Ein israelisches Paar scheitert mit dem Versuch, einen Haftbefehl im Rahmen von Ermittlungen wegen grenzüberschreitenden Kryptobetrugs zu verhindern

Der Oberste Gerichtshof Zyperns fällte eine wegweisende Entscheidung in einem Betrugsfall mit Bezug zu Kryptowährungen in Höhe von 700 Millionen US-Dollar. Das Gericht gab grünes Licht für die Öffnung zweier Bankschließfächer eines israelischen Ehepaares. Die Verdächtigen hatten versucht, die Durchsuchungen zu verhindern.

Der Oberste Gerichtshof hatte den Antrag des Paares auf Aufhebung der von einem Gericht in Limassol am 22. Oktober 2025 ausgestellten Durchsuchungsbefehle abgewiesen. Die Befehle waren Berichten zufolge auf Antrag französischer Behörden erlassen worden, die einen grenzüberschreitenden Krypto-Investitionsbetrug untersuchten.

Das verdächtigte Paar versuchte, eine Überprüfung der Ermittlungen zu erwirken. Sie argumentierten, die Ermittler hätten keinen Zusammenhang zwischen den Schließfächern und den untersuchten Straftaten herstellen können. Aus diesem Grund weigerten sie sich, die Schlüssel herauszugeben. Ohne offizielle Anordnung müssten die Schließfächer zwangsweise geöffnet werden.

Ermittler trac700 Millionen Dollar bei großem Kryptobetrug

Richterin Elena Efraim erklärte, die dem Untergericht vorgelegten Beweise deuteten auf einen internationalen und vielschichtigen Betrug hin. Dieser stehe im Zusammenhang mit gefälschten Krypto-Investitionsplattformen, die seit 2020 aktiv seien. Die Seiten sollen gefälschte Handelsgewinne angezeigt haben, um Opfer anzulocken. Der Betrug erstreckte sich über Frankreich und die gesamte Europäische Union, bevor er Gelder abzweigte.

Dem Urteil zufolgedentdie Ermittler eine große, organisierte kriminelle Gruppe hinter dem Betrug. Die Behörden konnten Kryptowährungsflüsse in Höhe von insgesamt rund 700 Millionen US-Dollar trac. Die Erlöse wurden mutmaßlich über Briefkastenfirmen mit Sitz in Zypern, Singapur, den Britischen Jungferninseln und Hongkong geschleust.

Sobald das Geld in diese Strukturen geflossen war, konnte es als Gehalt getarnt, zum Kauf von Immobilien verwendet oder in weitere Gebäude transferiert werden. Dies geschah einzig und allein, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Die Durchsuchungsbefehle richteten sich gezielt gegen Smartphones, Tablets und Hightech-Internetgeräte. Es wird jedoch vermutet, dass diese in den beiden Schließfächern aufbewahrt werden.

Das Gericht stellte fest, dass der männliche Antragsteller im Jahr 2021 Kryptowährung im Wert von etwa 20.000 US-Dollar erhalten hatte. Diese Summe stand in direktem Zusammenhang mit den betrügerischen Plattformen ; weitere 3 Millionen US-Dollar flossen über sein Konto. Er und seine Familie sollen einen Trust kontrolliert haben, der zum Vermögensaufbau errichtet worden war.

„Diese Beweislage begründet hinreichend den Verdacht, dass der Antragsteller an dem gesamten Betrug beteiligt war“, so das Gericht. Es stellte fest, dass digitale Vermögenswerte, die von den betrügerischen Webseiten stammten, auf seinem Konto landeten. Der Oberste Gerichtshof kam zu dem Schluss, dass das dem Untergericht vorliegende Material für einen hinreichenden Verdacht ausreichte und bestätigte die Durchsuchungsbefehle.

Europol beschlagnahmt cash und Kryptowährungen im Rahmen von EU-Ermittlungen

Der entscheidende Betrugsfall ist Teil einer umfassenderen europäischen Razzia . Europol gab in einem kürzlich veröffentlichten Bericht bekannt, dass die abschließenden Maßnahmen einer weitreichenden internationalen Operation einen groß angelegten Kryptobetrug aufgedeckt haben. Die Ermittlungen begannen mit einer einzelnen betrügerischen Kryptoplattform, weiteten sich aber zu einer umfangreichen Untersuchung aus.

Die Behörden beschrieben es als ein komplexes und weitreichendes Netzwerk, das sich über Europa und darüber hinaus erstreckte. Die Gruppe betrieb mutmaßlich mehrere gefälschte Anlageplattformen. Sie nutzte sogar Callcenter, um Opfer unter Druck zu setzen und sie zur Überweisung weiterer Gelder zu bewegen, nachdem ihnen überhöhte Renditen versprochen worden waren.

Am 27. Oktober 2025 wurden auf Ersuchen der französischen und belgischen Behörden koordinierte Razzien in Zypern, Deutschland und Spanien durchgeführt. Im Anschluss wurden neun Personen wegen des Verdachts der Geldwäsche aus den betrügerischen Plattformen festgenommen.

Den Behörden gelang es, 800.000 € von Bankkonten, 415.000 € in Kryptowährungen, 300.000 € cash, digitale Geräte und hochwertige Uhren sicherzustellen. Europol und Eurojust unterstützten die Operation. Beteiligt waren nationale Behörden aus Frankreich, Belgien, Deutschland, Spanien, Malta und Zypern.

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