Binance entlässt mehrere Experten aus seinem Compliance-Team, darunter auch Sonderermittler

Binance hat ein Ermittlerteam entlassen, das möglicherweise Geldflüsse von über einer Milliarde US-Dollar an sanktionierte iranische Wallets aufgedeckt hat. Die Entlassung der Ermittler wirft Fragen hinsichtlich der Bereitschaft von Binanceauf, die Sanktionsbestimmungen weiterhin einzuhalten. 

Binance entließ Ermittler seines internen Compliance-Teams, nachdem diese wichtige Erkenntnisse über mehr als eine Milliarde US-Dollar, die über mit dem Iran verbundene Unternehmen eingegangen waren, veröffentlicht hatten. Die Entdeckung beruhte auf mehreren Quellen und internen Dokumenten, die Fortune zugespielt wurden. 

Binance-Gründer Changpeng „CZ“ Zhao behauptete, der Artikel enthalte Widersprüche und sei hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen den entlassenen Ermittlern und der Entdeckung der sanktionierten Transaktionen nicht ausreichend klar.

Ich kenne weder Details noch die beteiligten Personen, aber schon beim Lesen des Artikels fällt auf, dass er sich selbst widerspricht 👇.

Man könnte auch spekulieren: „Vielleicht wurden sie gefeuert, weil sie es nicht verhindert haben?“ – falls es überhaupt stimmen würde. Es würde auch bedeuten, dass die Tools von Drittanbietern (die gleichen, die von den Strafverfolgungsbehörden verwendet werden) … https://t.co/VzwvKwmAd4 pic.twitter.com/3JSdGGMcsV

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance binance 13. Februar 2026

Laut dem Magazin tracdie Ermittler die Geldflüsse zwischen März 2024 und August 2025 und stellten dabei mögliche Verstöße gegen Sanktionsgesetze fest. Quellen von Fortune zufolge wurden die Teammitglieder Ende 2025 entlassen. 

Binance handelte weiterhin mit USDT auf TRON aus sanktionierten Quellen

Trotz der Sperrung Irans auf der Liste der gesperrten Länder wurden weiterhin Transaktionen über Binance . Die Ergebnisse bestätigen ein bekanntes Muster der Kryptonutzung in Iran, wo USDT im TRON Netzwerk verwendet wird. Diese Version des Tokens wird von Binance , wodurch die Plattform zu einem wichtigen Liquiditätszentrum für TRC-20-Stablecoins geworden ist.

Bislang haben die Ermittler USDT als Mittel zur Umgehung von Sanktionen trac, stießen dabei aber meist auf ungenutzte Wallets. Die interne Untersuchung deutet auf anhaltende Compliance-Probleme von Binancehin. Im Jahr 2023 bekannte sich die Börse der Verstöße gegen Geldwäsche- und Identitätsprüfungsbestimmungen schuldig, und ihr Gründer, Changpeng Zhao, wurde zu vier Monaten Haft verurteilt. 

Binance stimmte einer verstärkten staatlichen Überwachung zu und machte seine neue Phase der vollständigen Einhaltung der Vorschriften breit bekannt. 

Warum hat Binance eine Reihe von Mitarbeitern entlassen?

Laut Fortune Binance mindestens drei Ermittler mit polizeilichem Hintergrund entlassen, die sich auf die europäischen und asiatischen Märkte konzentrierten.

Die Informationen über die Entlassungen decken sich mit einer früheren Verkleinerung des Binance-Teams. Wie Cryptopolitan berichtete, entließ Binance Ende 2025 mehrere Teammitglieder wegen mutmaßlichen Insiderhandels. 

Etwa zur gleichen Zeit kündigten mehrere Binance -Teammitglieder über LinkedIn ihren Weggang an, ohne die Umstände zu nennen. Neben den Entlassungen im Sonderermittlungsteam verließen laut Informationen von Fortune mindestens vier der führenden Compliance-Experten Binanceoder wurden zum Ausscheiden gedrängt. 

Die Compliance-Experten wurden zu einem Zeitpunkt entlassen, als Binance und Zhao enjüber die höchste Akzeptanz ihres Kryptogeschäfts freuten, während sie gleichzeitig das World Liberty Fi-Projekt der Familie Trump unterstützten und dessen Stablecoin USD1 einführten.

Die USDT-Transaktionen Binance verlangsamen sich 

Binance verzeichnete während des Bullenmarktes 2021 die höchsten USDT-Zuflüsse aus dem TRON Netzwerk. Seitdem gab es wenigermatic Zuflussspitzen. 

Im vergangenen Jahr war USDT auf TRON auf Binancedeutlich weniger aktiv. Das Tokenangebot wächst zwar, aber im Vergleich zur ERC-20-Version hat es immer noch eine Nischennutzung. 

Binance ist dafür bekannt, TRC-20 USDT gegen die Ethereum Variante zu tauschen, was die verfügbare Liquidität im Kryptobereich beeinflussen kann. TRC-20 USDT wird deutlich seltener für Kredite und DeFisowie zentralisierte Börsen verwendet und ist hauptsächlich für P2P-Zahlungen in Südostasien gedacht.

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