Die Deutsche Bank behielt Epstein als Kunden, nachdem sie die Geschäftsbeziehungen öffentlich abgebrochen hatte

Die Deutsche Bank, Deutschlands größte Bank, verwaltete einen Großteil von Jeffrey Epsteins Vermögen über 40 Konten. Diese Enthüllung hatte Folgen. Die Aktie der Bank fiel am 4. Februar um 5,49 Prozent, nachdem weitere Akten zu Epsteins kriminellen Aktivitäten veröffentlicht worden waren. 

Epstein war ein Sexualstraftäter. Er befand sich in Untersuchungshaft und wartete auf seinen Prozess wegen weiterer Anklagepunkte, als er im August 2019 mit einem Vermögen von fast 600 Millionen US-Dollar starb. Laut Dokumenten nahm die Deutsche Bank ihn 2013 als Kunden auf, nachdem JPMorgan seine langjährigen Konten aus Reputationsgründen geschlossen hatte. Die Bank wusste daher genau, mit wem sie sich einließ.

Paul Morris gehörte Berichten zufolge zum JPMorgan-Team, das Epsteins Vermögen verwaltete, bevor er den Finanzier als Kunden an die Deutsche Bank vermittelte. Morris war Hauptverantwortlicher für mehrere Epstein-Konten bei der Deutschen Bank, darunter Southern Financial, das angeblich eine der Haupteinnahmequellen des Finanziers darstellte.

Die Deutsche Bank behielt Epstein als Kunden, nachdem sie die Geschäftsbeziehungen öffentlich abgebrochen hatte

Die Deutsche Bank wurde insbesondere dafür kritisiert, dass sie nicht reagierte, als Epstein hohe cash von seinem Konto abhob. Analysten haben bestimmte Transaktionsdetails in den Epstein-Akten hervorgehoben, die angesichts der fragwürdigen Geschäftspraktiken des Finanzmanns nunmaticerscheinen.

Die Bank betreute ihn fünf Jahre lang, bevor sie ihm Ende 2018 mitteilte, die Geschäftsbeziehung zu beenden. Doch auch nach der Schließung aller Konten infolge seiner Verhaftung im Juli 2019 bot sie ihm weiterhin ihre Dienstleistungen an. So wickelte sie beispielsweise am 9. April 2019 eine Bestellung über 50.000 Euro (59.300 US-Dollar) in cash in großen Scheinen für eine Reise nach Europa ab

Am 3. Januar 2019 fragte Epsteins Büro an, wie viel er täglich mit seiner Debitkarte der Deutschen Bank abheben könne. Die Antwort der Bank lautete 12.000 US-Dollar pro Tag. Die Deutsche Bank führte weiterhin ein Konto für Epstein, die Southern Trust Company, auf dem im März 2019 mehr als 30 Millionen US-Dollar ein- und ausgingen. 

Im April 2019 wurden von einem Epstein-Konto bei der Deutschen Bank über 100.000 US-Dollar an verschiedene Luftfahrtunternehmen überwiesen. Die Deutsche Bank veranlasste außerdem die cash von 7.500 Euro per FedEx an einen Mitarbeiter Epsteins in New York sowie die kurzfristige Bereitstellung von 50.000 Euro. Beide Anfragen erfolgten in einer einzigen E-Mail vom 9. April. 

Epstein besaß am 3. Mai 2019 noch mindestens neun Konten mit einem Gesamtguthaben von 1.776.680 US-Dollar bei Deutschlands größter Bank. Aus den Akten geht hervor, dass es fast sieben Monate nach seiner Verhaftung am 6. Juli 2019 dauerte, bis die Deutsche Bank die Konten endgültig schloss und damit einen endgültigen Bruch mit Epstein vollzog.

Die Deutsche Bank musste in diesem Fall bereits Geld zahlen. Die US-Notenbank Federal Reserve verhängte eine Strafe von über 180 Millionen US-Dollar, da sie Mängel bei ihren Geldwäschekontrollen nicht schnell genug behoben hatte. Zudem wurde sie zur Zahlung von 75 Millionen US-Dollar im Rahmen eines Vergleichs mit einer Gruppe von Epstein-Opfern verurteilt. 

Diese Woche zitierte die Deutsche Presse-Agentur (dpa) einen Unternehmenssprecher mit den Worten: „Wie bereits seit 2020 wiederholt betont wurde, räumt die Bank ihren Fehler ein, Jeffrey Epstein im Jahr 2013 als Kunden angenommen zu haben.“

Finanzinstitute und deren Führungskräfte, die in den Epstein-Akten gefunden wurden

Kathy Ruemmler, die leitende Rechtsberaterin und Chefjustiziarin von Goldman Sachs, tauchte in mehreren E-Mails mit Epstein und seinen Mitarbeitern aus den Jahren 2014 bis 2019 auf. Verschiedene E-Mails legen nahe, dass Ruemmler Epstein häufig zum Mittagessen besuchte, dass er sie mit Geschenken überhäufte und manchmal sogar Friseurtermine bezahlte.

Jes Staley, der 2021 nach einer Untersuchung der Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) wegen seiner Verbindungen zu Epstein als CEO von Barclays zurücktrat, unterhielt ebenfalls sehr enge Beziehungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter.

„Ich schätze unsere Freundschaft sehr. Ich habe nur wenige so tiefgründige Freundschaften“, schrieb Staley 2009 an Epstein, als er bei JPMorgan arbeitete. Zwischen 2008 und 2012 tauschte Staley während seiner Zeit bei der US-Bank rund 1.200 E-Mails mit dem in Ungnade gefallenen Finanzier aus.

Darüber hinaus ist Cecilia Steen, eine Angestellte im Londoner Büro von JPMorgan, eine langjährige Vertraute von Jeffrey Epstein. Sie schrieb dem verurteilten Sexualstraftäter nur wenige Tage vor seinem Tod eine Nachricht, um ihm ihre Loyalität zu versichern.

„Mein liebster Jeffrey, ich weiß nicht, wann du das lesen wirst. Ich war so traurig, als ich las, dass du bewusstlos in deiner Zelle gefunden wurdest. Was auch immer geschieht, ich werde dir immer treu sein und du wirst immer in meinem Herzen sein“, schrieb sie.

Paul Barrett, ein Mitarbeiter von JPMorgan, betreute Epstein, nachdem dieser von JPMorgan entlassen worden war. Wie Cryptopolitan berichtete , hielt er weiterhin privaten Kontakt zu ihm und verließ später JPM, um Epsteins Manager zu werden. „Ich habe eine großartige Karriere bei JPM aufgegeben, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten […] Wir haben über die Jahre gemeinsam viel Geld verdient…“, schrieb Barrett an Epstein.

Ein Sprecher von Edmond de Rothschild teilte The Banker außerdem mit, dass de Rothschild zwischen 2013 und 2019 ein Geschäftspartner von Epstein war. Epstein erhielt 25 Millionen Dollar für die Durchführung strategischer Beratungsaufgaben und die Unterstützung der allgemeinen Geschäftsentwicklung der Bank.

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