftaucht, gab Epstein bis zum 28. Februar Zeit, seine Konten zu räumen, und erlaubte bis dahin einige Dienstleistungen.

Aus den freigegebenen Akten geht hervor, dass Epstein zwar seine zahlreichen Konten bei der Bank auflöste, die Bank ihm aber auch nach Ablauf dieser Frist noch Dienstleistungen anbot.

Dazu gehörten Hilfe bei der Rückgabe einer 10.000-Euro-Anzahlung von einem Mercedes-Benz-Händler in Paris sowie mindestens zwei Devisenbestellungen über jeweils mehr als 6.000 Euro.

Aus den Akten geht hervor, dass die Deutsche Bank erst nach der Nachricht von seiner Verhaftung am 6. Juli 2019, also fast sieben Monate später, einen endgültigen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit mit Epstein zog und die Konten offiziell auflöste.

In den Stunden, nachdem Epsteins Verhaftung für Schlagzeilen gesorgt hatte, schickte Fabrizio Campelli, damals Leiter der Vermögensverwaltung der Deutschen und heute Vorstandsmitglied der Investmentbank, eine E-Mail an einen Stellvertreter mit einem Nachrichtenbericht über Epsteins Verhaftung: "Können Sie bitte bestätigen, dass er jetzt kein Kunde mehr ist?"

Campelli lehnte eine Stellungnahme durch einen Sprecher der Deutschen Bank ab.

Der darauf folgende E-Mail-Verkehr zeigt zahlreiche Epstein-Konten im System der Deutschen, die allerdings zu diesem Zeitpunkt noch keinen Saldo aufwiesen. Zwei enthielten ein paar Dollar, weniger als 35 Dollar, darunter das so genannte Butterfly Trust-Konto, von dem die Aufsichtsbehörden sagten, es bestehe die Gefahr, dass es zur Vertuschung von Straftaten verwendet werde.

Epsteins Verhaftung löste eine interne E-Mail an die Mitarbeiter der Deutschen Bank aus, in der 28 Konten aufgelistet waren, mit der Betreffzeile: "DRINGEND!!! Konten müssen so schnell wie möglich geschlossen werden - bitte priorisieren Sie heute".

Die Deutsche hat bereits erklärt, dass sie sich unmittelbar nach Epsteins Verhaftung mit den Strafverfolgungsbehörden in Verbindung gesetzt hat, um zu kooperieren.

Die Finanzaufsichtsbehörde des Staates New York (link) kritisierte die Bank in dem Vergleich von 2020 scharf, weil sie Epsteins Zahlungen, einschließlich der an Models, kaum überprüfte, obwohl er Presseberichten zufolge "junge Mädchen... oft aus Osteuropa" in seinen Privatjets in die USA brachte.

Die Aufsichtsbehörde lehnte eine Stellungnahme zu diesem Bericht ab.

Epstein hatte sich 2008 schuldig bekannt, ein minderjähriges Mädchen zur Prostitution aufgefordert zu haben, und eine 18-monatige Haftstrafe verbüßt.

Die Deutsche nahm ihn 2013 als Kunden auf, nachdem JPMorgan (link) beschlossen hatte, seine langjährigen Konten bei der US-Bank zu schließen.

Am 3. Januar 2019 wollte Epsteins Büro wissen, wie viel Bargeld er täglich mit seiner Debitkarte bei der Deutschen abheben kann. Die Antwort der Bank lautete 12.000 Dollar pro Tag.

Am 28. Februar, dem Tag, an dem die Frist ablief, bat der Kundenbetreuer der Deutschen für Epstein, Stewart Oldfield, einen anderen Mitarbeiter um eine Liste der Konten, die ab diesem Datum geschlossen waren.

"Die Compliance-Abteilung fragt mich, also ist es wichtig, die Nullkonten tatsächlich zu schließen", schrieb Oldfield.

Oldfield, der nicht mehr für die Deutsche arbeitet, reagierte nicht auf Bitten um eine Stellungnahme, die über LinkedIn und an drei E-Mail-Adressen geschickt wurden.

In einem auf den 18. März 2019 datierten Schreiben auf dem Briefkopf der Deutschen Bank wandte sich Oldfield an eine andere Bank, die Epsteins Geld entgegennahm: "Uns sind keine Probleme in Bezug auf den Betrieb oder die Nutzung der Epstein-Konten bekannt".

Die Deutsche führte ein Epstein-Konto mit dem Namen Southern Trust Company weiter, auf dem im März 2019 mehr als 30 Millionen Dollar ein- und ausgingen, wie aus einem Kontoauszug hervorgeht, wobei es sich offenbar um Epsteins Geld handelte, das die Deutsche für neue Konten verließ.

Im April 2019 wurden von einem Epstein-Konto bei der Deutschen mehr als 100.000 Dollar an verschiedene Luftfahrtunternehmen überwiesen, wie ein weiterer Auszug zeigt.

Die Deutsche veranlasste außerdem, dass weitere 7.500 Dollar in Euro in bar per FedEx an einen Epstein-Helfer in New York geschickt wurden, ebenso wie die 50.000 Euro kurzfristig. Beide Anfragen wurden in einer einzigen E-Mail am 9. April gestellt.

Als ein Kollege nach einer Erklärung für die hohe Summe fragte, sagte Oldfield: "Das ist eine ziemlich typische Abhebung für sie. Jeffrey hat eine Wohnung in Paris und hat gerne Bargeld dabei, wenn er dorthin reist."

(1 Dollar = 0,8430 Euro)