Banden in Südostasien verlagern ihren Fokus auf Kryptowährungen, um illegale Gelder zu transferieren und Gewinne zu verschleiern

Südostasiatische Banden, die in Menschenhandel verwickelt sind, haben ihre Geldwäscheaktivitäten verstärkt und nutzen Kryptowährungen, um illegale Gelder zu transferieren und Gewinne zu verschleiern. Diese Entwicklung deutet auf einen Wandel in der grenzüberschreitenden Vorgehensweise dieser Gruppen hin; ein neuer Bericht zeigt, dass digitale Vermögenswerte zum bevorzugten Kanal geworden sind.

Dem Bericht zufolge stehen diese illegalen Gelder in Verbindung mit Zwangsarbeit, Operationen in betrügerischen Anlagen und anderen kriminellen Aktivitäten. Dieser Trend verdeutlicht, wie schnell sich kriminelle Netzwerke an neue Technologien anpassen und ihre globale Reichweite ausdehnen.

Laut einem Bericht von Chainalysis stiegen Kryptotransaktionen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Schmuggeloperationen um 85 % auf 260 Millionen US-Dollar. Diese Zahl wurde im Kryptokriminalitätsbericht 2026 veröffentlicht, der illegale Aktivitäten in öffentlichen Blockchains trac.

Warum greifen südostasiatische Gangs auf Kryptowährungen zurück?

bevorzugen südostasiatische Banden mittlerweile Kryptowährungen. Tom McLouth, Geheimdienstanalyst bei Chainalysis, erklärte, dass diese Bandennetzwerke digitale Vermögenswerte nutzen, weil diese schnellere Geldtransfers ermöglichen.

Er stellte fest, dass die Transaktionen innerhalb von Sekunden abgewickelt und die Gelder gleichzeitig an ausländische Börsen überwiesen werden. Er brachte die meisten dieser Transaktionen mit Zwangsarbeit in betrügerischen Zentren in Verbindung.

Darüber hinaus wurden einige Gelder auch mit internationalen Escort-Services und Netzwerken für kinderpornografisches Material in Verbindung gebracht. Das Wachstum steht im Einklang mit der Ausbreitung betrügerischer Netzwerke und digitaler Glücksspielplattformen in der Region.

Neben der Geschwindigkeit, mit der digitale Vermögenswerte genutzt werden, hilft dies Kriminellen, ihre Abhängigkeit von traditionellen Bankensystemen zu verringern. Sie umgehen so die Verzögerungen und die regulatorische Aufsicht, die mit herkömmlichen grenzüberschreitenden Zahlungssystemen einhergehen, und können ihre Operationen schneller ausweiten.

In den letzten Jahren hat die Zahl von Online-Betrugsplattformen und digitalen Casinos in Südostasien

Diese Netzwerke inserieren üblicherweise mehrere gefälschte Stellen, um Arbeiter anzulocken und sie dann gegen ihren Willen in diesen Anlagen festzuhalten. Die Arbeiter helfen den Drahtziehern bei ihren Betrügereien, bei denen sie weltweit Opfer ins Visier nehmen und Zahlungen über Kryptowährungs-Wallets entgegennehmen.

Ermittler berichten von zunehmenden Betrugsfällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen

In dem Bericht erwähnten die Ermittler, dass die Kriminellen ihre Operationen mithilfe von Kryptowährungen ausweiten konnten. Da die Zahl der Betrugszentren in Südostasien weiter zunimmt, steigen auch die damit verbundenen Kryptotransaktionen.

Zudem nutzen diese Schleuserbanden mehrere digitale Geldbörsen für Transaktionen. Die Blockchain-Technologie speichert jedoch jede einzelne Transaktion. Im Gegensatz zu cash hinterlassen digitale Transaktionen eine Spur in der Blockchain.

Zudem nutzen Ermittler nun Blockchain-Analysen und traditionelle Geheimdienstmethoden, um diese Transaktionen zu untersuchen. Dadurch können die Behörden Netzwerke schneller als in den Vorjahren unterbinden.

Während sich Schmuggelnetzwerke die Geschwindigkeit und globale Reichweite von Kryptowährungen zunutze machen, verschafft Transparenz den Ermittlern einen Vorteil. Die Zusammenarbeit zwischen Regulierungsbehörden und Analyseunternehmen trägt ebenfalls zur Durchsetzung der Gesetze bei.

In einer kürzlich veröffentlichten gab die Organisation bekannt, dass die in der Region errichteten kriminellen Betrugsanlagen als transnationale kriminelle Bedrohung eingestuft werden. Die Resolution wurde auf einer Generalversammlung in Marrakesch verabschiedet. Die Behörden gaben an, dass die Betrugsanlagen Opfer aus über 60 Ländern ins Visier genommen haben. Sie behaupteten, dass diese Kriminellen ihre Opfer mithilfe von Voice-Phishing, Liebesbetrug, Anlagebetrug und anderen Formen von Kryptobetrug täuschen.

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